證券代碼:601318 證券簡稱:中國平安
中國平安保險（集團）股份有限公司二○○七年年度股東大會資料
中國平安保險（集團）股份有限公司
二○○七年年度股東大會議程
會議時間：2008年5月13日上午10:00
會議地點：中國深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院
主持人：董事長馬明哲先生
議程內容
一、宣布會議開始及會議議程
二、審議各項議案
1.中國平安保險（集團）股份有限公司2007年度董事會報告
2.中國平安保險（集團）股份有限公司2007年度監事會報告
3.關于審議公司2007年年度報告及摘要的議案
4.中國平安保險（集團）股份有限公司2007年度財務決算報告
5.中國平安保險（集團）股份有限公司2007年度利潤分配預案
6.關于續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別為本公司2008年度審計
機構的議案
7.關于推薦董事候選人的議案
8.關于審議《獨立非執行董事履職情況報告》的議案
9.關于前次募集資金使用情況報告的議案
10.關于調整為控股子公司提供綜合擔保額度的議案
11.關于授權董事會一般授權以配發、發行及處理不超過公司已發行H股20%的新增
H股股份的議案
三、回答股東提問
四、投票表決前宣布出席會議股東人數、代表股份數
五、投票表決
六、宣布表決結果
七、宣布會議結束
二○○七年年度股東大會審議文件之一
中國平安保險（集團）股份有限公司
2007年度董事會報告
各位股東：
根據《公司章程》第七十條、第九十八條的有關規定，現將本公司2007年度董事會報告
提請股東大會審議。
具體內容請詳見本公司于2008年3月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公
開披露的2007年A股年度報告的第32頁至第71頁。
以上報告提請股東大會審議。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
二○○七年年度股東大會審議文件之二
中國平安保險（集團）股份有限公司
2007年度監事會報告
各位股東：
根據《公司章程》第七十條、第九十八條的有關規定，現將本公司2007年度監事會報告
提請股東大會審議。
具體內容請詳見本公司于2008年3月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公
開披露的2007年A股年度報告的第72頁至第73頁。
以上報告提請股東大會審議。
中國平安保險（集團）股份有限公司監事會
二○○七年年度股東大會審議文件之三
關于審議公司2007年年度報告及摘要的議案
各位股東：
根據《公司章程》第七十條、第九十八條的有關規定，現將本公司2007年年度報告及摘
要提請股東大會審議。
本公司2007年A股年度報告及年度報告摘要已經于2008年3月20日在上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)公開披露，本公司2007年H股年度報告已經于2008年3月27日在香港
聯合交易所網站(www.hkex.com.hk)公開披露。
以上議案提請股東大會審議。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
二○○七年年度股東大會審議文件之四
中國平安保險（集團）股份有限公司
2007年度財務決算報告
各位股東：
公司按照中國企業會計準則及《金融企業會計制度》編制了2007年12月31日的合并及
母公司的資產負債表，2007年度合并及母公司的利潤表、利潤分配表和現金流量表。公司同
時按照國際財務報告準則編制了2007年12月31日的合并資產負債表，2007年度的合并利潤
表及合并現金流量表。上述財務報表已分別經安永華明會計師事務所及安永會計師事務所審
計，并出具標準無保留意見的審計師報告。
中國會計準則和國際財務報告準則的重大差異對2007年度財務報表合并凈利潤和2007
年12月31日的合并股東權益的主要影響如下：
2007年度
項 目 合并凈利潤* 合并股東權益*
人民幣百萬元 人民幣百萬元
按國際財務報告準則編制的財務報表列示金額 18,688 111,822
未到期責任準備金 (113) (199)
壽險責任準備金 4,988 35,262
遞延保單獲得成本 (9,373) (41,305)
遞延所得稅 883 1,547
少數股東權益及其他 13 107
按中國會計準則編制的財務報表列示金額 15,086 107,234
*合并凈利潤及合并股東權益均已扣除少數股東權益。
提請股東大會批準公司2007年度財務決算報告（即中國會計準則及國際財務報告準則已
審計財務報表和核數師報告，內容詳見附件），并授權公司三名執行董事馬明哲、張子欣和孫
建一簽署前述財務報表。
以上報告提請股東大會審議。
附件：
1、2007年度中國會計準則已審財務報表及審計師報告詳見公司2007年A股年報附件
2、2007年度國際財務報告準則財務報表及核數師報告詳見公司2007年H股年報77－162頁
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
二○○七年年度股東大會審議文件之五
中國平安保險（集團）股份有限公司
2007年度利潤分配預案
各位股東：
根據《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他相關
規定，公司在確定可供股東分配的利潤額時，應當按照中國會計準則財務報表的凈利潤提取
法定盈余公積。2007年度經審計的母公司中國會計準則財務報表凈利潤為人民幣68.62億元，
公司2007年度利潤分配以此為基準，提取10%的法定盈余公積。
公司從2007年1月1日起執行財政部2006年頒布的《企業會計準則》，并根據相關規定
對中國會計準則財務報表進行了追溯調整，調減母公司2007年期初所有者權益人民幣68.93
億元，其中調減期初未分配利潤人民幣61.82億元。
經過上述利潤分配和追溯調整，并結轉上年度未分配利潤后，根據中國會計準則和國際
財務報告準則財務報表，并按照《公司章程》及其他相關規定，確定可分配利潤額為人民幣
55.87億元。
公司建議，以總股本7,345,053,334股為基數，按每股人民幣0.50元進行年度末期現金股
息分配，共計人民幣36.73億元。加上中期已分配現金股息每股0.20元，公司全年合計現金
股息每股0.70元，其余未分配利潤結轉至2008年度。
對H股股東而言，公司將根據《公司章程》第51條及香港聯交所《證券上市規則》的
有關規定，于2008年4月14日（星期一）至2008年5月13日（星期二）（包括首尾兩天）
暫停辦理股份過戶登記。對A股股東而言，公司將根據《公司章程》及《上海交易所股票上
市規則》的有關規定確定股權登記日后另行公告。凡于2008年5月13日（星期二）交易結
束后在香港中央證券登記有限公司登記在冊的H股股東及股權登記日交易結束后在中國證券
登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東均有權收取公司2007年年度股息。以
上利潤分配預案提請股東大會審議。
附件：中國平安保險（集團）股份有限公司2007年度利潤分配表
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
附件：
中國平安保險（集團）股份有限公司
2007年度利潤分配表
母公司財務報表
項 目
（人民幣百萬元）
一、凈利潤 6,862
加：年初未分配利潤 8,678
首次執行新會計準則會計政策變更 (6,182)
減：派發2006年年度股息 (1,616)
派發2007年中期股息 (1,469)
二、可供分配的利潤 6,273
減：提取法定盈余公積 (686)
提取一般風險準備 -
三、可供股東分配的利潤 5,587
減：提取任意盈余公積 -
建議分配股息 (3,673)
四、未分配利潤 1,914
二○○七年年度股東大會審議文件之六
關于續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所
為公司2008年度審計機構的議案
各位股東：
根據公司2006年度股東大會決議，公司于2007年繼續聘請了安永華明會計師事務所及
安永會計師事務所（以下統稱“安永”）分別擔任公司中國會計準則財務報告審計機構及國
際財務報告準則財務報告審計機構。公司2007年中期財務報告和年度財務報告已分別經安永
審計，審計費用共計人民幣2,250萬元（不包括A股上市的相關審計費用人民幣900萬元）。
在公司與安永過去幾年的合作中，安永信守承諾，派出了專業的隊伍參與公司的審計工
作，并積極協助公司H股和A股上市相關工作，體現了國際會計師事務所豐富的行業經驗、
較高的專業水平和較強的合作精神。安永除按時出具獨立、公允的審計報告、圓滿完成各項
審計任務之外，還向公司提交了具有參考價值的管理建議書，并對公司財務人員進行了中國
新企業會計準則以及國際財務報告準則等方面的培訓，公司對其提供的服務表示滿意。
鑒于安永過去在公司審計工作及公司委托的其他事務中的勝任表現，擬續聘安永華明會
計師事務所及安永會計師事務所分別為公司2008年度中國會計準則財務報告審計機構及國際
財務報告準則財務報告審計機構，并提請股東大會授權董事會授權公司經營班子決定其酬金。
以上議案提請股東大會審議。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
二○○七年年度股東大會審議文件之七
關于推薦董事候選人的議案
各位股東：
匯豐保險控股有限公司（以下簡稱“匯豐保險”）原派出董事Anthony Philip HOPE先生
已經從匯豐保險退休，2008年2月8日匯豐保險向公司出具了《關于變更派出董事的函》，推
薦Clive BANNISTER先生接替Anthony Philip HOPE先生出任公司非執行董事。
經全面考察Clive BANNISTER先生的專業背景、工作經歷等情況，董事會提名委員會2008
年第一次會議以及第七屆董事會第十八次會議一致同意推薦Clive BANNISTER先生為公司非
執行董事候選人。Clive BANNISTER先生出任公司非執行董事后將不在公司領取薪酬。Clive
BANNISTER先生的董事任職資格需經公司股東大會和中國保險監督管理委員會分別審批通
過后生效。Anthony Philip HOPE先生自Clive BANNISTER先生的董事任職資格生效之日起正
式卸任公司非執行董事。
附件：Clive BANNISTER先生簡歷
以上議案提請股東大會審議。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
附件:
Clive BANNISTER先生簡歷
國籍: 英國 出生年月: 1958年10月28日
工作經歷:
2006.11至今 匯豐控股有限公司集團常務董事（保險業務）
- 出任集團管理委員會成員之一，該委員會是一個由九9位高管人員組
成的行政會，主席為集團行政總裁紀勤。
- 負責在三年內，把匯豐保險業務（壽險、財產險、再保險及集團自保）
的利潤由占集團份額的10%（約21億美元）倍增至20%；在2007年
年底，匯豐保險的稅前利潤為32億美元。當前，匯豐保險的保費收入
共170億美元，資本額70億美元，雇員總數9,000人，分布在35個地
點。匯豐保險在平安保險（中國第二大人壽保險公司）及其他多家保險
公司均有董事席位。
- 匯豐是全球第二大銀行，資本額2,000億美元，業務遍及83個國家，
雇員總數31萬人。
2001.7? 匯豐集團私人銀行業務總經理及行政總裁
2006.11
1998.6-2001.5 匯豐集團私人銀行業務行政總裁
負責在亞洲、瑞士、歐洲及美洲70個地點的私人銀行業務，雇員總數5,700
人。
- 據估計，匯豐集團私人銀行在2007年的稅前利潤為13億美元（6
年內稅前利潤增長12倍），躍身成為全球第3大私人銀行，排名僅次
于瑞士聯合銀行及Credit Suisse；管理資產3,400億美元，資產負債表
加總600億美元，資本額45億美元。
- 收益分配：歐洲-50% (雇員總數3,400人)；亞洲-30% (雇員總數
1,300人)；美洲-15% (雇員總數1,100人)
董事席位: 匯豐保險控股有限公司
被委任為： HSBC Private Bank (UK) Limited主席
HSBC Private Bank (Monaco) Limited主席
HSBC Guyerzeller Bank AG Switzerland董事
HSBC Private Bank (Suisse) SA匯豐私人銀行（瑞士）有限
公司董事
HSBC Private Bank (France)董事
HSBC Private Bank (Suisse) Holdings AG匯豐私人銀行（瑞
士）控股有限公司董事
1998 擔任匯豐集團主席龐約翰的特別顧問，負責規劃及制訂首項集團戰略，名
為"增值管理"，在1999至2004年期間實施，包括8項急需執行的措施。
1996-1998 匯豐證券公司有限公司
投資銀行主管及副主席
. 組建集團第20組公司，雇員總數650人
. 持有總值3億5,000萬美元的持有資產以支持債券及證券
. 主管投資加拿大及拉丁美洲銀行業務
產品范圍包括：企業融資、私募證券、項目融資、杠桿資本、證券資本市
場
董事 匯豐證券有限公司及HSBC Markets Inc 紐約
匯豐詹金寶加拿大有限公司 多倫多
HSBC Capital (Canada) Inc 溫哥華
Midland Montagu Private Equity Inc
紐約
1994-1996 匯豐投資銀行控股有限公司董事 倫敦、香港、紐約
策略部主管
. 匯豐集團私人銀行業務董事，負責歐洲聯系工作
. 負責匯豐投資銀行控股有限公司旗下子公司的規劃工作，包括匯豐銀
行資產管理、Samuel Montagu、匯豐投資銀行亞洲、詹金寶、匯豐私
人銀行業務
. 匯豐投資銀行控股有限公司HSBC Investment Bank Holdings plc資本
達3億7,500萬美元,利潤為6億7,500萬美元 ；在47個國家經營業
務，雇員5,500人。
1991-1993 Booz Allen & Hamilton (博思艾倫策略及技術咨詢公司)合伙人 倫敦
. 歐洲保險實務主管，被選為博思艾倫環球最年輕合伙人
. 為歐洲各地的領頭保險公司、銀行及投資銀行提供顧問服務
1987-1990 Spicer & Oppenheim Consultants顧問服務公司創辦人 倫敦、巴黎、
兼董事 新加坡
. 創建公司，辦事處遍及倫敦、巴黎、香港、新加坡，雇員總數45。七
成的顧問服務集中為金融機構提供戰略建議。
. 1990年秋售予博思艾倫策略及技術咨詢公司。
1984-1987 博思艾倫策略及技術咨詢公司 總監 倫敦
1981-1984 First National Bank of Boston（波士頓第一國民銀行） 倫敦、
14
貸款主任 波士頓
. 完成銀行貸款主任培訓，并獲調往波士頓加入特別行業部
. 為美國片廠及有線電視營運商提供股本貸款
1991-1996 Wax Lyrical 非執行主席 倫敦、都伯林、杜拜、
. 英國最大的蠟燭分銷商，共有52家店鋪，銷售額為3,000萬美元
教育及獎項
2005 獲VRL KnowledgeBank（前稱VRL Publishing）選為全年最出色私人銀行
家
1997 美國"一般證券代表"資格（第7系列"一般證券"水平，2003年續照）（在
美國，所有執業的證券經紀人必須通過該資格考試。）
1991.8 美國斯坦福大學商學院:行政人員短期課程
1983-1984 扶輪基金工商管理碩士獎學金
1979 三井獎學金：在日本游歷及念書
1978 土耳其Northcotte 國際學生獎學金
1977-1980 英國牛津大學文學士二級榮譽（政治、哲學、經濟）
Exeter學院(文學碩士1982)
1972-1977 英國倫敦University College School Hampstead中學
二○○七年年度股東大會審議文件之八
關于審議《獨立非執行董事履職情況報告》的議案
各位股東：
根據中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的有關要求，公司獨立非執行董事
必須每年向年度股東大會提交盡職報告。
公司第七屆董事會現有獨立非執行董事7名，涵蓋了財務、法律、金融、戰略、并購等
方面的專業人士，獨立非執行董事人數占董事會成員總人數的三分之一以上，符合中國證監
會和中國保監會的要求。
在過去的2007年中，公司全體獨立非執行董事誠信、勤勉、獨立、認真地履行有關法律
法規和《公司章程》規定的職責，積極參加董事會會議及專業委員會會議，為本公司的公司
治理、改革發展和經營管理等提供了許多建設性的意見和建議；切實維護了公司、被保險人
和中小股東的合法權益，為保持公司持續、穩定、健康發展做出了重要貢獻。
現將公司2007年度《獨立非執行董事履職情況報告》（附件）提請股東大會審議同意后
上報中國保險監督管理委員會。
附件：《獨立非執行董事履職情況報告》
以上議案提請股東大會審議。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
附件：
中國平安保險（集團）股份有限公司
獨立非執行董事履職情況報告
根據中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》（保監發〔2007〕22號）的有關要求，
保險公司獨立非執行董事必須每年向年度股東大會提交盡職報告。
中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會現有獨立非執
行董事7名，涵蓋了財務、法律、金融、戰略、并購等方面的專業人士，獨立非執行董事人
數占董事會成員總人數的三分之一以上，符合中國證監會和中國保監會的要求。
在過去的2007年中，公司全體獨立非執行董事誠信、勤勉、獨立、認真地履行有關法律
法規和《公司章程》規定的職責，現將有關公司獨立非執行董事履職情況報告如下：
（一）參加會議的情況，包括未親自出席會議的次數及原因：
單位：次數
本年應參 親自 委托
姓名 缺席 備注
加董事會 出席 出席
鮑友德 10 10 0 0 /
鄺志強 10 10 0 0 /
張永銳 10 10 0 0 /
周永健 10 10 0 0 /
于2007年3月19日當選獨立
張鴻義 8 8 0 0
非執行董事
于2007年3月19日當選獨立
非執行董事;第七屆董事會第
十一次會議和第七屆董事會
第十五次會議因公務原因不
陳甦 8 6 2 0
能親自參會，分別委托獨立
非執行董事周永健先生和獨
立非執行董事鮑友德先生參
會并行使表決權
于2007年6月7日當選獨立
夏立平 4 4 0 0
非執行董事
（二）發表意見的情況，包括投棄權或者反對票的情況及原因，無法發表意見的情況及
原因：
獨立非執行董事對公司報告期內審議的所有事項，經審慎考慮后均投贊成票。對于獨立
非執行董事提出的相關問題和意見、建議，公司管理層均給予了回復和采納。全體獨立非執
行董事均未遇到無法發表意見的情況。
（三）了解公司經營管理狀況的途徑和存在的障礙：
獨立非執行董事了解公司經營管理的途徑如下：
1．現場參加董事會和專業委員會會議，聽取并討論公司的經營管理情況；
2．參觀考察公司職場和新建項目；
3．一年一度參加公司分支機構的現場考察；
4．郵件或電話形式向公司了解經營信息；
5．通過研讀公司發送的內部報刊和分析師報告等解公司的經營狀況。
全體獨立非執行董事認為，董事了解公司的途徑多樣、靈活、暢順，全體董事能及時有
效的了解到公司的經營狀況。
（四）為改善公司經營管理所做的其他工作和貢獻：
全體獨立非執行董事從自身工作經驗和專業背景出發，為本公司的治理結構、改革發
展、財務審計、戰略發展、生產經營等方面提供了多項建設性意見和建議，在公司成功發行
A股并上市、關聯交易和重大經營事項等方面起到了決策導航的重大作用，切實維護了公司、
被保險人和中小股東的合法權益，為保持公司持續、健康和穩健發展做出了重要貢獻。
（五）本年度自我工作評價和對董事會及管理層工作的評價：
全體獨立非執行董事認為，報告期內獨立非執行董事恪盡職守、勤勉盡責，認真履行了
法律法規和《公司章程》所賦予的權利和義務。全體獨立非執行董事對公司定期報告、關聯
交易及其它有關事項等做出了客觀、公正的判斷，發表了獨立意見或作了相關專項說明，同
時對信息披露情況等進行了監督和核查。
報告期內獨立非執行董事對公司董事和高級管理人員執行公司職務的行為進行了監督，
認為董事會認真履行了法律法規和《公司章程》所賦予的職責；管理層注重加強公司內控控
制、風險控制和公司治理建設，公司經營穩健，成績顯著，順利達成了年度既定的各項工作
目標。
二○○七年年度股東大會審議文件之九
關于調整為控股子公司提供綜合擔保額度的議案
各位股東：
根據本公司2006年年度股東大會審議通過的《關于為控股子公司提供綜合擔保額度的議
案》，本公司董事會對向控股子公司提供擔保余額的授權審批額度為不超過人民幣350億元。
由于本公司的目標是成為以保險、銀行、資產管理為核心，國際領先的綜合金融服務集
團之一，隨著國家經濟改革開放的不斷深入和居民消費的持續增長，以及境內外投資相關配
套法規的逐步出臺和資金運用渠道及額度的進一步放開，本公司控股子公司的業務發展規模
和資金需求增長迅速。尤其是海外控股公司，其境外融資成本隨美聯儲利率降低而持續下降，
而同期資本市場的震蕩也為境外投資創造了有利條件，其資金和擔保需求迅猛增長。為更好
地適應形勢發展的需要，確保各項交易的決策及時進行，最大限度地把握境內外投資機遇，
本公司擬對向控股子公司提供的綜合擔保余額做如下調整：
1．對控股子公司擔保余額的額度調整至不超過公司最近一期經審計凈資產的50%；
2．本公司對任意一家控股子公司提供的擔保余額額度在股東大會批準的總額度內不再設
上限，但單筆擔保額度權限不得超過公司最近一期經審計凈資產的10%；
3．授權本公司執行董事在股東大會批準的擔保余額額度內對具體的擔保進行審批。
以上議案提請股東大會審議。
二○○七年年度股東大會審議文件之十
關于前次募集資金使用情況的報告
各位股東：
本公司按照前次募集資金承諾使用情況，有效使用了募集資金：
一、前次募集資金存放情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]29號文批準，本公司2007年2月首次公開
發行A股1,150,000,000股，收到股東認繳股款人民幣38,870,000,000元，發生的相關發行費用
人民幣648,075,640元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣38,221,924,360元。經安永華明
會計師事務所出具的安永華明（2007）驗字第60468101-01號驗資報告驗證，該筆資金已于2007
年2月15日匯入本公司在深圳平安銀行開立的募集資金專戶。本公司已將募集資金全部用于
充實公司資本金，截止2007年12月31日，募集資金專戶余額為0元。
二、前次募集資金實際投資項目變更情況
前次募集資金實際投資項目無變更情況。
三、前次募集資金投入情況
根據公司首次公開發行股票（A股）招股說明書披露的A股募集資金運用方案，“本次
A股發行募集資金扣除發行費用后，將用于充實本公司資本金以及/或有關監管部門批準其他
用途。”
前次募集資金到位后，已全部用于充實本公司資本金。2007年10月26日，本公司獲得
中國保險監督管理委員會《關于中國平安保險（集團）股份有限公司變更注冊資本及修改公
司章程的批復》批準，并于2007年11月13日取得國家工商行政管理總局換發的《企業法人
營業執照》。
前次募集資金使用情況對照表（截止2007年12月31日）
單位：元
募集資金總額：38,221,924,360 已累計使用募集資金總額：38,221,924,360
變更用途的募集資金總額：0 各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額比例：0% 2007年：38,221,924,360
項目達到
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額預定可使
用狀態日
承諾投資項目 實際投募集前承諾投實際投資金額募集前承諾投實際投資金額
期
資項目資金額 資金額
充實資本金以及充實資
/或有關監管部 本金 38,221,924,360 38,221,924,36038,221,924,360 38,221,924,360不適用
門批準其他用途
四、前次募集資金實現效益情況
充實資本金后，本公司各項業務保持快速穩定發展，經營業績大幅提升。本公司凈資產
2007年末較2006年末增長625.92億元、增長134.2%；營業收入2007年較2006年增長572.85
億元、增長53.1%，歸屬于母公司所有者的凈利潤2007年較2006年增長77.44億元、增長105.5%
（新會計準則）。
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 單位：元
實際投資項目 承諾效益 最近三年實際效益 截止日累計實現效益 是否達到預期效益
充實資本金 無 不適用 不適用 不適用
五、前次募集資金實際使用情況與公司定期報告披露的有關內容的比較
公司在2007年度報告中披露前次募集資金實際使用情況如下：“本公司2007年2月首
次公開發行A股，募集資金凈額達人民幣382.22億元。本公司已將募集資金全部用于充實公
司資本金，截止2007年12月31日，募集資金專戶余額為0元。”
公司的前次募集資金實際使用情況與披露內容不存在差異。
六、結論
董事會認為，本公司按前次A股招股說明書承諾的A股募集資金運用方案以前次募集資
金充實了本公司資本金，有效使用了募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均
如實履行了披露義務。
以上報告提請股東大會審議。
二○○七年年度股東大會審議文件之十一
關于授權董事會一般授權以配發、發行及處理不超過公司
已發行H股20%的新增H股股份的議案
各位股東：
為增強經營靈活性及效率，及授予董事會于有意發行任何股份時之酌情處置權，本公司
建議股東批準一般授權，以配發、發行及以其它方式處理新增H股，限額為有關決議案獲通
過當日已發行之H股最多20%。任何董事根據一般授權行使權力，均須遵照上市規則、公司
章程及中國適用法例及法規之有關規定。董事會現時并無計劃根據一般授權發行新股份。該
一般授權將一直有效至下列最早時限止期間：
1、本公司下屆股東周年大會結束；
2、按公司章程或其它適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿；或
3、本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改根據本決議案給予之授權。
于最后實際可行日期，本公司已發行2,558,643,698股H股。待批準一般授權之建議決議
案獲通過后，根據其中之條款，本公司可配發、發行及處理最多達511,728,739股H股（以
股東周年大會前本公司不再發行股份為基礎），即占將予提呈之決議案獲通過當日已發行H
股之20%。
以上議案提請股東大會審議。
|
