申能股份召開第十八次股東大會的第一次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2005年7月11日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《申能股份(資訊 行情 論壇)有限公司關于召開第十八次股東大會的通知》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《關于上市公司股權分置改革試點有關

問題的通知》的要求，現公告第一次股東大會催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　申能股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第五次會議審議通過了關于召開公司第十八次股東大會(以下簡稱本次股東大會)的決議。

　　1、本次股東大會召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年8月10日上午9：00；

　　網絡投票時間為：2005年8月4日？2005年8月10日期間的股票交易時間；

　　其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年8月4日？2005年8月10日(期間的交易日)，每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；

　　2、股權登記日：2005年7月29日

　　3、現場會議召開地點：公司將在2005年8月4日《上海證券報》及《中國證券報》公告；

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加股東大會的方式：公司股東可選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的任一種表決方式。

　　7、催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將發布三次本次股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月28日、8月4日、8月8日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年7月29日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票從8月1日開始連續停牌。

　　若公司本次股權分置改革方案經本次股東大會審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若公司本次股權分置改革方案未經本次股東大會審議通過，則公司股票于股東大會決議公告日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：申能股份有限公司股權分置改革方案

　　根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可使用上海證券交易所交易系統進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司獨立董事任光輝先生同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年7月11日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《申能股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托獨立董事重復投票，以委托獨立董事投票為準。

　　(3)如果同一股份多次通過委托獨立董事投票，以最后一次委托獨立董事投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東大會表決通過的決議執行。

　　四、現場股東大會會議登記方法

　　1、凡符合出席條件的全體股東可于2005年8月3日上午9：00-11：30，下午1：00-4：30，攜身份證、股東帳號、授權委托書前往上海青松城大酒店(東安路8號，交通：43、徐閔線、205、927)辦理登記手續。

　　2、股東也可于2005年8月3日前通過傳真或郵寄的方式辦理登記手續，并請在傳真和郵件上注明股東帳號、通訊地址、郵政編碼和聯系電話。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年月8日4日至8月10日(期間的交易日)每日9：30？11：30、13：00？15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次股東大會的投票代碼：738642 投票簡稱：申能投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東同意公司股權分置改革方案，則具體程序如下：

　　流通股股東反對公司股權分置改革方案，則具體程序如下：

　　流通股股東棄權，則具體程序如下：

　　六、其它事項

　　1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式

　　電話：021-63900145

　　傳真：021-63900119

　　聯系人：周鳴 王燕 薛祖松

　　特此公告。

　　申能股份有限公司

　　2005年7月28日

　　附：出席股東大會授權委托書

　　委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我個人(單位)出席申能股份有限公司第十八次股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日（來源：上海證券報）