證券代碼：601628	證券簡稱：中國人壽	編號：臨2008－009
中國人壽保險股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議公告

　　重要提示本公司及監事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的
    虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    本公司第二屆監事會第八次會議于2008年3月14日以書面方式
    通知各位監事，會議于2008年3月25日在公司總部29層會議室召
    開。會議應出席監事5人，實到監事5人。會議召開時間、地點、方
    式等符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和《中國人壽
    保險股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
    會議由監事長夏智華女士主持，與會監事經充分審議，通過如下
    議案：
    一、審議通過《關于2007年度財務報告和內控評估報告議案》
    公司監事會審議通過了公司分別按中國會計準則、香港財務報
    告準則編制的2007年度財務報告，公司2007年度美國20-F所需的
    按美國會計準則編制的財務報告，以及管理層404內控評估報告。
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    二、審議通過《公司2007年度H股年報》、《公司2007年A股
    年報》及其摘要
    監事會認為：
    1、公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公
    司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
    2、公司2007年度報告的內容和格式符合相關法律、法規和公司
    上市地上市規則的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映
    出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項。
    3、在提出本意見前，未發現參與2007年度報告編制和審議的人
    員有違反保密規定的行為。
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    三、審議通過《公司2007年H股監事會報告書》、《2007年A股
    監事會報告書》，并提請公司股東大會審議
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    四、審議通過《公司2007年度利潤分配及派發現金股息方案》
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    五、審議通過《關于2007年度內部控制自我評估報告》
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    六、審議通過《監事會2007年工作總結及2008年工作要點》
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    七、審議通過《關于召開第二屆監事會第九次會議的議案》
    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票
    特此公告

    中國人壽保險股份有限公司監事會
    2008年3月25日