邯鄲鋼鐵第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2005年7月28日在公司會議室召開，副董事長王義芳先生主持會議。會議通知于2005年7月15日以專人送達和特快專遞的方式通知各位董事。應出席董事15人，實際到會9人。董事長劉如軍不能參會，

本人在認真閱讀董事會會議材料后，就審議事項做出了明確表示，委托副董事長王義芳先生主持會議并代為表決。董事王俊杰、韓精華分別委托董事趙紹林、陳明智，獨立董事燕長和、郭振英委托獨立董事杜明昆代為表決。董事張建平臨時有事未參加會議。公司監事、高管人員列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以書面表決的方式審議通過如下議案：一、審議通過了《2005年半年度報告及摘要》。

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于對亞洲證券公司計提資產減值準備的議案》

　　2005年上半年計提長期投資減值準備60，000，000元，以前年度已計提長期投資減值準備67，342，285.46元，累計計提長期投資減值準備127，342，285.46元，計提減值準備金額占投資成本的比例為63.67%。

　　贊成14票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　二零零五年七月二十八日（來源：上海證券報）