青鳥天橋(600657)董監事會決議公告

　　北京天橋北大青鳥(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2005年7月6日召開六屆二十四次董事會臨時會議及六屆五次監事會，會議審議通過公司關于重大資產購買、出售有關事項的議案，實施步驟如下：

　　公司與全資子公司上海北大青鳥企業發展有限公司(下稱：上海企發)于2005年7月9日簽署了《關于麥科特光電股份有限公司(下稱：光電股份)股權轉讓協議》、《關于光電股

份相關債權轉讓協議》，公司擬購買上海企發持有的光電股份29.9%的股權(共計96885800股)和上海企發對光電股份法人股股東麥科特集團有限公司、惠州益發光學機電有限公司的相關債權，受讓價款共計289337724.40元(公司自有資金)。其中：光電股份29.9%的股權轉讓價款為176773562.40元，每股轉讓價格約合人民幣1.82元；光電股份相關債權的轉讓價款為112564162.00元。

　　本次資產購買交易中的68580000股國有法人股的轉讓需經國有資產管理部門批準；同時，本次資產購買交易需中國證監會無異議，在公司股東大會審議批準后實施。本次資產購買完成后，公司將持有光電股份29.9%股權，成為光電股份第一大股東。

　　公司與上海鑫楓建筑工程有限公司(下稱：鑫楓公司)、陳炎?、陳齊華、李國來、邵建林于2005年7月10日簽署了《關于上海企發的股權轉讓協議》，公司擬出售所持有的剝離光電股份股權及相關債權后的上海企發100%股權，轉讓價格共計72000萬元，其中：以1440萬元向鑫楓公司轉讓2%的股權；以38160萬元向陳炎?轉讓53%的股權；以14400萬元向陳齊華轉讓20%的股權；以10800萬元向李國來轉讓15%的股權；以7200萬元向邵建林轉讓10%的股權。

　　本次重大資產出售交易需經中國證監會審核同意，在公司股東大會審議批準后實施。本次重大資產出售完成后，公司將不再持有上海企發的股權。召開股東大會的通知另行公告。