證券代碼:601991		證券簡稱:大唐發(fā)電
大唐國際發(fā)電股份有限公司獨(dú)立董事年報工作制度

    為進(jìn)一步完善大唐國際發(fā)電股份有限公司（“公司”）治理機(jī)制，提升內(nèi)部控制水
    平，提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在年度報告信息披露工作中的作用，
    根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，及《大唐國際發(fā)電股份有限公司章程》、《大唐國際發(fā)電
    股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》及《大唐國際發(fā)電股份有限公司信息披露事務(wù)管理
    制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
    第一條  獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報編制和披露過程中切實履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義
    務(wù)，勤勉盡責(zé)。
    第二條  在會計年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)
    營情況和重大事項的進(jìn)展情況。同時，應(yīng)獨(dú)立董事的要求，公司安排獨(dú)立董事進(jìn)行實
    地考察。
    上述事項應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字
    第三條  獨(dú)立董事應(yīng)對公司擬聘任的會計師是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、
    以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業(yè)資格進(jìn)
    行核查。
    第四條  公司財務(wù)總監(jiān)應(yīng)在為公司提供年報審計的年審注冊會計師進(jìn)場審計前向
    每位獨(dú)立董事書面提交本年度審計工作安排及其它相關(guān)資料。
    第五條  公司應(yīng)在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年
    報前，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問
    題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。
    上述見面會應(yīng)有書面記錄并由出席見面會的獨(dú)立董事、年審注冊會計師及公司人
    員簽字。
    第六條  獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報中就本年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項發(fā)表獨(dú)立意
    見。
    第七條獨(dú)立應(yīng)對年報簽署書面確認(rèn)意見。
    獨(dú)立董事對年報內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)
    陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。
    第八條  獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)
    幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為的發(fā)生。
    第九條  公司董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董
    事在年報編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第十條  本制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第十三條  本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

    大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會
    二ΟΟ八年三月二十六日