證券代碼:600075 證券簡(jiǎn)稱:新疆天業(yè)
新疆天業(yè)2007年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
新疆天業(yè)股份有限公司
2007年年度股東大會(huì)參會(huì)須知
為保證本次大會(huì)圓滿召開(kāi)，對(duì)參加會(huì)議的股東特提出以下要求，請(qǐng)各位股東按此辦
理。
1、參會(huì)股東代表和委托代理人，如為自然人應(yīng)于2008年4月7日至4月8日持
本人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票帳戶卡、授
權(quán)委托書(shū)、代理人身份證辦理登記；法人股股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份
證復(fù)印件、有法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登
記手續(xù)。
2、具體登記時(shí)間為：2008年4月7日至4月8日北京時(shí)間10：30——16：30；登
記地點(diǎn)：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路36號(hào)公司辦公樓9層董事會(huì)秘書(shū)辦公
室。
3、為保證大會(huì)投票表決時(shí)在人數(shù)和股權(quán)的準(zhǔn)確性，參會(huì)股東必須在2008年4月
10日上午北京時(shí)間11：00前進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，并在大會(huì)簽到處簽到；會(huì)議地點(diǎn)：新疆石河子
市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路36號(hào)公司辦公樓10樓會(huì)議室。
4、參會(huì)股東應(yīng)自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，遵守會(huì)議紀(jì)律，不得大聲喧嘩。
5、要求發(fā)言的股東，可在審議議案時(shí)舉手示意，得到主持人許可后方可發(fā)言，發(fā)
言應(yīng)緊扣議案，明確陳述。
6、會(huì)議為期半天，參會(huì)股東食宿交通費(fèi)自理。
7、本次會(huì)議議案請(qǐng)?zhí)崆伴喿x，以便表決。
2007年年度股東大會(huì)
會(huì)議議程
序號(hào) 事項(xiàng) 備注
1 宣布大會(huì)正式開(kāi)始
2 宣布到會(huì)股東人數(shù)、代表股份
3 推選并舉手表決監(jiān)票人（2名股東，1名監(jiān)事）
4 宣布提交本次股東大會(huì)審議議案和議案表決辦法
5 審議《2007年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
6 審議《2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
7 審議《2007年決算報(bào)告》的議案
8 審議2007年度利潤(rùn)分配的議案
9 審議《2007年年度報(bào)告正文》及摘要的議案
10 審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的議案
11 審議2008年度為控股子公司累計(jì)不超過(guò)3億元的銀行借款提供擔(dān)保的議案
審議在本公司為新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司提供擔(dān)保的額度內(nèi)為其控股子
12
公司提供擔(dān)保的議案
13 審議2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
14 審議選舉張立為公司董事的議案
15 審議修訂《新疆天業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案
16 審議發(fā)行企業(yè)短期融資券的議案
17 審議提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體實(shí)施短期融資券發(fā)行的議案
18 審議調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
19 參會(huì)股東對(duì)上述議案進(jìn)行表決
20 監(jiān)票人監(jiān)票并宣布表決結(jié)果
21 主持人征詢參會(huì)股東對(duì)表決結(jié)果是否有異議
22 見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
23 會(huì)議總結(jié)講話
新疆天業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)
表決辦法
一、公司本次股東大會(huì)，按照“關(guān)于召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)通知”中議案的排
列順序?qū)ψh案進(jìn)行審議。本次會(huì)議審議議案時(shí)，均采取普通投票方式，即股東所持每一
股份享有一票表決權(quán)。
二、根據(jù)公司章程的規(guī)定，由參會(huì)股東推選2名股東代表和1名監(jiān)事作為股東大
會(huì)議案表決統(tǒng)計(jì)的監(jiān)票人。
三、本次會(huì)議議案表決均為普通決議，即該等議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東所持有
效表決權(quán)的1/2以上同意表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東須回避第8、9項(xiàng)議案的表決。
2007年年度股東大會(huì)會(huì)議議案說(shuō)明
一、審議《2007年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
2007年度董事會(huì)工作報(bào)告
2007年，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工發(fā)揚(yáng)努力拼搏、不斷創(chuàng)新的精神，各項(xiàng)
工作都取得了良好的成績(jī)，現(xiàn)將2007年公司整體發(fā)展情況和董事會(huì)的日常工作情況向
各位股東匯報(bào)如下：
（一）經(jīng)營(yíng)情況
1、公司技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排工作效果顯著，整體盈利能力得到大幅提高
2007年，公司致力于作好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持以創(chuàng)新為動(dòng)力，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，完善產(chǎn)業(yè)
鏈，加強(qiáng)節(jié)能減排的技術(shù)創(chuàng)新力度，進(jìn)一步推動(dòng)了資源節(jié)約型企業(yè)的建設(shè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)
步上升，公司除入選“上證180”指數(shù)樣本股外還入選“泰達(dá)環(huán)保指數(shù)”成分股，呈現(xiàn)
良好的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2007年，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入398512.05萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)25.85％；實(shí)現(xiàn)利
潤(rùn)總額36584.05萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.15％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27140.08萬(wàn)元，較上年
同期增長(zhǎng)27.70％。
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其狀況分析
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：化工產(chǎn)品、塑料制品、檸檬酸的生產(chǎn)和銷售，商貿(mào)、番茄制品加
工、建筑安裝。2007年，各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況如下：
（1）化工行業(yè)
2007年，公司生產(chǎn)聚氯乙烯樹(shù)脂30.70萬(wàn)噸，燒堿22.64萬(wàn)噸。公司堅(jiān)持以氯堿化
工產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)路線，做好化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善產(chǎn)業(yè)鏈，加大
節(jié)能減排新技術(shù)應(yīng)用力度：收購(gòu)32萬(wàn)噸電石資產(chǎn)，有效降低化工生產(chǎn)原料的采購(gòu)成本；
應(yīng)用新技術(shù)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
（2）塑料節(jié)水行業(yè)
2007年，公司生產(chǎn)塑料制品（主要為節(jié)水器材）6.38萬(wàn)噸，加大對(duì)節(jié)水技術(shù)的推
廣力度，加快節(jié)水企業(yè)國(guó)際化的培育工作,多次舉辦節(jié)水滴灌技術(shù)國(guó)際培訓(xùn)班，并已在
巴基斯坦建等國(guó)家建立了節(jié)水滴灌示范基地，節(jié)水產(chǎn)品也遠(yuǎn)銷到了非洲。公司所屬節(jié)水
企業(yè)新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司已由香港創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)至主板上市，為其今后成為國(guó)際
化的企業(yè)奠定了基礎(chǔ)。
（3）農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)
2007年，公司生產(chǎn)番茄醬4.93萬(wàn)噸，檸檬酸1.21萬(wàn)噸。由于全球食品價(jià)格的上漲、
番茄醬供應(yīng)短缺等原因，番茄醬產(chǎn)品出口價(jià)格持續(xù)上升，公司所屬番茄制品企業(yè)整體經(jīng)
營(yíng)情況好于往年。近兩年來(lái)，公司檸檬酸產(chǎn)品產(chǎn)銷率均達(dá)100％，由于其規(guī)模未有擴(kuò)張，
經(jīng)營(yíng)情況較為平穩(wěn)。
（4）建筑行業(yè)
隨著新疆經(jīng)濟(jì)及新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司的快速發(fā)展，公司所屬建筑工程安裝行
業(yè)遇到新的發(fā)展機(jī)遇，承接工程建筑安裝施工總量較上年度有較大幅度的增長(zhǎng)，產(chǎn)值超
過(guò)6億元，預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)，仍保持較好的發(fā)展勢(shì)頭。
（二）財(cái)務(wù)狀況
1、資產(chǎn)整體狀況良好
2007年未，公司合并總資產(chǎn)577792.60萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)367950.42萬(wàn)元，股東權(quán)益
合計(jì)209842.17萬(wàn)元，其中少數(shù)股東權(quán)益50930.26萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為63.68％，其中：
預(yù)付款項(xiàng)：2007年未余額為14608萬(wàn)元，比去年同期47797萬(wàn)元減少33189萬(wàn)元，
主要系收購(gòu)天業(yè)集團(tuán)電石資產(chǎn)后預(yù)付的電石原料款和電費(fèi)大幅度減少所致。
存貨：2007年未105764.14萬(wàn)元，比去年同期74990.87萬(wàn)元增加30773.26萬(wàn)元，
主要是由于預(yù)計(jì)主要產(chǎn)品價(jià)格上漲，存貨儲(chǔ)備增加所致。
固定資產(chǎn)：2007年未250497.74萬(wàn)元，比去年同期206725.70萬(wàn)元增加43772.04
萬(wàn)元，主要原因系本期收購(gòu)了天業(yè)集團(tuán)的電石資產(chǎn)造成。
無(wú)形資產(chǎn)：2007年未23132.55萬(wàn)元，比去年同期1280.44萬(wàn)元增加21852.10萬(wàn)元，
主要原因系公司收購(gòu)了天業(yè)集團(tuán)的電石資產(chǎn)中的土地使用權(quán)所致。
應(yīng)付短期債券：2007年未余額50000萬(wàn)元，主要公司在2007年3月發(fā)行的短期融
資券所致。
2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好
2007年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入398512.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額36336.47萬(wàn)元，
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31823.42萬(wàn)元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為27140.08萬(wàn)元，每股
收益為0.62元。其中：
營(yíng)業(yè)總收入：由于公司化工產(chǎn)品產(chǎn)量增加、價(jià)格上漲，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)總收入比去年同期
316664.99萬(wàn)元增長(zhǎng)81847.06萬(wàn)元。
期間費(fèi)用：2007年三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)為53822.33萬(wàn)元，比去年同期40350.99萬(wàn)元增加
13471.34萬(wàn)元，主要是借款利息增加，銷售收入增加，銷售費(fèi)用相應(yīng)增加所致。
3、現(xiàn)金流量情況良好
2007年度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量72225.92萬(wàn)元，同比增加46371.85
萬(wàn)元，主要系本期預(yù)付原料采購(gòu)款較上期減少所致。公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量
-81904.91萬(wàn)元，同比減少42623.57萬(wàn)元，主要系公司購(gòu)買了天業(yè)集團(tuán)的電石相關(guān)資產(chǎn)
所致。
（三）、主要控股子公司與參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
公司名稱 注冊(cè)資本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn)
新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股 塑料節(jié)水滴灌器
51952 99,700.23 69,250.01 6,926.58
份有限公司 材的生產(chǎn)與銷售
石河子開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)化 化工產(chǎn)品的生產(chǎn) 13,013.8
12000 147,874.27 25,013.81
工有限責(zé)任公司 與銷售 1
新疆石河子中發(fā)化工 化工產(chǎn)品的生產(chǎn)
3650 28,083.28 12,100.39 4,790.53
有限責(zé)任公司 與銷售
石河子泰安建筑工程
6090 建筑施工、安裝 25,390.57 9,932.62 2,146.99
有限公司
（四）、公司技術(shù)創(chuàng)新情況
近年來(lái)，公司堅(jiān)持以“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”為指導(dǎo)思想，推進(jìn)新技術(shù)、新工藝研發(fā)和應(yīng)
用，提高資源利用效率，大力回收和循環(huán)利用各種廢舊資源，形成整體產(chǎn)業(yè)鏈上的大循
環(huán)和行業(yè)內(nèi)的小循環(huán)相應(yīng)發(fā)展，對(duì)保護(hù)環(huán)境、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要的意義。
（1）在資源消耗環(huán)節(jié)，大力提高資源利用效率。
①在電石制乙炔過(guò)程中，采用干法乙炔技術(shù)，用略多于理論量的水以霧態(tài)噴在電石
粉上使之水解，通過(guò)水蒸發(fā)潛熱來(lái)轉(zhuǎn)移反應(yīng)熱，水資源消耗僅為濕法工藝的1/5。
②對(duì)過(guò)量氯化氫的處理中，采用組合式吸收-解析工藝，解析出的氯化氫氣體送入
混合脫水工序后循環(huán)利用，從源頭上解決了傳統(tǒng)工藝中大量稀酸對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)可
以提高聚氯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量；
③通過(guò)天然氣制氫技術(shù)、變壓吸附回收聚乙烯尾氣中的氯乙烯、乙炔和氫氣技術(shù)以
及組合塔吸收—解析技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)，建立以提高氯資源使用效率為核心的廢氣綜合利
用網(wǎng)絡(luò)，使18萬(wàn)噸燒堿裝置提供的氯資源可生產(chǎn)出24萬(wàn)噸聚氯乙烯樹(shù)脂（較常規(guī)增產(chǎn)
4萬(wàn)噸聚氯乙烯），氯資源使用效率提高20％，廢氣排放量下降30％以上。
④在電石生產(chǎn)中，以焦粉成球代替焦炭重新入爐生產(chǎn)獲得成功，焦粉成球技術(shù)實(shí)現(xiàn)
了資源的再利用，有效降低電石生產(chǎn)的原料消耗。
（2）在再生資源產(chǎn)生環(huán)節(jié)，大力回收和循環(huán)利用各種廢舊資源。使廢棄物最大限度
地轉(zhuǎn)化為資源，變廢為寶，化害為利，減少自然資源的消耗和污染物的排放。
①再生利用。電石生產(chǎn)回收石灰粉用于檸檬酸生產(chǎn)循環(huán)利用，年可減少采購(gòu)成本100
萬(wàn)元以上。節(jié)水器材經(jīng)營(yíng)中，采用“一次性可回收滴灌帶”技術(shù)，將廢舊滴灌帶回收
再利用，回收利用率高達(dá)80%以上，不僅徹底解決了污染問(wèn)題，還大幅度降低了滴灌帶
聚乙烯原料成本，降幅高達(dá)50%。
②將廢棄物作為原料出售。充分利用天業(yè)集團(tuán)電石渣水泥生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將原本
作為廢棄物的電石渣、檸檬酸渣、硫酸渣、粉煤灰等工業(yè)廢渣作為水泥生產(chǎn)的原料出售，
大幅度降低公司治污成本，同時(shí)，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，年可增加收入1000萬(wàn)元以上。
③公司開(kāi)發(fā)成功廢次鈉循環(huán)配置技術(shù)和上清液冷卻技術(shù)，通過(guò)改變?cè)邪l(fā)生系統(tǒng)
的水平衡來(lái)實(shí)現(xiàn)上清液的閉路循環(huán)，從根本上實(shí)現(xiàn)了乙炔車間廢水的零排放。該工藝投
資省，見(jiàn)效大，在國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)具有很好的推廣價(jià)值。
④公司采用厭氧微生物＋超濾工藝的聚合母液水回收利用技術(shù)綜合處理聚氯乙烯
離心母液廢水，出水水質(zhì)完全達(dá)到循環(huán)利用的要求，90噸/小時(shí)的母液水處理裝置在2006
年就建成投運(yùn)，這也是國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)第一套母液水生化處理裝置。
（五）、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
1、分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，國(guó)內(nèi)氯堿化工行業(yè)逐步由產(chǎn)品終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移至成
本競(jìng)爭(zhēng)，獲得穩(wěn)定可靠的資源，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，將是國(guó)內(nèi)氯堿
化工企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展方向。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家大力提倡節(jié)水技術(shù)的應(yīng)用，節(jié)水灌溉行業(yè)有著良好的發(fā)展前景。目
前，國(guó)內(nèi)節(jié)水市場(chǎng)產(chǎn)品多樣，但具有規(guī)模性的產(chǎn)品為數(shù)不多，尚未形成有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
格局。本公司節(jié)水器材的生產(chǎn)和推廣能力均居全國(guó)第一，有著良好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
隨著中國(guó)的番茄醬產(chǎn)量連續(xù)多年穩(wěn)定增長(zhǎng)，世界番茄醬的供應(yīng)重心逐步轉(zhuǎn)移至中國(guó)，
特別是新疆是國(guó)內(nèi)高品質(zhì)番茄醬生產(chǎn)基地，以番茄醬為重點(diǎn)的“紅色產(chǎn)業(yè)”發(fā)展情況良
好，預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)番茄醬行業(yè)仍保持良好發(fā)展的勢(shì)頭。
2、未來(lái)公司發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)
隨著黨和國(guó)家加大對(duì)新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策傾向的力度，新疆經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)大的發(fā)展，為
公司新型工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)合理布局帶來(lái)前所未有的機(jī)遇。
應(yīng)該看到的是，新的經(jīng)濟(jì)形式下，如何做好產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提高已有行業(yè)的盈利
能力，是公司面臨的新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。
3、2008年經(jīng)營(yíng)工作的安排
①全面貫徹生產(chǎn)企業(yè)成本控制中心職能作用，向成本要效益；
②堅(jiān)持節(jié)能減排新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，以促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展來(lái)提升公司整體盈
利能力；
③大力推進(jìn)名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略的實(shí)施；
④充分利用香港開(kāi)放的國(guó)際資本市場(chǎng)，做好節(jié)水產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展工作。
2008年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)中有升，有效控制成本費(fèi)用，通過(guò)內(nèi)部管理實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)的上升。
4、公司未來(lái)發(fā)展可能存在風(fēng)險(xiǎn)因素的應(yīng)對(duì)措施
受新疆鐵路整體運(yùn)力季節(jié)性不均衡等因素影響，在鐵路貨物運(yùn)輸集中期，疆內(nèi)企業(yè)
普遍存在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)緊張情況，本公司可能存在交貨時(shí)間滯后的情況。
為此，公司控股股東天業(yè)集團(tuán)以其具有的優(yōu)勢(shì)條件，已進(jìn)行鐵路專用線的施工工作，
預(yù)計(jì)年內(nèi)該鐵路專用線將建成使用。該鐵路專用線建成后，將貫穿本公司化工生產(chǎn)區(qū)域，
為公司產(chǎn)品的順利發(fā)運(yùn)提供有利保障。
（六）、公司投資情況
2007年，公司出資61,825萬(wàn)元投資收購(gòu)該項(xiàng)目，已收購(gòu)?fù)瓿�，有效降低原料采�?gòu)
成本。
（七）、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
2007年度經(jīng)審計(jì)公司（母公司數(shù)）的凈利潤(rùn)274247845.53元，按《公司章程》規(guī)
定，按10％提取法定公積金27424784.55元，加年初未分配利潤(rùn)239,181,460.52元，
可供股東分配的利潤(rùn)為486,004,521.50元。
以本公司現(xiàn)有股本438592000股進(jìn)行利潤(rùn)分配，每10股派現(xiàn)金紅利1元（含稅），
派發(fā)現(xiàn)金紅利43859200元（含稅），余下未分配利潤(rùn)留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行
資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
（八）、董事會(huì)日常工作情況
1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
（1）、公司于2007年1月17日召開(kāi)三屆十五次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年1月18日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（2）、公司于2007年2月12日召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊
登在2007年2月13日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（3）、公司于2007年3月8日召開(kāi)三屆十六次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年3月10日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（4）、公司于2007年4月13日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊
登在2007年4月14日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（5）、公司于2007年4月27日召開(kāi)三屆十七次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年4月30日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（6）、公司于2007年6月8日召開(kāi)三屆十八次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年6月9日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（7）、公司于2007年6月30日召開(kāi)四屆一次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年7月3日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（8）、公司于2007年7月24日召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊
登在2007年7月26日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（9）、公司于2007年8月6日召開(kāi)四屆二次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007年
8月8日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（10）、公司于2007年10月18日召開(kāi)四屆三次董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年10月22日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（11）、公司于2007年11月16日召開(kāi)2007年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，決議公告
刊登在2007年11月19日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（12）、公司于2007年11月26日召開(kāi)2007年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議并通
過(guò)對(duì)參股公司上海華詢資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行清算的議案。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交
易所相關(guān)法規(guī)規(guī)定，遵守董事會(huì)決策程序，對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，及時(shí)提交股
東大會(huì)審議，認(rèn)真組織實(shí)施并落實(shí)股東大會(huì)有關(guān)決議，順利完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)良
好的業(yè)績(jī)。
3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格
式>》（2007年修訂）和《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》（證監(jiān)
會(huì)字[2007]235號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)在2007年度審計(jì)工作中履職情況總結(jié)如下：
（1）、審計(jì)前期履職情況
在公司審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)于2008年1月4日召開(kāi)2008年第一次會(huì)
議，聽(tīng)取了公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人關(guān)于2007年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，并審閱了
公司編制的2007年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并與深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)人員就審計(jì)
工作安排進(jìn)行協(xié)商，形成如下決議：
同意公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人關(guān)于2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排；同意以此
次會(huì)議財(cái)務(wù)部門(mén)提交的2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)進(jìn)行審計(jì)工作；建議深圳大華天誠(chéng)會(huì)
計(jì)師事務(wù)所及時(shí)完成審計(jì)報(bào)告。
（2）、審計(jì)過(guò)程中履職情況
深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，期間，審計(jì)委員
會(huì)對(duì)審計(jì)工作進(jìn)行了督促。2008年2月4日，深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)
工作，并和公司的獨(dú)立董事見(jiàn)面溝通審計(jì)過(guò)程相關(guān)重要事項(xiàng)及新準(zhǔn)則下的會(huì)計(jì)處理方法
等事項(xiàng)。
（3）、審計(jì)初稿審閱
深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2008年2月22日向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交《審計(jì)報(bào)告》（初
稿）。同日，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)了2008年第二次會(huì)議，認(rèn)真審閱了《審計(jì)報(bào)告》（初稿）
全文，會(huì)議形成決議如下：
同意將審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)告提交董事會(huì)會(huì)審議；決定向董事會(huì)提交深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)
師事務(wù)所2007年度審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告；同意將續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
提交董事會(huì)審議；按照審計(jì)履職程序修訂審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則，并報(bào)董事會(huì)審議。
以上為審計(jì)委員會(huì)2007年度審計(jì)工作中履職情況的總結(jié)。
4、董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
經(jīng)董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)審核，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬統(tǒng)籌兼顧
企業(yè)的發(fā)展和員工的整體收入情況，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬均依據(jù)公司崗
位結(jié)構(gòu)工資實(shí)施方案和實(shí)施細(xì)則確定，其年度獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和工作目標(biāo)考核結(jié)
果來(lái)確定，獨(dú)立董事津貼由股東大會(huì)確定。
公司目前尚未建立包括股權(quán)激勵(lì)在內(nèi)的激勵(lì)性薪酬體系。今后將逐步建立和完善個(gè)
人業(yè)績(jī)和公司績(jī)效、股東利益一致的良好的激勵(lì)性薪酬體系，推動(dòng)公司進(jìn)一步的發(fā)展。
請(qǐng)各位股東審議。
二、審議《2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2007年，公司監(jiān)事會(huì)在董事會(huì)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下，嚴(yán)格遵循《公司法》、《證
券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及《公司章程》所做出的各項(xiàng)規(guī)定
及賦予的各項(xiàng)工作職能，有效地發(fā)揮了監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的職能作用�，F(xiàn)將這一年來(lái)的
工作匯報(bào)如下：
（一）、依法運(yùn)作，按章辦事，履行監(jiān)督職能
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了四次會(huì)議，同時(shí)列席歷次董事會(huì)及股東會(huì)議，聽(tīng)取了公司
各項(xiàng)重要提案和決議，了解了公司各項(xiàng)重要決策的形成過(guò)程，掌握了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成果，
履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。
2007年2月25日，召開(kāi)三屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議并通過(guò)2006年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告；審議并通過(guò)2006年年度報(bào)告正文及摘要；審議并通過(guò)監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)。
2007年4月27日，召開(kāi)三屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)2007年第一季度報(bào)告。
（未披露）
2007年6月8日，召開(kāi)四屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)張寶民、齊紅娣、
萬(wàn)霞為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。
2007年6月30日，召開(kāi)四屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)選舉張寶民為監(jiān)事
會(huì)主席的議案。
2007年7月27日，召開(kāi)四屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)2007年半年度報(bào)
告正文及摘要的議案；審議并通過(guò)對(duì)2007年半年度報(bào)告的獨(dú)立審核意見(jiàn)。
2007年10月18日，召開(kāi)四屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《2007年第三季度
報(bào)告》的議案；審議并通過(guò)對(duì)2007年第三季度報(bào)告的獨(dú)立審核意見(jiàn)。
（二）、加強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況的檢查，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)遵照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹“公平、公正、公
開(kāi)”原則，對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況、公司決策程序和高管人員履職盡責(zé)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，
決策程序符合法律法規(guī)的要求，公司董事及高管人員工作勤勉、忠于職守、秉公辦事，
履行誠(chéng)信勤勉義務(wù)，沒(méi)有違反國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為，也沒(méi)有
濫用職權(quán)而損害公司和股東利益的行為。
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)檢查了公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理情況，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)管理
規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，利潤(rùn)分配方案符合公司
實(shí)際。深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)公允地反映
了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)和出售資產(chǎn)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有
損害全體股東的權(quán)益。
4、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的
規(guī)定，遵循了公平、公正、合理的原則，符合公司的實(shí)際發(fā)展需要，符合市場(chǎng)規(guī)則，沒(méi)
有任何損害公司利潤(rùn)和全體股東利益的情況存在。
5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司近期沒(méi)有募集資金情況，以前年度募集資金的投入沒(méi)有違反法律、法規(guī)及損害
股東利益的行為。
6、年度報(bào)告編制合規(guī)性的獨(dú)立意見(jiàn)
（1）年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)
定；
（2）年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能
從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
（4）該報(bào)告真實(shí)反映了本報(bào)告期公司的實(shí)際情況，所記載事項(xiàng)不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
特此報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。
三、審議《2007年決算報(bào)告》的議案。
2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2007年，公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）40.67億元，比上年同期28.03億元增加
12.64億元，同比增長(zhǎng)45.08%；實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值39.73億元，比上年同期26.30億元增加
13.43億元，同比增長(zhǎng)51.06%；實(shí)現(xiàn)增加值12.39億元，比上年同期8.1億元增加4.29
億元，同比增長(zhǎng)52.96%，其中：工業(yè)增加值10.53億元，比上年同期7.3億元增加3.23
億元，同比增長(zhǎng)44.25%。
2007年度，公司整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，主要產(chǎn)品銷量和銷售收入均大幅增長(zhǎng)，主要財(cái)
務(wù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。
現(xiàn)將2007年年度財(cái)務(wù)決算有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比情況
1、資產(chǎn)總額
截止2007年12月31日，公司資產(chǎn)總額57.78億元，比上年同期49.41億元增加
8.37億元，同比增長(zhǎng)16.93%。
2、負(fù)債總額
公司負(fù)債總額36.80億元，比上年同期31.63億元增加5.17億元，同比增長(zhǎng)16.34%。
3、股東權(quán)益
公司股東權(quán)益（歸屬母公司）15.89億元，比上年同期13.16億元，增加2.73億元，
同比增長(zhǎng)20.74%。
4、營(yíng)業(yè)收入
2007年度，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.85億元，比上年同期的31.67億元，增加
8.18億元，同比增長(zhǎng)25.85%，其中：實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.23億元，比上年同期30.22
億元，增加8.01億元，同比增長(zhǎng)26.51%。
5、利潤(rùn)總額
2007年度，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.66億元，比上年同期的2.85億元，增加8035.96
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.15%。
6、凈利潤(rùn)
2007年度，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)2.71億元，比上年同期2.13
億元，增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.70%。
7、少數(shù)股東損益
2007年度，少數(shù)股東損益4683.34萬(wàn)元，比上年同期3857.10萬(wàn)元，增加826.24
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.42%。
8、應(yīng)收帳款
截止2007年12月31日，公司應(yīng)收帳款凈額4.12億元，比上年同期的4.42億元，
降低2950.62萬(wàn)元，同比下降6.68%。
9、存貨
公司存貨余額10.58億元，比上年同期7.50億元，增長(zhǎng)3.08億元，同比增長(zhǎng)41.04%。
其中產(chǎn)成品為5.80億元，較上年同期的4.45億元，增加1.35億元，同比增長(zhǎng)30.24%。
10、預(yù)付帳款
公司預(yù)付帳款余額1.46億元，比上年同期4.78億元下降3.32億元，同比下降
69.44%。
11、三項(xiàng)費(fèi)用
2007年公司三項(xiàng)期間費(fèi)用累計(jì)5.38億元，比上年同期的4.21億元增加1.17億元，
同比增長(zhǎng)27.79%。
12、應(yīng)交稅金
2007年，公司應(yīng)交稅金總額為2.79億元，比上年同期應(yīng)交稅金總額1.57億元增加
1.21億元，同比增長(zhǎng)77.19%；實(shí)際上交各種稅金2.14億元，同比增長(zhǎng)47.13%。
13、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量
2007年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~7.22億元，比上年同期的2.59億元增加流入
4.64億元，同比增加179.36%。
14、資產(chǎn)負(fù)債率
2007年，公司綜合資產(chǎn)負(fù)債率63.68％，比上年同期的64.01%下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。
15、每股收益
2007年，公司基本每股收益0.62元，上年同期基本每股收益0.48元，同比增長(zhǎng)
19.17%。
16、每股凈資產(chǎn)
2007年，公司每股凈資產(chǎn)3.63元，比上年同期每股凈資產(chǎn)2.97元增加0.66元，
同比增長(zhǎng)22.10%。
17、銷售毛利率
2007年，公司綜合銷售毛利率25.22%，比上年同期的23.49%，上升1.73個(gè)百分點(diǎn)。
18、流動(dòng)比率
2007年12月末，公司流動(dòng)比率0.94，比上年同期1.05，下降0.11，同比下降10.45%。
19、速動(dòng)比率
2007年12月末，公司速動(dòng)比率0.58，比上年同期0.75，下降0.17，同比下降22.67%。
20、凈資產(chǎn)收益率
2007年12月末，公司凈資產(chǎn)收益率17.06%，比上年同期16.32%下降0.75個(gè)百分
點(diǎn)，同比下降4.59%。
二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況分析
（一）、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期增加8.18億元，拉動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加的主要原
因是：
1、化工產(chǎn)品市場(chǎng)行情較好，2007年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23.29億元，比上年同期
的20.51億元增加2.78億元，同比增長(zhǎng)13.55%。
2、建筑安裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅上升：2007年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.21億元，
較上年同期的2.31億元增加4億元，同比增長(zhǎng)173.16%。
3、由于國(guó)際上西紅柿醬及檸檬酸市場(chǎng)較好，食品行業(yè)4家單位共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收
入3.72億元，較上年同期的2.11億元增加1.61億元，同比增長(zhǎng)76.36%。
4、天業(yè)節(jié)水公司（合并）收入5.77億元較上年同期的4.74億元增加1.03萬(wàn)元，
同比增長(zhǎng)21.72%。
（二）期間費(fèi)用有所上升
2007年，三項(xiàng)期間費(fèi)用共計(jì)5.38億元，比去年同期的4.21億元增加1.17億元，
三項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)27.79%，期間費(fèi)用增長(zhǎng)的主要原因是：
銷售費(fèi)用2.56億元，2007年化工產(chǎn)品和食品行業(yè)產(chǎn)品銷售量增加，導(dǎo)致銷售費(fèi)用
絕對(duì)額上升，比去年同期2.27億元增加2928萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.91%，每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入承擔(dān)銷售費(fèi)用6.7元，低于去年同期的7.5元。
管理費(fèi)用1.06億元，比去年同期9331萬(wàn)元增加1253.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.34%。
主要系新增電石資產(chǎn)及子公司天業(yè)節(jié)水由香港創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)主板費(fèi)用所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用1.76億元，比去年同期1.01億元增加7525萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.48%；主
要原因系宏觀政策調(diào)整后，銀行借款利率同比上升所致。
（三）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅增長(zhǎng)
2007年，公司現(xiàn)金流量?jī)纛~1.41億元，比去年同期的2.75億元減少流入1.34億
元，同比減少流入48.79%。但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~大增。
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~7.22億元，比去年同期的2.59億元增加流入4.64億元，
同比增加179.36%。
主要原因：2007年公司20萬(wàn)噸氯堿生產(chǎn)線全線正常運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)品銷售量和銷售額增
加，銷售貨款的回籠所致。
2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~-8.19億元，比去年同期的-3.83億元增加流出4.35億
元，同比增加流出113.40%。
主要原因：收購(gòu)電石資產(chǎn)，形成投資活動(dòng)現(xiàn)金的流出，使投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~大
幅增加。
3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~2.37億元，比去年同期4.01億元元減少流入1.62億元，
同比減少流入40.64％。
主要原因：發(fā)行5億元短期融資券，公司融資結(jié)構(gòu)有所調(diào)整所致。
以上報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。
四、審議2007年度利潤(rùn)分配的預(yù)案。
2007年度經(jīng)審計(jì)公司（母公司數(shù)）的凈利潤(rùn)274247845.53元，按《公司章程》規(guī)
定，按10％提取法定公積金27424784.55元，加年初未分配利潤(rùn)239,181,460.52元，
可供股東分配的利潤(rùn)為486,004,521.50元。
以新疆天業(yè)股份有限公司現(xiàn)有股本438592000股進(jìn)行利潤(rùn)分配，每10股派現(xiàn)金紅
利1元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利43859200元（含稅），余下未分配利潤(rùn)留待以后年度分
配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、審議《2007年年度報(bào)告正文》及摘要的議案。
《2007年年度報(bào)告正文》及摘要見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn
六、審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的議案。
續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年審計(jì)機(jī)構(gòu)，并支付其2007年度報(bào)告
審計(jì)費(fèi)用80萬(wàn)元（含差旅費(fèi)）。
七、審議2008年度為控股子公司累計(jì)不超過(guò)3億元的銀行借款提供擔(dān)保的議案。
根據(jù)控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本公司計(jì)劃在2008年內(nèi)為控股子公司累計(jì)不超
過(guò)3億元銀行借款提供擔(dān)保，主要系為本公司控股核心主業(yè)的子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的銀
行信貸資金提供擔(dān)保。
八、審議在本公司為新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司提供擔(dān)保的額度內(nèi)為其控股子公司
提供擔(dān)保的議案。
2007年12月5日召開(kāi)的公司2007年第三次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)公司為新疆天
業(yè)（集團(tuán)）有限公司提供累計(jì)額度不超過(guò)6億元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度有效期
為3年。目前該擔(dān)保事項(xiàng)尚未實(shí)施，經(jīng)新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司與本公司協(xié)商，在為
天業(yè)集團(tuán)提供的6億元擔(dān)保額度和期限內(nèi)可適當(dāng)為天業(yè)集團(tuán)控股子公司提供擔(dān)保，但擔(dān)
保事項(xiàng)需符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)披露擔(dān)保的具體實(shí)施情況。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：1、本著維護(hù)股東合法權(quán)益的原則，同意將此項(xiàng)議案提交董事
會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)審批。2、公司審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未
有損害中小股東權(quán)益的行為；3、鑒于控股股東天業(yè)集團(tuán)其主業(yè)經(jīng)營(yíng)基本由其控股子公
司組成，在為天業(yè)集團(tuán)提供6億元擔(dān)保額度內(nèi)和期限內(nèi)適當(dāng)為天業(yè)集團(tuán)控股子公司提供
擔(dān)保，與2007年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議意志趨同。同時(shí)，鑒于天業(yè)集團(tuán)已為本公司提
供相當(dāng)數(shù)量的擔(dān)保，同意在符合公司法和公司章程規(guī)定下為其子公司提供擔(dān)保，并及時(shí)
披露擔(dān)保的具體實(shí)施情況。
關(guān)聯(lián)董事余天池、宋曉玲回避了本議案的表決。
九、審議2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
2008年本公司預(yù)計(jì)將向控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司所屬子公司吐魯番市天
業(yè)礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司采購(gòu)金額為1730萬(wàn)元工業(yè)鹽，預(yù)計(jì)向石河子開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)熱電
有限責(zé)任公司采購(gòu)金額為45000-55000萬(wàn)元的工業(yè)用電、采購(gòu)1500-2500萬(wàn)元工業(yè)用蒸
汽，預(yù)計(jì)向石河子開(kāi)發(fā)區(qū)青松天業(yè)水泥有限公司采購(gòu)工程用水泥2600-3080萬(wàn)元；預(yù)計(jì)
接受石河子開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)匯能工業(yè)設(shè)備安裝有限公司金額為1500—2000萬(wàn)元的設(shè)備安裝
及設(shè)備制作；本公司所屬子公司石河子泰安建筑工程有限公司預(yù)計(jì)向新疆天業(yè)（集團(tuán)）
有限公司及其所屬子公司提供金額為40000-50000萬(wàn)元的建筑安裝工程；預(yù)計(jì)向石河子
開(kāi)發(fā)區(qū)青松天業(yè)水泥有限公司出售工業(yè)廢渣1200-1700萬(wàn)元，預(yù)計(jì)為新疆天業(yè)（集團(tuán)）
有限公司提供4000-6000萬(wàn)元工業(yè)管道保溫工程施工。關(guān)聯(lián)董事余天池、宋曉玲回避了
本議案的表決。
十、審議推選張立為公司董事候選人的議案。
經(jīng)董事會(huì)提名，推選張立為公司董事候選人，簡(jiǎn)歷如下：
張立，男，漢族，現(xiàn)年34歲，大專學(xué)歷，工程師。曾任石河子中發(fā)化工有限責(zé)任
公司生產(chǎn)調(diào)度、石河子化工廠車間主任、廠長(zhǎng)助理等職，現(xiàn)任石河子開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)電石有
限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)董事候選人的任職資格、提名程序發(fā)表了肯定的意見(jiàn)。
十一、審議修訂《新疆天業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》
（證監(jiān)會(huì)字〔2007〕235號(hào)）規(guī)定，公司對(duì)《獨(dú)立董事制度》增加關(guān)于年報(bào)工作制度章
節(jié)，修訂后的《獨(dú)立董事制度》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
十二、審議并通過(guò)發(fā)行企業(yè)短期融資券的議案。
為降低公司經(jīng)營(yíng)所需資金的財(cái)務(wù)費(fèi)用，2008年內(nèi)，公司決定向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)
發(fā)行6-8億元的企業(yè)短期融資券，最終發(fā)行規(guī)模以中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)。
十三、審議并通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體實(shí)施短期融資券發(fā)行的議案。
提請(qǐng)股東授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)條件和公司經(jīng)營(yíng)資金需求的實(shí)際情況，決定短期融資
券的發(fā)行方式、規(guī)模、期限的申報(bào)工作；簽署相關(guān)必備的法律文件，審核并批準(zhǔn)短期融
資券的申報(bào)材料等事宜。
十四、審議并通過(guò)調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案。
適當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事津貼進(jìn)行調(diào)整，由每年3萬(wàn)元（含稅）調(diào)整至4.5萬(wàn)元（含稅）。
|
