珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司有關(guān)股權(quán)分置改革試點重大事項公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確及完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》、《關(guān)于第二批上市公司股權(quán)分置改革試點工作有關(guān)問題的通知》等相關(guān)文件精神，由公司非流通股股東協(xié)商提出股權(quán)分置改革意向 并經(jīng)保薦機構(gòu)推薦，本公司被中國證監(jiān)會確定為股權(quán)分置改革試點公司。為體現(xiàn)試點上市公司股東協(xié)商選擇、自主決定股權(quán)分置問題解決方案的原則，本公司依據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革試點業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)規(guī)定，發(fā)布本公告并申請公司股票停牌。現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

　　一、公司股票自本公告發(fā)布之日起停牌，直至公司董事會相關(guān)股權(quán)分置改革方案決議公告次日復(fù)牌。在此期間，公司將廣泛征集流通股股東意見，并召開董事會審議股權(quán)分置改革方案。

　　二、提出進(jìn)行股權(quán)分置改革的主要非流通股股東及其持有本公司股份的數(shù)量和比例如下：

　　上述主要非流通股股東均確認(rèn)其不存在因持有本公司股份權(quán)屬爭議問題而影響本次股權(quán)分置改革的情況。

　　三、本次股權(quán)分置改革對公司治理的影響：股權(quán)分置影響證券市場預(yù)期的穩(wěn)定和價格發(fā)現(xiàn)功能，使公司治理缺乏共同的利益基礎(chǔ)，不利于公司充分利用資本市場的金融手段，做大做強。本次股權(quán)分置改革為公司的后續(xù)發(fā)展帶來了新的歷史機遇，　股東之間利益將趨于一致，有利于公司法人治理的規(guī)范運作，有利于非流通股權(quán)在市場化的動態(tài)估值中實現(xiàn)保值增值，有利于公司實現(xiàn)市場化的制度創(chuàng)新和股權(quán)并購。

　　四、本次股權(quán)分置改革存在的風(fēng)險：

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，臨時股東大會就董事會提交的股權(quán)分置改革方案做出決議，必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后方可生效，因此公司本次股權(quán)分置改革試點能否順利實施尚有待于股東大會的批準(zhǔn)。

　　2、本次股權(quán)分置改革試點是資本市場一項重大基礎(chǔ)制度改革，改革試點過程中公司股票二級市場價格可能出現(xiàn)大幅波動，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

　　五、根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，公司聘請國聯(lián)證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本次股權(quán)分置改革試點的保薦機構(gòu)。

　　六、為了廣泛征集流通股股東的意見，使改革方案的制定具有廣泛的股東基礎(chǔ)，公司將自公告進(jìn)行改革試點之日起至董事會召開前安排充分時間，通過多種方式組織非流通股股東與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，歡迎公司股東在公司董事會召開之前咨詢并對本次股權(quán)分置改革提出意見和建議，公司董事會將在廣泛征求流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成兼顧各方利益的股權(quán)分置改革方案并提交股東大會審議。公司股東可以通過電話、傳真和電子郵件等方式與公司溝通并提出意見和建議，聯(lián)系電話：0756-8282111、8131632，聯(lián)系傳真0756-8883298、8282111；電子郵件地址：zqb＠cnhuafas.com，　聯(lián)系人阮宏洲。

　　七、公司董事會將在董事會就股權(quán)分置改革方案做出決議后及時公告董事會決議、獨立董事意見、股權(quán)分置改革說明書、保薦機構(gòu)的保薦意見等內(nèi)容，公司的股權(quán)分置改革方案以公司董事會決議公告為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司

　　2005年6月20日