證券代碼：002101	證券簡稱：廣東鴻圖
廣東鴻圖科技股份有限公司獨立董事2007年度述職報告(獨立董事 蘇武俊)

    本人作為廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
    董事，2007年本人根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上
    市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上
    市公司董事行為指引》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，忠實履
    行了獨立董事的職責，積極出席了公司2007年度的相關會議，對董事會審
    議的相關議案發表了獨立意見，維護了公司及中小股東的合法權益，謹慎、
    認真、勤勉地行使了公司所賦予的權利。現本人就這一年來履行職責和參
    加會議情況報告如下：
    一、2007年度本人出席公司董事會會議情況
    1、2007年度公司董事會召開了十次會議，分別是第二屆第十七次、第
    十八次會議，以及第三屆第一次至第八次會議，本人親自出席了八次。
    2、2007年度，公司召開了兩次股東大會，分別是2006年年度股東大會
    和2007年第一次臨時股東大會，本人均出席。
    3、2007年委托出席歷屆會議情況：報告期內，由于工作的原因，本人
    委托吳春苗獨立董事在第二屆董事會第十八次會議、第三屆董事會第八次
    會議代為行使表決權；
    4、報告期本人未對公司任何事項提出異議。
    二、對公司董事會會議發表獨立意見的情況
    （一）、2007年2月12日，本人于公司第二屆董事會第十八次會議上，
    對相關事項發表了以下獨立意見：
    1、對公司累計和當期對外擔保情況，本人認為：公司能夠認真貫徹執
    行證監發（2003）56號和證監發（2005）120號的規定，2006年度沒有發生
    對外擔保、違規對外擔保等情況，也不存在以前年度發生并累計至2006年
    12月31日的對外擔保、違規對外擔保等情況；與關聯方的資金往來均屬正
    常經營性資金往來，不存在關聯方違規占用公司資金的情況。
    2、對公司續聘二〇〇七年度審計機構，本人認為：廣東正中珠江會計
    師事務所為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務
    狀況和經營成果，同意繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所為公司二〇〇
    七年度的財務審計機構。
    3、對公司董事會換屆選舉，本人發表了如下獨立意見：同意推薦朱偉
    先生、鄒劍佳先生、何榮先生、陳德甫先生、彭星國先生、陳金葵先生、
    徐旋波先生為公司第三屆董事會董事候選人；奚志偉先生、吳春苗女士、
    蘇武俊先生、張敏先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其提名程序
    符合國家法律、法規及《公司章程》的規定。經審閱上述相關人員履歷等
    材料，未發現其中有《公司法》第147條規定不得擔任公司董事的情形，
    亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，上述相關
    人員的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的
    要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    （二）、2007年3月8日，本人于公司第三屆董事會第一次會議上，對相
    關事項發表了以下獨立意見：
    1、經董事長提名，同意聘任鄒劍佳先生擔任公司總經理職務，莫勁
    剛先生擔任公司財務總監職務，張國光先生擔任公司董事會秘書職務；
    2、經總經理提名，同意聘任張國光、張百在、徐飛躍先生擔任公司
    副總經理職務；
    以上提名程序符合國家法律、法規及公司章程的規定。
    3、經審閱上述相關人員履歷等材料，沒有《公司法》第147條規定
    不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入
    者且禁入尚未解除的現象，上述相關人員的任職資格符合擔任上市公司高
    級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公
    司章程》的有關規定。
    （三）、2007年5月30日，本人于公司第三屆董事會第三次會議上，對
    《關于運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》事項發表了以下
    獨立意見：
    公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額4000萬
    元，使用期限不超過6個月。我認為，公司繼續以部分閑置募
    集資金短期用于補充流動資金沒有與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不
    影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損
    害公司股東利益的情形。此舉有利于提高募集資金使用效率，減少財務費
    用支出，符合全體股東的利益。因此，同意公司此次使用4000萬元閑置募
    集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自2007年7月21日起到2008年1月
    21日止。
    （四）、2007年12月28日，本人于公司第三屆董事會第八次會議上，
    對相關事項發表了以下獨立意見：
    1、對公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額
    1500萬元，使用期限不超過6個月的事項。本人認為，公司繼續以這部分閑
    置募集資金短期用于補充流動資金沒有與募集資金投資項目的計劃相抵
    觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投
    向、損害公司股東利益的情形。此舉有利于提高募集資金使用效率，減少
    財務費用支出，符合全體股東的利益。因此，同意公司繼續使用1500萬元
    閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為2008年1月21日起至
    2008年7月20日止。
    2、對公司董事會審議通過的2008年度高級管理人員經營責任指標及考
    核方案，本人認為，該方案是結合目前公司生產經營實際狀況，按照績效
    考核原則要求，由薪酬與考核委員會提出并討論，該議案的審議程序符合
    相關法律法規及《公司章程》的有關規定。
    三、保護公眾投資者方面所做的其他工作
    報告期內，本人多次到公司進行現場調查和了解公司經營情況，積
    極有效地履行獨立董事的職責；對公司的生產經營、財務狀況、內部控制
    等制度的建設以及董事會決議執行、財務管理、募集資金使用、關聯交易、
    業務發展和投資項目的進展等情況進行核查和監督，并對公司定期報告、
    關聯交易、對外擔保、調整募集資金實施主體、募集資金補充流動資金、
    董事會換屆等事項做出了客觀、公正的判斷，并發表了獨立意見；作為董
    事會審計委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員，組織內審部對公司
    2007年度工作完成情況進行了審核；參與了公司《高級管理人員的年度經
    營責任指標及考核與獎勵方案》的制定等工作；對公司信息披露進行監督
    和核查。
    本人作為獨立董事，在2007年積極有效地履行了獨立董事的職能，維
    護了公司和中小股東的合法權益。同時注重學習相關法律、法規和規章制
    度，并加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公
    眾股東權益保護等相關法規的認識和理解，形成自覺保護社會公眾股東權
    益的思想意識。
    四、其他工作情況
    1、無提議召開董事會的情況；
    2、無提議聘用和解聘會計師事務所的情況；
    3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
    2007年度，本人本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規和《公司章
    程》的規定和要求，勤勉盡責、獨立、客觀、公正地履行獨立董事職責、
    發揮獨立董事作用，切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的利益。
    在新的一年里，希望公司加快募集資金項目建設，使募集資金能夠盡快產
    生效益，進一步改善公司經營局面，以更加優異的業績回報廣大投資者。
    對公司董事會、經營班子和相關人員，在我履行職責的過程中給予的積極
    有效配合和支持，在此，表示敬意和衷心感謝。
    
    獨立董事：蘇武俊
    2008年3月25日