成清波被批捕：中技系已確定違約債務高達38億
劉冬
6月16日，《第一財經(jīng)日報》從知情人士處獲悉，“國創(chuàng)能源(現(xiàn)*ST國創(chuàng))募資迷蹤案”的相關當事人成清波、楊智琴、劉永盛在5月上旬被上海市公安局經(jīng)偵總隊以涉嫌非法吸收公眾存款為由羈押。
另有消息人士對本報稱，因涉嫌非法吸收公眾存款，成清波6月15日被上海市人民檢察院正式批捕。該人士認為，從5月底被拘到正式批捕僅一個月，不排除經(jīng)偵已經(jīng)掌握了大量證據(jù)。
此外，一名通過劉永盛購買了“上海市閔行區(qū)動遷安置房項目二期D款”的投資人此前曾向上海市銀監(jiān)局進行信訪投訴，并在今年6月6日得到了上海市銀監(jiān)局的回復。回復內(nèi)容顯示，上海市公安局經(jīng)偵總隊已經(jīng)正式立案偵查成清波、楊智琴、劉永盛等人涉嫌非法集資案。
成清波隱秘“財路”曝光
2013年11月，《第一財經(jīng)日報》獨家報道了上海閔行區(qū)一對老夫婦因購買“上海市閔行區(qū)動遷安置房項目二期D款”產(chǎn)品到期無法兌付一事。據(jù)本報調(diào)查，募集資金卻最終流向“中技系”公司*ST國創(chuàng)董事長周劍云所控制的賬戶，并通過該賬戶轉(zhuǎn)入中技系。
除了劉永盛募集的部分，優(yōu)道投資還以發(fā)行國創(chuàng)能源定增基金、成城股份定增基金的名義募集了近6億元資金，這些資金也由周劍云通過上海慧福投資發(fā)展有限公司進行“倒賬”，運作給深圳中技實業(yè)(集團)有限公司(下稱“中技實業(yè)”)實際控制人成清波和其他用款方。
去年10月，上海市經(jīng)偵總隊以涉嫌非法吸收公眾存款將劉永盛批捕。經(jīng)過超過半年的調(diào)查，劉永盛非吸一案已于近日移交了浦東新區(qū)人民檢察院。
楊智琴是優(yōu)道投資的法人代表。接近楊智琴的人士向本報記者透露，在劉永盛案發(fā)后，楊智琴也曾被上海市經(jīng)偵總隊帶走，但很快被取保候?qū)彙Ｉ虾Ｊ薪?jīng)偵總隊要求楊智琴在外處理投資人善后事宜。就在上海亞信峰會召開之前，今年5月上旬楊智琴又被上海市經(jīng)偵總隊帶走。該人士認為，這次羈押不排除是有關方面為安撫優(yōu)道投資數(shù)百名投資者的可能。
今年3月，楊智琴在接受本報記者采訪時表示，優(yōu)道投資實際是由*ST國創(chuàng)原董事長周劍云控制的、專門為成清波控制的“中技系”融資的平臺。在相當長的時間里，*ST國創(chuàng)在上海和優(yōu)道投資始終是聯(lián)合辦公。優(yōu)道投資和劉永盛通過乾灝、富義等有限合伙企業(yè)募集的資金在流向*ST國創(chuàng)的賬上之后，由周劍云通過上海慧福投資發(fā)展有限公司進行“倒賬”，運作給中技實業(yè)實際控制人成清波和其他用款方。
今年3月17日，因*ST國創(chuàng)賬戶存在大額資金往來未納入賬務核算，貴州證監(jiān)局對地下轉(zhuǎn)賬事件直接責任人、公司董事長周劍云做出處罰：中止其上市公司董監(jiān)高資格一年。目前，周劍云已辭任該公司董事長。
一則未經(jīng)證實的消息稱，周劍云目前或已經(jīng)避走境外。《第一財經(jīng)日報》記者昨日撥打周劍云的手機已無法接通。此前，楊智琴在接受本報記者采訪時稱，周劍云在將優(yōu)道投資所募集的近13億資金打給中技系時“雁過拔毛”了近1億元，另外在某國有大行南通分行做季末存款時被盜取存款近8000萬元。
中技系被要求善后
成清波被批捕此前并非沒有預兆。有投資人曾向本報記者透露，今年春節(jié)過后，成清波曾多次被上海市經(jīng)偵總隊要求配合調(diào)查，上海市經(jīng)偵總隊還派人去中技實業(yè)的總部深圳和成清波的老家湖北恩施進行調(diào)查。不過，這種說法未經(jīng)有關方面證實。
昨日，前述接近楊智琴的人士向本報記者透露，目前上海經(jīng)偵總隊認定的優(yōu)道所欠投資人的資金窟窿為8.4億元(不包括利息)，在事件爆發(fā)后，劉永盛和成清波曾各自拿出一部分錢支付給投資人，目前尚余7.7億元本金沒有兌付。
該人士稱，在成清波被羈押后，由中技實業(yè)的其他人負責和優(yōu)道對接。上海市經(jīng)偵總隊要求中技實業(yè)盡快給出一個投資人接受的解決方案。
而對于解決兌付問題所需巨額資金，眼下已身陷囹圄的成清波是否還有騰挪空間？
《第一財經(jīng)日報》梳理統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前中技系已確定的違約債務規(guī)模高達近38億元。而多位知情人士向記者透露，由于資金鏈條已經(jīng)支離破碎，成清波與他的中技系“資本大廈”正在走向崩坍。
中技實業(yè)直接持股的ST成城不久前曾披露稱，因國聯(lián)信托與中技實業(yè)、成清波公證債權(quán)文書糾紛一案，上海市浦東新區(qū)人民法院決定將中技實業(yè)持有的ST成城2580 萬股股票劃撥至國聯(lián)信托名下以抵償所欠債務。此次劃撥之后，國聯(lián)信托將成為ST成城第一大股東，成清波則僅剩445萬股，持股比例不到1.4%。
今年1月，*ST國恒原第一大股東深圳國恒持有的1.8億股，被強制賣給泰興市力元投資有限公司。成清波及中技系也正是*ST國恒的幕后控制人。
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