武昌魚第二屆第九次監事會會議決議公告

　　湖北武昌魚(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆第九次監事會于2005年7月26日上午在公司本部會議室召開，本次會議已于2005年6月23日以電話方式通知了各位監事。出席本次會議的監事應到4名，實到4名。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議所作決議有效。會議對各項議案進行了審議，經過舉手表決，與會監事全票通過，形成如下決議：

　　將高士慶、樊國紅作為第三屆監事會監事候選人，其中一名職工代表監事趙鶴翔。

并提請公司2005年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告

　　監事簡歷附后

　　湖北武昌魚股份有限公司監事會

　　二00五年七月二十六日

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　第三屆監事會監事候選人簡歷

　　獨立董事意見書

　　湖北武昌魚股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆第十三次董事會審議《關于董事會換屆的議案》，公司董事會已向本人提交了此議案的相關資料，本人審閱并就有關問題向公司其他董事及董事會秘書等人員進行了詢問。

　　基于本人獨立判斷，現就董事會換屆工作發表如下獨立意見：

　　本人認為本次換屆的董事候選人，符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易規則》中要求的條件，能夠擔任公司董事。獨立董事候選人具備擔任獨立董事的資格和條件。

　　獨立董事簽名：李德軍、程新橋、李剛

　　二00五年七月二十六日

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人湖北武昌魚股份有限公司董事會現就提名邵運杰、郭愛蓮、崔生祥為湖北武昌魚股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與湖北武昌魚股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任湖北武昌魚股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合湖北武昌魚股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在湖北武昌魚股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括湖北武昌魚股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：湖北武昌魚股份有限公司董事會

　　二00五年七月二十六日于湖北鄂州

　　湖北武昌魚股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人邵運杰、郭愛蓮、崔生祥，作為湖北武昌魚股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與湖北武昌魚股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括湖北武昌魚股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：邵運杰、郭愛蓮、崔生祥

　　2005年7月26日于湖北鄂州（來源：上海證券報）