成清波被批捕：中技系已確定違約債務高達38億
劉冬
6月16日，《第一財經日報》從知情人士處獲悉，“國創能源（現*ST國創）募資迷蹤案”的相關當事人成清波、楊智琴、劉永盛在5月上旬被上海市公安局經偵總隊以涉嫌非法吸收公眾存款為由羈押。
另有消息人士對本報稱，因涉嫌非法吸收公眾存款，成清波6月15日被上海市人民檢察院正式批捕。該人士認為，從5月底被拘到正式批捕僅一個月，不排除經偵已經掌握了大量證據。
此外，一名通過劉永盛購買了“上海市閔行區動遷安置房項目二期D款”的投資人此前曾向上海市銀監局進行信訪投訴，并在今年6月6日得到了上海市銀監局的回復。回復內容顯示，上海市公安局經偵總隊已經正式立案偵查成清波、楊智琴、劉永盛等人涉嫌非法集資案。
成清波隱秘“財路”曝光
2013年11月，《第一財經日報》獨家報道了上海閔行區一對老夫婦因購買“上海市閔行區動遷安置房項目二期D款”產品到期無法兌付一事。據本報調查，募集資金卻最終流向“中技系”公司*ST國創董事長周劍云所控制的賬戶，并通過該賬戶轉入中技系。
除了劉永盛募集的部分，優道投資還以發行國創能源定增基金、成城股份定增基金的名義募集了近6億元資金，這些資金也由周劍云通過上海慧福投資發展有限公司進行“倒賬”，運作給深圳中技實業（集團）有限公司（下稱“中技實業”）實際控制人成清波和其他用款方。
去年10月，上海市經偵總隊以涉嫌非法吸收公眾存款將劉永盛批捕。經過超過半年的調查，劉永盛非吸一案已于近日移交了浦東新區人民檢察院。
楊智琴是優道投資的法人代表。接近楊智琴的人士向本報記者透露，在劉永盛案發后，楊智琴也曾被上海市經偵總隊帶走，但很快被取保候審。上海市經偵總隊要求楊智琴在外處理投資人善后事宜。就在上海亞信峰會召開之前，今年5月上旬楊智琴又被上海市經偵總隊帶走。該人士認為，這次羈押不排除是有關方面為安撫優道投資數百名投資者的可能。
今年3月，楊智琴在接受本報記者采訪時表示，優道投資實際是由*ST國創原董事長周劍云控制的、專門為成清波控制的“中技系”融資的平臺。在相當長的時間里，*ST國創在上海和優道投資始終是聯合辦公。優道投資和劉永盛通過乾灝、富義等有限合伙企業募集的資金在流向*ST國創的賬上之后，由周劍云通過上海慧福投資發展有限公司進行“倒賬”，運作給中技實業實際控制人成清波和其他用款方。
今年3月17日，因*ST國創賬戶存在大額資金往來未納入賬務核算，貴州證監局對地下轉賬事件直接責任人、公司董事長周劍云做出處罰：中止其上市公司董監高資格一年。目前，周劍云已辭任該公司董事長。
一則未經證實的消息稱，周劍云目前或已經避走境外。《第一財經日報》記者昨日撥打周劍云的手機已無法接通。此前，楊智琴在接受本報記者采訪時稱，周劍云在將優道投資所募集的近13億資金打給中技系時“雁過拔毛”了近1億元，另外在某國有大行南通分行做季末存款時被盜取存款近8000萬元。
中技系被要求善后
成清波被批捕此前并非沒有預兆。有投資人曾向本報記者透露，今年春節過后，成清波曾多次被上海市經偵總隊要求配合調查，上海市經偵總隊還派人去中技實業的總部深圳和成清波的老家湖北恩施進行調查。不過，這種說法未經有關方面證實。
昨日，前述接近楊智琴的人士向本報記者透露，目前上海經偵總隊認定的優道所欠投資人的資金窟窿為8.4億元（不包括利息），在事件爆發后，劉永盛和成清波曾各自拿出一部分錢支付給投資人，目前尚余7.7億元本金沒有兌付。
該人士稱，在成清波被羈押后，由中技實業的其他人負責和優道對接。上海市經偵總隊要求中技實業盡快給出一個投資人接受的解決方案。
而對于解決兌付問題所需巨額資金，眼下已身陷囹圄的成清波是否還有騰挪空間？
《第一財經日報》梳理統計發現，目前中技系已確定的違約債務規模高達近38億元。而多位知情人士向記者透露，由于資金鏈條已經支離破碎，成清波與他的中技系“資本大廈”正在走向崩坍。
中技實業直接持股的ST成城不久前曾披露稱，因國聯信托與中技實業、成清波公證債權文書糾紛一案，上海市浦東新區人民法院決定將中技實業持有的ST成城2580 萬股股票劃撥至國聯信托名下以抵償所欠債務。此次劃撥之后，國聯信托將成為ST成城第一大股東，成清波則僅剩445萬股，持股比例不到1.4%。
今年1月，*ST國恒原第一大股東深圳國恒持有的1.8億股，被強制賣給泰興市力元投資有限公司。成清波及中技系也正是*ST國恒的幕后控制人。
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