華海藥業(yè)召開2005年第一次臨時股東大會的催告通知

　　本公司曾于2005 年7月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的通知，并于2005年7月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告2005年第一次臨時股東大會的第二次催

告通知。

　　(一)會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年8月5日下午2時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年8月1日？2005年8月5日

　　每天9：30？11：30 13：00？15：00

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點

　　浙江省臨海市國際大酒店議政廳

　　(三)會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(四)審議事項

　　會議審議事項：審議《公司股權(quán)分置改革方案》。

　　本方案需要進行類別表決，必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件1。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　(六)獨立董事征集投票權(quán)

　　為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。關(guān)于征集投票權(quán)的具體事宜見《浙江華海藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》。

　　(七)表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(八)催告通知臨時股東大會召開前，公司將發(fā)布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為2005年7月18日、2005年7月28日、2005年8月1日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2005年7月27日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權(quán)在在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(十)公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司將申請本公司股票自臨時股東大會股權(quán)登記日次一交易日(2005年7月28日)起停牌。如果公司臨時股東大會通過股權(quán)分置改革方案，公司股票將在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市交易之日復(fù)牌。如果臨時股東大會否決了股權(quán)分置改革方案，本公司將申請本公司股票于股東大會決議公告日復(fù)牌。

　　(十一)股東大會現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)：

　　法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　3、登記時間：2005年8月1日？4日 上午8時？下午5時

　　4、聯(lián)系方式

　　登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地址：

　　浙江省臨海市汛橋開發(fā)區(qū)浙江華海藥業(yè)股份有限公司證券法務(wù)部。

　　郵政編碼：317024

　　聯(lián)系電話：0576-5991096

　　聯(lián)系人：金敏、李功亮

　　特此公告！

　　浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2005年7月28日

　　附件1：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“華海藥業(yè)”A股的滬市投資者，對公司《公司股權(quán)分置改革方案》議案投同意票，其申報如下：

　　2、如某投資者對公司《公司股權(quán)分置改革方案》議案投反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席浙江華海藥業(yè)股份有限公司2005 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005 年 月 日（來源：上海證券報）