紫江企業(yè)獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)報(bào)告書催告通知

　　上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)報(bào)告書的第一次催告通知

　　本公司曾于2005年5月11日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上刊登了上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)報(bào)告書，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，現(xiàn)公告第一次催告通知。

　　重要提示

　　上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)全體獨(dú)立董事一致同意作為征集人向本公司流通股股東征集擬于2005年6月13日召開的公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人作為本公司獨(dú)立董事，僅對(duì)本公司擬召開股東大會(huì)審議事項(xiàng)《公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動(dòng)以無(wú)償方式進(jìn)行，本報(bào)告書在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。全體征集人已同意簽署本報(bào)告書，本報(bào)告書的履行不會(huì)違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　(一)基本情況：

　　公司名稱：上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　公司簡(jiǎn)稱：紫江企業(yè)

　　公司代碼：600210

　　公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：企股滬總副字第000352號(hào)(市局)

　　公司法定代表人：李彧

　　公司董事會(huì)秘書：高軍

　　公司證券事務(wù)代表：黃冰

　　聯(lián)系地址：上海市虹橋路2272號(hào)上海虹橋商務(wù)大廈7樓C座

　　電話：021-62377118-808

　　傳真：021-62377327

　　公司電子信箱：zjqy�。纙ijiangqy.com

　　(二)征集事項(xiàng)：股東大會(huì)審議事項(xiàng)《公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)

　　(三)本報(bào)告簽署日期：2005年5月10日

　　三、擬召開股東大會(huì)的基本情況

　　2005年5月10日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司股權(quán)分置改革方案》的議案并形成了決議，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，為此，公司董事會(huì)于2005年5月11日公告發(fā)出召開公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，根據(jù)該通知，擬召開的股東大會(huì)基本情況如下：

　　(一)會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2005年6月13日13：30，

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2005年6月7日-6月13日中交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即6月7日-6月13日的股票交易時(shí)間(非交易日除外)。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海莘莊工業(yè)區(qū)申富路618號(hào)公司會(huì)議室

　　(三)會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(四)審議事項(xiàng)：

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：《公司股權(quán)分置改革方案》

　　本方案需要進(jìn)行類別表決，本次股權(quán)分置改革方案及事項(xiàng)不僅須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，且須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對(duì)票的股東，如股東會(huì)決議獲得通過(guò)，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　(六)為保護(hù)中小投資者利益，公司獨(dú)立董事采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。

　　(七)表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　1、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(八)催告通知

　　臨時(shí)股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布三次臨時(shí)股東大會(huì)催告通知，三次催告時(shí)間分別為5月16日、6月2日、6月6日。

　　(九)會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2005年6月2日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(十)公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于股權(quán)登記日次日至臨時(shí)股東大會(huì)決議公告日期間停牌。

　　(十一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)社會(huì)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　上海虹橋路2272號(hào)上海虹橋商務(wù)大廈7樓C座上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系部。

　　郵政編碼：200336

　　3、登記時(shí)間：2005年6月6日9：00—16：00

　　(十二)注意事項(xiàng)：

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系電話：021—62377118＊808　　　傳真：021—62377327

　　3、聯(lián)系人：黃冰

　　四、征集人基本情況

　　1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，其基本情況為：

　　嚴(yán)其汾先生，現(xiàn)年63歲，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任上海達(dá)安金融票據(jù)傳遞有限公司董事長(zhǎng)。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市分行工商信貸處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、副行長(zhǎng)、黨委書記、行長(zhǎng)。

　　張鳴先生，現(xiàn)年47歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué))博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師　、教授，并擔(dān)任中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)中青年財(cái)務(wù)成本研究會(huì)、上海會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事和會(huì)員。曾出版《財(cái)務(wù)管理》、《管理會(huì)計(jì)》、《投資管理》、《成本計(jì)量概論》、《投資理財(cái)》等20多本財(cái)會(huì)專著與教材，并發(fā)表學(xué)術(shù)論文90多篇，承接國(guó)家和省部級(jí)項(xiàng)目10多項(xiàng)，多次獲獎(jiǎng)。從事過(guò)大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)和上市公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)和咨詢業(yè)務(wù)。對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度和相關(guān)法規(guī)等有充分的把握，熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)管理實(shí)務(wù)，對(duì)企業(yè)總體財(cái)會(huì)核算和控制具有豐富經(jīng)驗(yàn)。

　　袁恩楨先生，67歲，中共黨員，研究員，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所顧問(wèn)、華東理工大學(xué)工商經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)、上海匯麗建材股份有限公司和上海交運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事。曾任上海社科院經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、上海市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、上海市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)，著有《計(jì)劃與市場(chǎng)》、《社會(huì)必要產(chǎn)品論》、《溫州模式與富裕之路》、《有中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)論》、《中國(guó)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)》、《交易活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)關(guān)系演進(jìn)》、《袁恩楨文集》等20余種，論文100余篇，獲國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)專家稱號(hào)。

　　2、上述征集人目前未取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán)，也未因證券違法行為受到處罰或者涉及經(jīng)濟(jì)有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁等

　　3、征集人及其主要直系親屬目前未持有公司股票，也未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排，其作為本公司獨(dú)立董事與本公司董事、經(jīng)理、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

　　五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

　　征集人作為本公司獨(dú)立董事，出席了本公司于2005年5月10日的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，征集人對(duì)董事會(huì)審議通過(guò)的本次征集事項(xiàng)進(jìn)行了審議，全體征集人對(duì)本次征集事項(xiàng)《公司股權(quán)分置改革方案》投了贊成票。

　　六、征集方案

　　征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對(duì)象：截止2005年6月2日下午3：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2005年6月3日-2005年6月10日

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，本次征集將通過(guò)在指定報(bào)刊發(fā)布公告方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟

　　第一步：征集對(duì)象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。

　　第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

　　1)委托投票股東為法人股股東的，其應(yīng)提交單位證明信、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股東帳號(hào)卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

　　2)委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東帳號(hào)卡；

　　3)授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；

　　第三步，委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。

　　委托投票權(quán)股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

　　地址：上海市虹橋路2272號(hào)上海虹橋商務(wù)大廈7樓C座上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系部

　　收件人：黃冰

　　郵政編碼：200336

　　電話：021-62377118-808

　　傳真：021-62377327

　　5、委托投票股東提交文件送達(dá)后，將由北京市浩天律師事務(wù)所按下述規(guī)則對(duì)提交文件進(jìn)行審核及見(jiàn)證，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托結(jié)果將提交全體征集人，并由征集人提交本公司董事會(huì)。

　　經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

　　1)已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　　2)應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

　　3)股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　4)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符；

　　5)未將征集事項(xiàng)的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使

　　股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人且其委托內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

　　股東可以將其對(duì)征集事項(xiàng)的投票權(quán)授權(quán)委托三名征集人中任何一名。股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自出席或委托他人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

　　(六)經(jīng)見(jiàn)證律師確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在會(huì)議登記時(shí)間截止前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將視為其授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　　2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在會(huì)議登記時(shí)間截止前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將對(duì)其授權(quán)委托視為唯一有效的授權(quán)委托；

　　3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將視為授權(quán)委托股東對(duì)該項(xiàng)征集事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　嚴(yán)其汾：

　　張鳴：

　　袁恩楨：

　　2005年5月10日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書(復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　本人【　　　　　　　　】或本公司【　　　　　　　　　　　　】作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書全文、召開股東大會(huì)會(huì)議通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在本次股東大會(huì)召開前，本人或本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書確定程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改；如本人親自登記并出席會(huì)議，則對(duì)征集人的授權(quán)委托將自動(dòng)失效

　　本人或本公司作為授權(quán)委托人，玆授權(quán)委托上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事中的嚴(yán)其汾【　　】、張鳴【　　】、袁恩楨【　　】(請(qǐng)?jiān)谶x定的獨(dú)立董事姓名后打勾，只能選一名)代表本公司【　　】或本人【　　】出席上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2005年6月13日召開的2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本公司【　　】或本人【　　】對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　注：請(qǐng)根據(jù)股東本人意見(jiàn)決定對(duì)上述議案選擇贊成、反對(duì)、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托股東對(duì)該項(xiàng)征集事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　本授權(quán)委托的有效期：自簽署日至股東大會(huì)結(jié)束

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　個(gè)人股東填寫委托人身份證號(hào)：

　　聯(lián)系電話：

　　法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章：

　　法定代表人簽字：

　　聯(lián)系電話：

　　送達(dá)地址：

　　郵政編碼：

　　簽署日期：　　　　　　年　　　　　月　　　　日