紫江企業召開2005年第三次臨時股東大會通知

　　上海紫江企業集團股份有限公司關于召開2005年第三次臨時股東大會的第一次催告通知

　　本公司曾于2005年5月11日在《上海證券報》、《中國證券報》《證券時報》上刊登了關于召開2005年第三次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾

股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告本次股東大會的第一次催告通知。

　　(一)會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2005年6月13日13：30，

　　網絡投票時間為：2005年6月7日-6月13日中交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即6月7日-6月13日的股票交易時間(非交易日除外)。

　　(二)現場會議召開地點：上海莘莊工業區申富路618號公司會議室

　　(三)會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(四)審議事項：

　　會議審議事項：《公司股權分置改革方案》

　　本方案需要進行類別表決，即必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，且須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后本次股權分置改革方案方為通過。社會流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　(六)為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　(七)表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(八)催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為5月16日、6月2日、6月6日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2005年6月2日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于股權登記日次日至臨時股東大會決議公告日停牌。

　　(十一)現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　b)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(附件2)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　上海虹橋路2272號上海虹橋商務大廈7樓C座上海紫江企業集團股份有限公司投資者關系部。

　　郵政編碼：200336

　　3、登記時間：2005年6月6日9：00—16：00

　　(十二)注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯系電話：021—62377118＊808　　　傳真：021—62377327

　　3、聯系人：黃冰

　　特此公告。

　　上海紫江企業集團股份有限公司

　　董事會

　　2005年5月16日

　　附件　1

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“紫江企業”A股的投資者，對《公司股權分置改革方案》投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席上海紫江企業集團股份有限公司2005年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年　　月　　　日