清華同方公布關(guān)于股權(quán)分置改革試點(diǎn)事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確及完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)［2004］3號)、中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)［2005］32號)等文件精神，公司經(jīng)非流通股東協(xié)商一致提出股權(quán)分置改革意向并由保薦機(jī)構(gòu)推薦，被國家主 管部門確定為股權(quán)分置改革試點(diǎn)單位。為體現(xiàn)股權(quán)分置改革中股東協(xié)商選擇、自主決定方案的原則，本公司董事會根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引》以及本公司章程發(fā)布本公告，并申請公司股票停牌。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、提出股權(quán)分置改革的非流通股東的基本情況

　　1、清華控股有限公司

　　成立于1992年8月26日，原名稱為“北京清華大學(xué)企業(yè)集團(tuán)”，系清華大學(xué)所屬的全民所有制企業(yè)，2003年9月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，改制為國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，名稱變更為“清華控股有限公司”。公司注冊資本人民幣20億元，是唯一代表清華大學(xué)統(tǒng)一持有、經(jīng)營、監(jiān)督和管理所投資企業(yè)資產(chǎn)(股權(quán))的資產(chǎn)經(jīng)營公司；是承擔(dān)有限責(zé)任，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束照章納稅、并相應(yīng)承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任的經(jīng)營實(shí)體。公司的主要業(yè)務(wù)包括：科技成果產(chǎn)業(yè)化、高科技企業(yè)孵化、技術(shù)信息咨詢、投資管理、資產(chǎn)運(yùn)營和資本運(yùn)作等。

　　2、泰豪集團(tuán)有限公司

　　成立于1993年4月20日，主要從事產(chǎn)業(yè)投資。注冊資本10000萬元。

　　3、北京沃斯太酒店設(shè)備安裝公司

　　成立于1994年4月26日，主要從事賓館飯店廚房設(shè)備等。注冊資本160萬元。

　　4、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　成立于1994年10月26日，主要從事房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融證券、工業(yè)科技、商業(yè)貿(mào)易、旅游酒店等產(chǎn)業(yè)的投資和經(jīng)營。注冊資本330000萬元。

　　5、北京實(shí)創(chuàng)高科技發(fā)展總公司

　　成立于1992年3月10日，目前主要從事科技園開發(fā)、經(jīng)營服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)，以及科技產(chǎn)業(yè)公司的投資和經(jīng)營。注冊資本人民幣5000萬元。

　　截至2005年5月8日，上述五家非流通股東持有公司股份的數(shù)量、比例如下：

　　上述公司確認(rèn)其持有本公司的股份無權(quán)屬爭議，未存在質(zhì)押、凍結(jié)、托管的情況。

　　二、非流通股東實(shí)施股權(quán)分置改革的意向

　　公司全體非流通股東經(jīng)充分協(xié)商，已就股權(quán)分置改革事項(xiàng)達(dá)成一致意見，愿意按照中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定進(jìn)行改革試點(diǎn)；一致同意向流通股股東支付對價(jià)，以獲取所持非流通股股份的流通權(quán)，在充分征求流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成切實(shí)可行的改革方案。同時(shí)，全體非流通股股東已作出承諾，將嚴(yán)格遵守所持股份分步上市的規(guī)定，并切實(shí)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

　　三、股權(quán)分置改革對公司法人治理結(jié)構(gòu)的影響

　　股權(quán)分置影響證券市場預(yù)期的穩(wěn)定和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，使公司治理缺乏共同的利益基礎(chǔ)，不利于公司充分利用資本市場的金融手段，做大做強(qiáng)。本次股權(quán)分置改革為公司的后續(xù)發(fā)展帶來了新的歷史機(jī)遇，有利于公司法人治理的規(guī)范運(yùn)作，有利于國有股權(quán)在市場化的動態(tài)估值中實(shí)現(xiàn)保值增值，有利于公司實(shí)現(xiàn)市場化的制度創(chuàng)新和股權(quán)并購。這不僅最大限度地調(diào)動全體股東維護(hù)公司利益的積極性，而且為公司未來發(fā)展提供有效的戰(zhàn)略工具和制度安排。

　　四、股權(quán)分置改革存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　股權(quán)分置改革是我國資本市場一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)制度改革，沒有國內(nèi)先例和國際經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，因此存在風(fēng)險(xiǎn)因素，主要為：

　　(1)公司二級市場股票價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二級市場股票價(jià)格的決定因素復(fù)雜，除主要受到公司經(jīng)營狀況、資本結(jié)構(gòu)等基本面影響外，還受到國家經(jīng)濟(jì)、政治、投資政策、利率政策、投資者心理、供求關(guān)系等多方因素的影響。以上因素均會引起股票價(jià)格的波動，使流通股股東面臨投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)股權(quán)分置改革方案面臨審批不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次股權(quán)分置改革方案涉及國有股權(quán)變動，須報(bào)國務(wù)院國資委批準(zhǔn)。本方案能否取得國務(wù)院國資委批準(zhǔn)存在不確定性。

　　本次股權(quán)分置改革方案尚需經(jīng)參加股東大會表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加股東大會表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。由于股權(quán)分置改革的創(chuàng)新性和復(fù)雜性，本方案能否順利通過股東大會批準(zhǔn)存在不確定性。

　　公司提請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、聘請保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的要求，公司董事會聘請西南證券有限責(zé)任公司為保薦機(jī)構(gòu)。

　　六、董事會時(shí)間及流通股東溝通方式

　　公司將于2005年5月10日召開董事會審議股權(quán)分置改革方案。為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中“尊重市場規(guī)律，有利于市場的穩(wěn)定和發(fā)展，切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的精神，在本次停牌至董事會召開期間，公司為流通股股東主張權(quán)利、表達(dá)意見提供電話、傳真、電子郵件等溝通渠道。公司將在充分征詢流通股股東意見的基礎(chǔ)上，形成切實(shí)可行的改革方案并提交董事會討論。

　　聯(lián)系電話：010-82399888

　　傳真：010-82399765、82399970

　　電子郵箱：600100＠thtf.com.cn

　　聯(lián)系人：孫岷、張園園

　　七、公司董事會將按照《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》、《上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)業(yè)務(wù)操作指引》規(guī)定披露股權(quán)分置改革有關(guān)事項(xiàng)，公司股權(quán)分置改革方案以董事會決議公告內(nèi)容為準(zhǔn)，請投資者注意。

　　特此公告

　　清華同方(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　2005年5月9日