(110001、580003、600001) 邯鄲鋼鐵：董監事會決議暨召開股東大會公告

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司于2008年4月16日召開四屆六次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過關于在銀行授信額度內辦理相關業務的議案。

　　三、通過2007年計提資產減值準備的議案。

　　四、通過2007年度利潤分配預案：擬以2007年12月31日總股本2816456569股為基數, 每10股派1.5元(含稅)。

　　五、通過2007年度日常關聯交易執行情況及2008年日常關聯交易協議的議案。

　　六、通過2008年第一季度報告。

　　七、通過續聘北京京都會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案。

　　八、通過核銷財產損失的議案。

　　九、通過關于對2007年期初資產負債表相關項目及金額調整的議案。

　　董事會決定于2008年5月16日上午召開2007年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

　　(110001、580003、600001) 邯鄲鋼鐵：預計2008年度日常關聯交易公告

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司現將預計2008年度日常關聯交易的基本情況公告如下：

　　公司向關聯方采購貨物及接受關聯方提供的勞務，2007年度交易總金額為401188.93萬元，預計2008年度交易總金額為1071169.73萬元；公司向關聯方銷售貨物，2007年度交易總金額為230771.95萬元，預計2008年度交易總金額為516149萬元。

　　(600022) 濟南鋼鐵：公布公告

　　根據中國證券監督管理委員會(下稱：中國證監會)發行審核委員會2008年第58次工作會議審核結果，濟南鋼鐵股份有限公司公開增發A股股票申請獲得有條件通過。公司將在收到中國證監會的書面通知后另行公告。

　　(600072) 中船股份：2007年年度報告補充公告

　　根據有關文件要求，中船江南重工股份有限公司現對已在相關媒體刊登的2007年年度報告中關于2008年經營計劃予以補充公告，補充內容詳見2008年4月19日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　(600149) 華夏建通：公布公告

　　周喜旺于2006年1月向華夏建通科技開發股份有限公司董事會提出辭去公司財務總監、副總經理職務的報告，按照董事會授權，公司對周喜旺在2003年3月至2006年1月任職期間的工作進行了離任審計，審計結果表明：周喜旺在任職期間，認真履行職責，充分行使職權，為公司提供了經營管理和法人治理方面的經驗。

　　(600153) 建發股份：為控股子公司提供擔保公告

　　根據廈門建發股份有限公司四屆五次董事會決議，公司同意2008年度將向各控股子公司繼續提供貸款擔保，預計全年擔保額度不超過60億元人民幣。

　　截止2007年12月31日，公司累計對控股子公司提供貸款擔保人民幣21.1億元，無逾期對外擔保。

　　(600165) 寧夏恒力：股東大會決議公告

　　寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司于2008年4月18日召開2007年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　三、通過壞帳核銷的議案。

　　四、通過續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司的議案。

　　(600222) 太龍藥業：股東大會決議公告

　　河南太龍藥業股份有限公司于2008年4月18日召開2007年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配方案：以2007年末股本288390480股為基數，每10股送1股。

　　三、續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2008年度會計審計機構。

　　四、通過公司分別與河南朝陽鋼鐵有限公司、鄭州鋁業股份有限公司續簽互保協議的議案。

　　(600257) 洞庭水殖：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月18日以現場與通訊表決相結合的方式召開四屆五次董事會，會議審議通過公司為控股子公司湖南德海制藥有限公司在華融金融租賃股份有限公司融資租賃1400萬元(期限五年)提供擔保。

　　董事會決定于2008年5月6日上午召開2008年度第三次臨時股東大會，審議上述事項。

　　(600268) 國電南自：有限售條件流通股第二次上市公告

　　國電南京自動化股份有限公司第二次安排的有限售條件流通股8850000股將于2008年4月25日起上市流通。

　　(600315) 上海家化：董事會決議公告

　　上海家化聯合股份有限公司于2008年4月18日召開三屆二十次董事會，會議審議通過公司2008年第一季度報告等事項。

　　(600315) 上海家化：股東大會決議公告

　　上海家化聯合股份有限公司于2008年4月18日召開2007年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以公司公告實施利潤分配的股權登記日當天的總股本為基數，每10股派1.5元(含稅)；同時以資本公積金每10股轉增2股。

　　二、續聘立信會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構。

　　(600461) 洪城水業：董監事會決議暨召開股東大會公告

　　江西洪城水業股份有限公司于2008年4月16日召開三屆六次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預案：以2007年末公司總股本14000萬股為基數，每10股派1.05元人民幣(含稅)。

　　三、通過公司2008年度更新改造和專項資金使用計劃。

　　四、通過續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2008年度審計機構的議案。

　　五、通過公司2007年度財務期初數據追溯調整的議案。

　　六、通過公司2008年第一季度報告。

　　董事會決定于2008年5月15日上午召開2007年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。

　　(600607) 上實醫藥：董監事會決議暨召開股東大會公告

　　上海實業醫藥投資股份有限公司于2008年4月18日召開六屆八次董事會及六屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：以公司2007年末總股本367814821股為基數，每10股派1.20元(含稅)。

　　二、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　三、通過關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。

　　四、通過續聘立信會計師事務所有限公司負責公司2008年度審計工作的議案。

　　五、通過關于修訂公司章程部分條款的議案。

　　六、同意授權公司總裁在不超過15000萬元人民幣資金總額內，從事包括國債、債券、貨幣市場基金的短期投資，以及參與新股申購、可轉換公司債券等證券品種的一級市場投資，嚴禁進行二級市場股票投資。授權期限一年。

　　七、同意控股企業常州制藥廠有限公司(下稱“常藥廠”)為控股企業常州藥業股份有限公司(下稱“常藥股份”)擬向江蘇銀行常州分行北大街支行、招商銀行常州分行分別申請人民幣4500萬元、2000萬元借款(均為一年期)提供保證擔保。截至目前，公司及控股企業對外擔保總額、公司對控股企業擔保總額分別為11500萬元、3500萬元(均含本次決議對外擔保額)。

　　董事會決定于2008年5月22日上午召開2007年度股東大會，審議以上相關及其它事項。

　　(600638) 新 黃 浦：股東大會決議公告

　　上海新黃浦置業股份有限公司于2008年4月18日召開2007年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司續聘會計師事務所的議案。

　　(600730) 中國高科：董監事會決議公告

　　中國高科集團股份有限公司于2008年4月17日召開五屆十次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過關于調整2007年期初資產負債表有關項目的議案。

　　四、通過續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司2008年度財務報告審計機構的議案。

　　五、同意賴寒辭去公司董事會證券事務代表職務，聘任曹奕麗為公司證券事務代表。

　　以上有關事項尚需提交股東大會審議。

　　(600811) 東方集團：董事會決議公告

　　東方集團股份有限公司于2008年4月18日以通訊方式召開五屆二十四次董事會，會議審議同意公司將全資子公司天龍國際投資控股有限公司(下稱：天龍控股)所持有的豐源制靴大連有限公司(注冊資金1410萬美元，下稱：豐源制靴)51%股權以3547萬元的價格轉讓給金成控股有限公司。轉讓后天龍控股不再持有豐源制靴的股權。

　　(600890) ST中 房：董監事會決議公告

　　中房置業股份有限公司于2008年4月17日召開五屆二十六次董事會及五屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及金額做出調整的議案。

　　四、通過關于重大會計差錯更正的議案。

　　五、通過關于計提資產減值準備的議案。

　　六、通過關于計提預計負債的議案。

　　以上有關議案須經2007年度股東大會審議，會議召開時間另行通知。

　　(600898) 三聯商社：董監事會決議公告

　　三聯商社股份有限公司于2008年4月16日召開六屆二十三次董事會及六屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過關于調整公司2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。

　　三、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　四、通過公司與第二大股東山東三聯集團有限責任公司續簽《商品購銷合同》的議案。

　　五、通過公司2008年第一季度日常關聯交易的議案。

　　六、通過續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案。

　　七、通過關于改聘公司部分高管人員的議案：其中，聘任常城為公司總經理，于其華不再擔任公司總經理。

　　上述有關事項尚需提交公司2007年度股東大會審議，會議召開時間另行通知。

　　(600898) 三聯商社：關聯交易公告

　　三聯商社股份有限公司與第二大股東山東三聯集團有限責任公司(下稱：三聯集團)簽訂的《商品采購合同》到期后，公司2008年第一季度仍通過三聯集團采購各種家電商品，雙方現對2008年第一季度發生的關聯交易予以確認并簽訂相應的合同，協議有效期為2008年1月1日至2008年3月31日。公司現將2008年第一季度日常關聯交易實際發生情況公告如下：

　　公司向關聯方采購商品(不含稅)，2007年全年交易總金額為610729754.13元，2008年第一季度交易總金額為168753095.07元；公司向關聯方購買水、電、暖、氣等燃料和動力，2007年全年交易總金額為2208139.48元，2008年第一季度交易總金額為523877.20元；公司租賃關聯方房屋、接受關聯方提供的勞務，2007年全年交易總金額分別為471736.00元、3019626.19元，2008年第一季度交易總金額分別為307728.99元、961724.27元。

　　(600961) 株冶集團：股東大會決議公告

　　株洲冶煉集團股份有限公司于2008年4月18日召開2007年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配方案：以2007年末總股本527457914股為基數，每10股派1元(含稅)。

　　三、通過2008年公司與各關聯交易單位之間的關聯交易繼續按2007年度關聯交易協議執行。

　　四、通過申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署借款合同的議案。

　　五、續聘天職國際會計師事務所有限責任公司為公司2008年度財務審計機構。

　　六、通過前次募集資金使用情況報告。

　　七、通過關于修訂公司章程的議案。

　　八、同意為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司、株洲硬質合金集團有限公司提供擔保。

　　九、同意在中國銀行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及構筑物取得貸款。

　　十、通過新增2008年度關聯交易的議案。

　　(600963) 岳陽紙業：董監事會決議公告

　　岳陽紙業股份有限公司于2008年4月17日召開三屆十八次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2007年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：以公司總股本434800073股為基數，每10股送1股派0.20元(含稅)；同時用資本公積金每10股轉增4股。

　　三、通過續聘開元信德會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案。

　　四、通過關于預計2008年日常關聯交易的議案。

　　五、通過公司關于前期會計差錯更正的議案。

　　六、同意汪學高辭去公司監事職務。

　　以上有關事項尚需提交股東大會審議。

　　(600966) 博匯紙業：為控股子公司提供擔保公告

　　根據山東博匯紙業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通過的為控股子公司淄博大華紙業有限公司(下稱“淄博大華”)在2008年提供總額不超過1.2億元的銀行貸款擔保，淄博大華于2008年4月16日與中國農業銀行桓臺縣支行(下稱“農行桓臺支行”)簽署了《借款合同》，農行桓臺支行為淄博大華提供4420萬元流動資金借款，有效期自2008年4月16日起至2009年3月13日止。公司為上述合同提供了連帶責任保證擔保，保證期間自主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

　　截止本公告日，公司累計對外擔保28420萬元，公司控股子公司累計對外擔保18600萬元，均無逾期擔保。

　　(600992) 貴繩股份：股東大會決議公告

　　貴州鋼繩股份有限公司于2008年4月18日召開2007年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度利潤分配方案：以2007年12月31日公司股份總數16437萬股為基數，每10股派0.60元(含稅)。

　　二、聘請天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司作為公司2008年度審計機構。

　　三、通過公司日常關聯交易協議的議案。

　　四、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　五、通過增補公司第三屆董、監事會董、監事的議案。

　　六、通過修改《公司章程》的議案。

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