(000006) 深振業A：年度股東大會通過2007年年度報告

　　深振業A2007年度股東大會于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　(1)《2007年度董事會報告》。

　　(2)《2007年度監事會報告》。

　　(3)《2007年度財務決算報告》。

　　(4)《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本議案》。

　　(5)《2007年年度報告》。

　　(6)《關于聘任會計師事務所的議案》。

　　(7)《2007年度獨立董事述職報告》。

　　(8)《關于修訂<公司章程>的議案》。

　　(9)《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。

　　(000007) ST 達 聲：延遲至4月29日披露2008年第一季度報告

　　因ST 達 聲財務部預計不能按期完成2008年第一季度財務核算和編報工作，預計不能如期于2008年4月28日刊登2008年第一季度報告。因此經向深圳證券交易所申請，延期至2008年4月29日公告。

　　(000018、200018) ST中冠A：董事會選舉胡永峰為董事長，并聘任其為總經理

　　ST中冠A第五屆董事會第一次會議于4月18日召開，通過如下議案：

　　一、選舉胡永峰先生為本屆董事會董事長，選舉丁躍先生為本屆董事會副董事長。

　　聘任胡永峰先生為公司總經理，聘任陳星先生為董事會秘書，蔣秀娟女士為公司證券事務代表。

　　聘任張金良先生為公司副總經理，任長征先生為公司財務經理。

　　本屆董事會董事及高級管理人員任期為三年，自2008年4月18日起至公司召開股東大會審議本屆董事會換屆之日為止。

　　二、關于設立董事會專業委員會及其人員組成的議案；

　　三、《董事會戰略委員會工作條例》；

　　四、《董事會提名委員會工作條例》；

　　五、《董事會薪酬與考核委員會工作條例》；

　　六、《董事會審計委員會工作條例》；

　　七、《獨立董事年報工作制度》。

　　(000018、200018) ST中冠A：臨時股東大會通過公司整改方案，并選舉產生新一屆董事會、監事會

　　ST中冠A二00八年第一次臨時股東大會于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　(一)《公司整改方案》。

　　(二) 關于公司第四屆董事會換屆的議案。

　　(三) 關于公司第四屆監事會換屆的議案。

　　(000019、200019) 深深寶A：年度股東大會通過公司2007年年度報告及其摘要

　　深深寶A2007年年度股東大會于4月18日召開，通過如下議案：

　　1、《公司2007年度董事會報告》。

　　2、《公司2007年度監事會報告》。

　　3、《公司2007年度財務決算報告》。

　　4、《公司2007年年度報告》及其摘要。

　　5、《公司2007年度利潤分配預案》。

　　6、關于聘用公司2007年度境內審計師的議案。

　　7、關于聘用公司2008年度審計師的議案。

　　8、關于不再聘請境外審計師的議案。

　　(000021) 長城開發：5月12日召開第十六次(2007年度)股東大會

　　1.召開時間：2008年5月12日(星期一)上午9:30

　　2.召開地點：深圳市福田區彩田路7006號開發科技大廈二樓五號會議室

　　3.召 集 人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.股權登記日：2008年5月6日

　　6.登記時間：2008年5月6日--2008年5月9日，每日9:00-17:00

　　7.會議審議事項：《2007年度利潤分配預案》、《2007年年度報告全文及年度報告摘要》等

　　(000027、038005) 深圳能源：券商證券行情系統中公司2007年第三季度業績的澄清

　　近日，在各大券商證券行情系統中，將深圳能源2007年第三季度的業績0.5459元/股顯示為0.30元/股，每股凈資產4.3907元顯示為2.4元。

　　2007年10月31日，公司公布了2007年第三季度以總股本1,202,495,332股計算的業績為0.5459元/股，每股凈資產為4.3907元。

　　2007年12月20日，公司非公開發行股票上市，總股本變更為2,202,495,332股，公司已公告的2007年第三季度業績中不含本次非公開發行股票收購的股權和資產產生的收益。

　　出現上述錯誤原因是：各大券商證券行情系統將公司2007年第三季度的凈利潤、凈資產按2007年第四季度增發后的總股本簡單的進行平攤，致使出現各大券商證券行情系統中公司2007年第三季度業績0.30元/股、每股凈資產2.4元的不實情況。

　　(000034) SST 深泰：2007年度業績修正為預計虧損約2.5億元

　　SST 深泰按中國證監會證監辦發[2008]7號文件精神，將資不抵債的通訊公司納入合并報表范圍，預計2007年度虧損約2.5億元。

　　公司于2007年10月29日披露的第三季度季報中預測2007年度虧損6000萬元至8000萬元。

　　原因為：2006年上半年因通訊公司資不抵債且停止經營，根據合并報表暫行規定，2006年度的合并報表未將其納入合并范圍，故在2007年第三季度公司對2007年業績預測時未考慮通訊公司的虧損情況。根據中國證監會證監辦發[2008]7號文件的規定，上市公司以控制為基礎確定合并報表范圍，并將所有者權益為負數的子公司納入合并財務報表范圍。為此，公司2007年度將通訊公司納入合并報表范圍，使2007年實際與前期預計發生較大差異。

　　(000065) 北方國際：2008年上半年業績預虧

　　北方國際預計公司2008年上半年業績可能虧損。

　　原因為：國際工程業務量下降造成營業收入下降；人民幣匯率持續上升，國內原材料機電設備漲價，造成成本上升利潤大幅下降。

　　(000066) 長城電腦：5月13日召開2007年度股東大會

　　1、召開時間：2008年5月13日上午9:30

　　2、召開地點： 深圳南山區長城電腦大廈5樓

　　3、召 集 人：公司董事會

　　4、召開方式：現場會議投票

　　5、股權登記日：2008年5月6日

　　6、登記時間：2008年5月11-12日

　　7、會議審議事項：2007年度分配預案、2007年年度報告及報告摘要等

　　(000151) 中成股份：2007年年度股東大會補充通知

　　2008年4月18日，中成股份股東中國成套設備進出口(集團)總公司提議增加2007年年度股東大會臨時提案并書面提交本次股東大會召集人公司董事會。

　　董事會現將該臨時提案公告并作為2007年度股東大會第十五、十六項議案提交股東大會審議：

　　1、關于推薦公司獨立董事候選人選的議案；

　　2、關于修訂《公司章程》有關條款的議案。

　　除增加上述議案的變化外，公司2007年年度股東大會召開的時間、地點、股權登記日、出席會議人員等相關事項均無變化。

　　(000151) 中成股份：2008年中期業績預減50%以上

　　中成股份預計公司2008年上半年凈利潤較去年同期減少50%以上。

　　原因為：去年同期公司下屬控股子公司華業大盛科技有限公司將其持有的鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股權進行了轉讓，使公司當期非經營性收益大幅增加。

　　(000156) *ST 嘉瑞：延期至4月29日披露2007年年報

　　*ST 嘉瑞原定于2008年4月23日披露2007年年度報告，由于公司2007年年度審計工作無法在預期內完成，因此公司2007年年度報告披露日期由2008年4月23日變更為2008年4月29日。

　　(000410) 沈陽機床：延期至4月25日披露2007年報

　　沈陽機床2007年度報告預約披露時間為2008年4月19日，由于年報編制工作尚未完成，特將2007年度報告披露時間推遲至2008年4月25日(星期五)。

　　(000519) 銀河動力：監事會同意張敏辭去公司監事職務

　　銀河動力第七屆監事會第十一次會議于2008年4月18日召開，同意張敏女士因工作變動辭去公司監事職務。

　　(000520) 長航鳳凰：年度股東大會通過公司2007年年度報告全文及摘要

　　長航鳳凰2007年年度股東大會于4月18日召開，審議通過以下議案：

　　(一)《公司2007年度董事會工作報告》；

　　(二)《公司2007年度監事會工作報告》；

　　(三)《公司2007年財務決算報告和2008年財務預算報告》；

　　(四)《公司2007年度利潤分配方案》；

　　(五)《公司2008年與控股股東日常關聯交易的議案》；

　　(六)《關于續聘會計師事務所及報酬的議案》；

　　(七)《關于對董事、監事及高級管理人員考核和薪酬分配的議案》。

　　(八)《公司2007年年度報告全文及摘要》。

　　(000555) *ST 太光：第二大股東減持公司股份3,316,883股

　　*ST 太光第二大股東上海華之達商貿有限公司自2008年3月7日以來減持公司無限售條件流通股3,316,883股，占公司總股本的3.66%。

　　截止2008年4月17日下午收市，上海華之達商貿有限公司尚持有公司股票1,552,287股(其中，有限售條件的流通股為1,552,287股，無限售條件的流通股為0股)，占公司總股本的1.71%，由公司原第二大股東變更為公司第四大股東。

　　(000568) 瀘州老窖：2008年半年度業績預增150%-200%

　　瀘州老窖預計2008年1-6月累計凈利潤與上年同期相比增長150%至200%(凈利潤在63540.35萬元至76248.42萬元之間)。

　　原因為：

　　1、公司國窖1573、瀘州老窖特曲等主導產品銷售態勢良好，銷量增長迅速；

　　2、公司現持有華西證券35316.48萬股股權(占華西證券總股權數的34.86%)，較去年同期增加33316.48萬股，因而投資收益相應增加。

　　(000568) 瀘州老窖：5月9日召開2007年度股東大會

　　1、會議召開時間：2008年5月9日上午9時

　　2、會議召開地點：瀘州市南光路瀘州老窖營銷網絡指揮中心1號會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年5月5日

　　6、登記時間：2008年5月6日至8日工作時間(上午9時至12時，下午14時至17時)

　　7、會議審議事項：2007年年度報告、2007年度利潤分配方案等

　　(000599) 青島雙星：非公開發行股票申請獲得證監會核準

　　2008年4月17日,中國證券監督管理委員會下發了《關于核準青島雙星股份有限公司非公開發行股票的批復》，青島雙星非公開發行股票申請已獲中國證券監督管理委員會核準。

　　批復內容如下：

　　1、核準你公司非公開發行新股不超過7,500萬股。

　　2、你公司本次發行股票應嚴格按照報送我會的申請文件進行。

　　3、自本批復下發后至本次發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告我會并按有關規定處理。

　　4、本批復自下發之日起6個月內有效。

　　(000611) 時代科技：5月16日召開2007年年度股東大會

　　(一)召開時間：2008年5月16日(星期五)上午10時

　　(二)召開地點：公司北京管理總部三層會議室

　　(三)召集人：公司董事會

　　(四)召開方式：現場投票表決

　　(五)股權登記日：2008年5月8日

　　(六)登記時間： 2008年5月15日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登記

　　(七)會議審議事項：《2007年年度利潤分配預案》、《2007年年度報告和年度報告摘要》等

　　(000623) 吉林敖東：5月12日召開2007年度股東大會

　　1.召開時間：2008年5月12日(星期一)上午9:00

　　2.召開地點：公司三樓會議室

　　3.召 集 人：公司董事會

　　4.會議方式：現場投票

　　5.股權登記日：2008年5月8日

　　6.會議審議事項：公司2007年度報告及摘要、公司2007年度利潤分配方案等

　　(000631) S*ST蘭寶：年度股東大會通過2007年度利潤分配方案

　　S*ST蘭寶2007年年度股東大會于4月18日召開，通過以下議案：

　　(一)《2007年度董事會工作報告》；

　　(二)《2007年度監事會工作報告》；

　　(三)《2007年度財務決算報告》；

　　(四)《2007年度利潤分配方案》；

　　(五)《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》。

　　(000673) *ST 大水：5月9日召開2007年度股東大會

　　1、召開時間：2008年5月9日(星期五)上午9時

　　2、召開地點：公司二樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、股權登記日：2008年4月30日

　　6、登記時間：2008年5月8日(星期四)上午8:30-11:30

　　7、會議審議事項：公司2007年度利潤分配及公積金轉增股本預案、公司2007年度報告正文及年度報告摘要等

　　(000677) 山東海龍：臨時股東大會通過公司與山東海化集團有限公司建立互保關系的議案

　　山東海龍2008年第一次臨時股東大會于2008年4月18日召開，通過公司與山東海化集團有限公司建立互保關系的議案。

　　截止2008年4月1日，公司與山東海化集團有限公司互保額度為5億元人民幣。在互保額度以內，根據山東海化集團有限公司和借款銀行的要求，公司同意為山東海化集團有限公司在中國光大銀行股份有限公司不超過3.8億元的最高額授信提供擔保。

　　(000681) ST 遠 東：延期至4月29日披露2007年年報及2008年一季度報

　　ST 遠 東原定于2008年4月22日披露公司2007年年度報告、2008年4月23日披露公司2008年第一季度報告。由于公司董事會秘書、總會計師及財務機構負責人、年報審計的會計師事務所均在本年度變更，影響年報編制工作，2007年年度報告和2008年第一季度報告披露時間延期至2008年4月29日同時公告。

　　(000687) 保定天鵝：5月8日召開2008年度第一次臨時股東大會

　　1.召開時間：2008年5月8日上午10:00

　　2.召開地點：公司會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.股權登記日：2008年5月5日

　　6.登記時間：2008年5月6日和7日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30

　　7.會議審議事項：《公司章程》、彭雪峰先生不再擔任公司獨立董事的議案等

　　(000692) ST 惠 天：2008年半年度業績預虧

　　基于目前煤炭、鋼材、水、電等原材料的市場價格及現行供暖價格情況，經ST 惠 天初步測算，預計公司2008年半年度業績將虧損。

　　(000708、038009) 大冶特鋼：年度股東大會通過公司2007年度報告及其摘要

　　大冶特鋼二○○七年年度股東大會于4月18日召開，通過了如下議案：

　　(一)《公司2007年度董事會工作報告》；

　　(二)《公司2007年度監事會工作報告》；

　　(三)《公司2007年度報告及其摘要》；

　　(四)《公司2007年度財務決算報告》；

　　(五)《公司2007年度利潤分配預案》；

　　(六)《關于續聘會計師事務所和支付2007年度會計師事務所審計費用的議案》；

　　(七)《關于公司2008年度日常關聯交易預計的議案》；

　　(八)《公司2008年度銀行借貸事項的議案》；

　　(九)《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　(十)《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　(000720) 魯能泰山：4月24日召開2008年第二次臨時股東大會的提示

　　1、現場會議召開時間為：2008年4月24日(星期四)14:30

　　網絡投票時間為：2008年4月23日-2008年4月24日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2008年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2008年4月23日15:00至2008年4月24日15:00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2008年4月17日

　　3、現場會議召開地點：公司辦公樓七樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　6、登記時間：2008年4月23日上午9:00-下午5:00

　　7、會議審議事項：《關于控股子公司計提固定資產減值準備的議案》

　　(000727) 華東科技：臨時股東大會通過公司對持股20%的華飛彩色顯示系統有限公司計提資產減值準備議案

　　華東科技2008年第一次臨時股東大會于2008年4月18日召開，審議通過了《公司對持股20%的華飛彩色顯示系統有限公司計提資產減值準備議案》。

　　(000729、125729) 燕京啤酒：董事會同意公司向銀行申請授信額度

　　燕京啤酒第四屆董事會第十三次會議于2008年4月18日召開，通過了以下議案：

　　一、同意公司向中國工商銀行股份有限公司順義支行申請貸款人民幣伍億元的授信額度，用于流動資金周轉，期限一年。

　　二、同意公司向中國民生銀行股份有限公司申請貸款人民幣拾億元的授信額度，用于流動資金周轉，期限一年。

　　(000732) S*ST三農：資金占用清欠進展

　　日前，S*ST三農收到福建泰禾投資有限公司代西安飛天科工貿集團有限責任公司及關聯企業清償占用資金12,000萬元。

　　截止公告日，尚有西安飛天科工貿集團有限責任公司及其關聯企業占用資金36,131.07萬元未收回。

　　(000805) S*ST炎黃：延期至4月26日披露2007年報及2008年一季度報告

　　S*ST炎黃原定于2008年4月21日披露2007年年度報告、2008年4月25日披露2008年第一季度報告。現根據公司目前的審計進度和年報編制進度，2007年年度報告預計不能按預定時間披露，故向深圳證券交易所申請公司2007年年度報告及2008年第一季度報告延期至2008年4月26日披露。

　　(000813) 天山紡織：年度股東大會通過2007年度利潤分配方案

　　天山紡織2007年年度股東大會于4月18日召開，審議通過如下議案：

　　(一)《董事會工作報告》；

　　(二)《監事會工作報告》；

　　(三)《獨立董事述職報告》；

　　(四)《2007年度財務決算報告》；

　　(五)《2007年度利潤分配方案》；

　　(六)《關于更換董事的議案》；

　　(七)《關于更換監事的議案》；

　　(八)《關于聘請會計師事務所的議案》；

　　(九)《關于處置資產的議案》。

　　(000815) 美利紙業：年度股東大會通過2007年年度報告正文及摘要

　　美利紙業2007年度股東大會于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　(一)公司2007年年度報告正文及摘要。

　　(二)公司2007年度董事會工作報告。

　　(三)公司2007年度監事會工作報告。

　　(四)公司2007年度財務工作報告。

　　(五)公司2007年度利潤分配及公積金轉增股本預案。

　　(六)關于聘請北京興華會計師事務所有限責任公司為公司2008年度財務審計機構的議案。

　　(七)公司2007年日常關聯交易的議案。

　　(八)關于同意吳東旭先生辭去公司第四屆監事會監事的議案。

　　(九)關于選舉祝忠先生為公司第四屆監事會監事的議案。

　　(000820) 金城股份：控股股東股權結構變更

　　根據北京市國達律師事務所的律師意見，金城股份控股股東錦州鑫天紙業有限公司各方股東對股權結構進行了修正，目前公司控股股東錦州鑫天紙業有限公司的股東及投資比例為：盤錦鶴海葦紙開發有限責任公司，占實收資本的37%；盤錦鑫泰葦業有限公司，占實收資本的33%；柏生有限公司，占實收資本的30%。公司實際控制人仍為盤錦鶴海葦紙開發有限責任公司。錦州鑫天紙業有限公司相關工商登記手續正在辦理過程中。

　　(000822、125822) 山東海化：5月10日召開二○○七年度股東大會

　　(一)召開時間：2008年5月10日

　　(二)股權登記日：2008年5月5日

　　(三)會議召開地點：公司二樓會議室

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)召開方式：現場投票

　　(六)登記時間：2008年5月9日上午9:00-11:00 ，下午14:00-16:00

　　(七)會議內容：二○○七年度報告(正文及摘要)、二○○七年度利潤分配預案等

　　(000823) 超聲電子：年度股東大會通過公司2007年年度報告及摘要

　　超聲電子2007年度股東大會于4月18日召開，通過了如下提案：

　　1、公司2007年度董事會報告；

　　2、公司2007年度監事會報告；

　　3、公司2007年度財務決算報告；

　　4、公司2007年度利潤分配方案；

　　5、公司2007年年度報告及摘要；

　　6、關于2008年度續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司財務審計中介機構的議案；

　　7、關于修改公司章程的議案。

　　(000838) 國興地產：2008年半年度業績預增850%-900%

　　國興地產預計2008年1～6月業績預計比上年同期增長850%～900%。

　　原因為：2007年1～6月，公司主營業務為化工業務產品，2007年四季度，公司完成了重大資產重組，進入公司的房地產業務產生顯著效益。

　　(000897) 津濱發展：年度股東大會通過2007年度利潤分配預案

　　津濱發展2007年度股東大會于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　(一)《公司第三屆董事會2007年工作報告暨三年工作總結和2008年工作建議》。

　　(二)《公司第三屆監事會2007年度工作報告》。

　　(三)《公司2007年度財務決算報告》。

　　(四)《關于公司2007年度利潤分配預案的議案》。

　　(五)《關于申請批準2008年度最高貸款額度的議案》。

　　(六)《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　(000916) 華北高速：年度股東大會通過2007年度利潤分配預案

　　華北高速2007年年度股東大會于4月18日召開，通過如下議案：

　　一、2007年度董事會工作報告。

　　二、2007年度監事會工作報告。

　　三、2007年度財務決算工作報告。

　　四、2007年度利潤分配預案。

　　五、關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2008年度審計機構的議案。

　　六、關于調整董事會、監事會成員津貼的議案。

　　七、華建交通經濟開發中心更換一名董事的議案。

　　(000919) 金陵藥業：2008年一季度業績預減90%左右

　　金陵藥業預計2008年一季度歸屬于母公司股東凈利潤約為500萬元，比上年同期減少90%左右。

　　原因為：受證券市場波動的影響，公司一季度短期股票、基金投資收益及公允價值變動收益出現虧損，初步測算一季度公司短期股票、基金投資收益及公允價值變動收益合計約為-4269萬元(去年同期公司短期股票、基金投資收益和公允價值為7513萬元)。此外，一季度公司生產經營情況正常，營業收入較去年同期增長25%，主營業務利潤同比有所增長。

　　(000925) S*ST海納：重大事項進展

　　S*ST海納非公開發行股份購買資產已經浙大網新科技股份有限公司2008年4月18日的2008年第一次臨時股東大會審議通過。

　　由于公司非公開發行股份購買資產與公司的股權分置改革同步實施，上述事項的完成須待經公司2008年4月22日的2008年第一次臨時股東大會審議通過非公開發行方案及2008年4月28日的2008年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過股權分置改革方案，并經中國證監會核準以及浙大網新獲得中國證監會要約收購豁免后方可實施。若其中某個或若個干環節未能獲得批準，則本次非公開發行股份購買資產將不能完成。

　　目前公司已進入股改程序。公司股票自相關股東會議股權登記日(2008年4月17日)的次一交易日起至股改規定程序結束之日公司股票停牌。

　　(000952) 廣濟藥業：2008年1-6月業績預增170%-270%

　　廣濟藥業預計公司2008年1-6月凈利潤將比上年同期增長170%至270%。預計凈利潤：7624.7萬元至10448.67萬元；預計每股收益：0.30元至0.41元。

　　原因為：

　　1、由于上年同期公司主要產品核黃素銷售均價較低，盡管2008年一季度公司核黃素銷售均價呈下降趨勢，但是預計2008年上半年公司核黃素銷售均價與上年同期相比仍將有所上升；

　　2、期間費用下降；

　　3、所得稅稅率下調。

　　(000955) 欣龍控股：預計2008年第一季度虧損約450萬元

　　欣龍控股預計公司2008年第一季度虧損約450萬元。

　　原因為：由于宜昌欣龍化工項目及宜昌欣龍熔紡項目今年第一季度試產損失以及該期間費用計入當期損益，上述兩公司出現較大虧損，從而導致公司第一季度出現經營虧損。

　　(000962) 東方鉭業：年度股東大會通過2007年度報告，否決了關于公司2008年度日常經營關聯交易的議案

　　東方鉭業2007年年度股東大會于2008年4月18日召開，表決結果如下：

　　(一)審議通過了《關于公司2007年度董事會工作報告的議案》；

　　(二)審議通過了《關于公司2007年度監事會工作報告的議案》；

　　(三)審議通過了《關于公司2007年度財務決算報告的議案》；

　　(四)審議通過了《關于公司計提任意盈余公積金預案的議案》；

　　(五)審議通過了《關于公司2007年度利潤分配預案的議案》；

　　(六)審議通過了《關于公司2007年年度報告及其摘要的議案》；

　　(七)審議未通過《關于公司2008年度日常經營關聯交易的議案》；

　　(八)審議通過了《關于續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司的議案》；

　　(九)審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　(十)審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》；

　　(十一)審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》；

　　(十二)審議通過了《關于修訂募集資金管理制度的議案》；

　　(十三)審議通過了《關于將土地使用權過戶給全資子公司的議案》；

　　(十四)審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》；

　　(十五)審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員年度報酬的議案》；

　　(十六)審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》；

　　(十七)審議通過了《關于利用自有資金申購新股的議案》；

　　(十八)審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　(十九)審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　(二十)審議通過了《關于實施碳化硅技改項目的議案》。

　　(二十一)審議通過了《關于實施鈦及鈦合金熔煉加工技改項目的議案》。

　　(000975) 科 學 城：年度股東大會通過2007年年度報告正文及摘要

　　科 學 城2007年年度股東大會于4月18日召開，審議通過了如下議案：

　　(一)《公司董事會2007年年度工作報告》。

　　(二)《公司監事會2007年年度工作報告》。

　　(三)《公司2007年年度財務決算報告》。

　　(四)《公司2007年年度利潤分配預案》。

　　(五)《公司2007年年度報告正文及摘要》。

　　(六)《關于確定公司2007年年度審計費用及續聘會計師事務所的議案》。

　　(七)《關于變更公司注冊資本并修改<公司章程>的議案》。

　　(八)《關于修改<公司章程>部分條款的議案》。

　　(九)《制定<募集資金管理制度>的議案》。

　　(000982) *ST 中絨：2008年中期業績預盈380萬-480萬

　　*ST 中絨預計2008年1-6月實現利潤380-480萬元。

　　原因為：2007年9月30日公司進行了重大資產置換，寧夏中銀絨業國際集團有限公司將優質的羊絨類資產置入上市公司，從根本上改善了公司的財務狀況，提升了公司的盈利能力，公司預測年初至下一報告期期末與上年同期相比發生大幅度變動，實現扭虧為盈。

　　(000996) 中國中期：臨時股東大會通過收購中國國際期期貨經紀有限公司18.53%股權的議案

　　中國中期二00八年第三次臨時股東大會于2008年4月18日召開，審議通過《關于收購中國國際期期貨經紀有限公司18.53%股權的議案》。

　　(002028) 思源電氣：董事會聘任陳照平為副總經理

　　思源電氣于2008年4月18日召開了第三屆董事會第十六次會議，通過了如下議案：

　　一、同意李鋒先生辭去其所擔任的公司副總經理職務。

　　二、同意聘任陳照平先生擔任公司副總經理，任期自本次會議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。

　　(002029) 七 匹 狼：年度股東大會通過2007年年度報告及摘要

　　七 匹 狼2007年年度股東大會于2008年4月18日召開，通過了如下議案：

　　1、《2007年度董事會工作報告》；

　　2、《2007年度監事會工作報告》；

　　3、《2007年年度報告及摘要》；

　　4、《2007年度財務決算報告》；

　　5、《2007年度募集資金存放與使用情況的專項說明》；

　　6、《關于“建設全國營銷網絡項目”募集資金使用情況的專項說明》；

　　7、《2007年度利潤分配和資本公積金轉增議案》；

　　8、《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　9、《董事、監事及高級管理人員2008年度薪酬考核辦法》；

　　10、《關于為控股子公司提供擔保的議案》；

　　11、《關于向商業銀行申請2008年綜合授信額度的議案》；

　　12、《關于增加公司注冊資本的議案》；

　　13、《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　(002030) 達安基因：取得一個醫療器械注冊證

　　近日，達安基因取得國家食品藥品監督管理局頒發的醫療器械注冊證一個，具體為：

　　藥物名稱：單純皰疹病毒Ⅱ型核酸擴增(PCR)熒光定量測定試劑盒；證書編號：國食藥監械(準)字2008第3400443號。

　　(002077) 大港股份：臨時股東大會通過出售銅材公司股權的重大資產出售暨關聯交易的議案

　　大港股份2008年第一次臨時股東大會于2008年4月18日召開，審議并通過關于出售銅材公司股權的重大資產出售暨關聯交易的議案。

　　(002089) 新 海 宜：實施2007年度資本公積轉增股本方案，每10股轉增8股

　　新 海 宜2007年度資本公積轉增股本方案為：每10股轉增8股。

　　股權登記日為2008年4月24日，除權日為2008年4月25日。

　　(002099) 海翔藥業：閑置募集資金補充流動資金的歸還公告

　　海翔藥業已于2008年4月18日將閑置募集資金補充流動資金的6000萬元資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。公司已將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構和保薦代表人。

　　(002101) 廣東鴻圖：年度股東大會通過2007年度報告

　　廣東鴻圖二〇〇七年年度股東大會于2008年4月18日召開，通過了如下議案：

　　1、《公司二〇〇七年度董事會工作報告》；

　　2、《公司二〇〇七年度監事會工作報告》；

　　3、《公司二〇〇七年度財務決算報告》；

　　4、《公司二〇〇七年年度報告》及其摘要；

　　5、《公司二〇〇七年度利潤分配預案》；

　　6、同意續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司二〇〇八年度審計機構；

　　7、《關于修改<公司章程>有關條款的議案》；

　　8、《關于修改<公司股東大會議事規則>有關條款的議案》；

　　9、《關于修改<公司董事會議事規則>有關條款的議案》。

　　(002111) 威海廣泰：董事會通過投資設立全資子公司的議案

　　威海廣泰第二屆董事會第十三次臨時會議于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　一、《關于聘任杜中恒先生為公司財務總監的議案》。

　　二、《關于投資設立全資子公司“威海廣泰空港電源設備有限公司”的議案》；

　　三、《關于向交通銀行威海分行辦理抵押貸款的議案》。

　　(002112) 三變科技：4月25日舉行2007年年度報告網上說明會

　　三變科技定于2008年4月25日(星期五)下午14:00～16:00在巨潮網(www.cninfo.com.cn)的互動平臺欄目舉行網上業績說明會，本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺(irm.p5w.net/002112/index.html)參與本次說明會。

　　出席本次年度報告說明會的人員有公司董事長盧旭日先生等人。

　　(002114) 羅平鋅電：年度股東大會通過2007年年度報告及其摘要

　　羅平鋅電2007年度股東大會于2008年4月18日召開，審議通過如下議案：

　　1、《公司2007年度董事會工作報告》；

　　2、《公司2007年度監事會工作報告》；

　　3、《關于公司2007年年度報告及其摘要的議案》；

　　4、《關于公司2007年度財務決算及2008年財務預算的議案》；

　　5、《關于公司2007年度利潤分配的預案》；

　　6、《關于增加公司注冊資本的議案》；

　　7、《關于募集資金年度使用情況專項報告的議案》；

　　8、《關于變更募集資金使用項目的議案》；

　　9、《公司2007年度獨立董事述職報告》；

　　10、《關于公司2008年度日常關聯交易的議案》；

　　11、《關于企業負責人2007年年薪考核方案的議案》；

　　12、《關于公司2008年度業績激勵基金提取的議案》；

　　13、《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　14、《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的議案》；

　　15、《關于續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》。

　　(002116) 中國海誠：5月9日召開2007年度股東大會

　　1、召開股東大會的提議人：控股股東；

　　2、股東大會的召集人：董事會；

　　3、會議表決方式：現場表決方式；

　　4、會議召開地點：上海市寶慶路21號公司5201會議室；

　　5、會議召開日期和時間：2008年5月9日(星期五)上午9:00；

　　6、股權登記日：2008年5月5日；

　　7、登記時間：2008年5月7日上午9:00-11:00 ,下午13:00-15:00；

　　8、會議審議事項：《公司2007年年度報告及其摘要》等。

　　(002131) 利歐股份：實施2007年度分配方案，每10股送2股派0.5元(含稅)轉增8股

　　利歐股份2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案為：每10股送紅股2股轉增8股并派發現金紅利0.5元(含稅，扣稅后，個人股東和投資基金每10股實際派發現金紅利0.25元)。

　　股權登記日：2008年4月24日；

　　除權除息日：2008年4月25日；

　　新增無限售條件流通股份上市日：2008年4月25日；

　　紅利發放日：2008年4月25日。

　　(002139) 拓邦電子：年度股東大會通過2007年年度報告及摘要

　　拓邦電子2007年年度股東大會于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　(一)《關于<2007年度董事會工作報告>的議案》；

　　(二)《關于2007年年度報告及摘要的議案》；

　　(三)《<董事會關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明>的議案》；

　　(四)《關于<2007年度監事會工作報告>的議案》；

　　(五)《關于<2007年度財務決算報告>的議案》；

　　(六)《關于增加營業執照副本的議案》；

　　(七)《關于公司2007年度利潤分配的預案》；

　　(八)《關于續聘深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》。

　　(002144) 宏達經編：年度股東大會通過二〇〇七年年度報告全文及摘要

　　宏達經編二OO七年度股東大會于2008年4月18日召開，通過了如下議案：

　　1、《二〇〇七年度董事會工作報告》；

　　2、《二〇〇七年度監事會工作報告》；

　　3、《公司二〇〇七年年度報告全文及摘要》；

　　4、《公司二〇〇七年度財務決算報告》；

　　5、《公司二〇〇七年度公司利潤分配預案》；

　　6、《關于聘任二〇〇八年度審計機構的議案》。

　　(002149) 西部材料：年度股東大會通過2007年度報告及年度報告摘要

　　西部材料2007年年度股東大會于4月18日召開，通過如下議案：

　　1、《公司董事會2007年度工作報告》。

　　2、《公司監事會2007年度工作報告》。

　　3、《公司2007年度報告及年度報告摘要》。

　　4、《公司2007年度財務決算報告》。

　　5、《公司2007年度利潤分配方案》。

　　6、《關于公司2008年度投資計劃的議案》。

　　7、《公司2008年度財務預算報告》。

　　8、《關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構的議案》。

　　9、《關于公司2008年度關聯交易預計額度的議案》。

　　10、《關于為控股子公司西安天力金屬復合材料有限公司提供擔保的議案》。

　　11、《關于為控股子公司西安菲爾特金屬過濾材料有限公司提供擔保的議案》。

　　12、《關于獨立董事津貼的議案》。

　　(002152) 廣電運通：董事會通過關于公司與GCS合資組建廣電運通國際有限公司的議案

　　廣電運通第一屆董事會第十六次(臨時)會議于4月18日召開，審議通過了《關于公司與GCS合資組建廣電運通國際有限公司的議案》。

　　(002152) 廣電運通：年度股東大會通過公司2007年年度報告及摘要

　　廣電運通2007年度股東大會于4月18日召開，通過了如下議案：

　　(一)《2007年度董事會工作報告》；

　　(二)《2007年度監事會工作報告》；

　　(三)《2007年度財務決算報告》；

　　(四)《關于公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》；

　　(五)《公司2007年年度報告及摘要》；

　　(六)《關于公司聘請立信羊城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構的議案》；

　　(七)《關于增補獨立董事的議案》；

　　(八)《關于2008年銀行綜合授信的議案》；

　　(九)《關聯交易管理制度(修訂)》；

　　(十)《募集資金管理辦法(修訂)》；

　　(十一)《內部會計控制制度(修訂)》；

　　(十二)《累積投票制實施細則》；

　　(十三)《對外擔保制度》。

　　(002173) 山 下 湖：董事會同意出資認購浙江諸暨農村合作銀行股份

　　山 下 湖二屆董事會臨時會議于2008年4月18日召開，審議通過了《關于公司出資認購浙江諸暨農村合作銀行股份的議案》。

　　該銀行決定增資擴股，計劃新募集股份2.5億股左右，每股增發價格為1.05元。為繼續保持良好的銀企合作關系，公司決定出資認購浙江諸暨農村合作銀行330萬股股份，每股的認購價格為1.05元。

　　(002192) 路翔股份：年度股東大會通過2007年年度報告及摘要

　　路翔股份2007年度股東大會于4月18日召開，審議并通過了以下議案：

　　1、《2007年度董事會工作報告》。

　　2、《2007年度監事會工作報告》。

　　3、《2007年財務決算報告》。

　　4、《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》。

　　5、《關于聘請會計師事務所的決議》。

　　6、《2007年度利潤分配預案》。

　　7、《關于增補董事和獨立董事人選的議案》。

　　8、《關于募集資金年度使用情況的專項報告》。

　　9、《關于第三屆董事會董事津貼的議案》。

　　10、《關于第三屆監事會監事津貼的議案》。

　　(002205) 國統股份：2008年第一季度業績預虧450萬-500萬

　　國統股份預計2008年一季度虧損450萬-500萬元。

　　原因為：

　　1、受季節性因素影響，公司本部及控股子公司哈爾濱國統管道有限公司第一季度季節性停工。

　　2、公司銀行借款較上年同期增加4200萬，財務費用較上年同期增加。

　　(002205) 國統股份：400萬股網下配售股票4月23日上市流通

　　1.本次限售股份可上市流通數量為4,000,000股；

　　2.本次限售股份可上市流通日為2008年4月23日。

　　(002219) 獨 一 味：年度股東大會通過2007年度利潤分配的議案

　　獨 一 味2007年年度股東大會于2008年4月18日召開，通過如下議案：

　　1、《2007年度董事會工作報告》；

　　2、《2007年度監事會工作報告》；

　　3、《2007年審計報告》；

　　4、《2007年度利潤分配的議案》；

　　5、《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　6、《審議通過了關于修改<公司章程>的議案》；

　　7、《關于修改<公司股東大會議事規則>的議案》；

　　8、《關于修改<公司董事會議事規則>的議案》；

　　9、《關于修改<公司監事會議事規則>的議案》。

　[1]　[2]　[下一頁]

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。