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上市公司3月25日晚間公告提示(2)http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 17:43 新浪財經
西北軸承(000595) 臨時股東大會，1.關于2007 年度大額計提應收賬款減值 準備的提案 燕京啤酒(000729) 股東大會，1.審議《2007 年度董事會報告》2.審議《200 7 年度監事會報告》3.審議《2007 年度財務決算報告》4 .審議《2007 年年度報告》及《2007 年年度報告摘要》5 .審議《2007 年度利潤分配預案》6.審議《關于確定2007 年度審計報酬及續聘2008 年度會計師事務所的議案》7. 審議《關于預計2008 年度日常關聯交易的議案》 山西三維(000755) 股東大會，1.公司2007 年年度報告及摘要2.公司2007 年 度董事會工作報告3.公司2007 年度總經理工作報告4.公 司2007 年度監事會工作報告5.公司2007 年度財務報告6. 公司2007 年度利潤分配預案7.公司日常關聯交易計劃的 議案8.關于調整壞帳計提比例的議案9.公司續聘北京京都 會計師事務所為公司審計（一年）的議案 一汽轎車(000800) 臨時股東大會，1.審議《關于更換公司董事的議案》2.審 議《關于更換公司監事的議案》 華蘭生物(002007) 股東大會，1.2007年度董事會工作報告2.2007年度監事會 工作報告3.2007年年度報告及摘要4.2007年度財務決算報 告5.關于2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案 6.關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案7.關 于2007年度募集資金使用情況說明的議案8.關于公司前次 募集資金使用情況說明的議案9.關于公司擬先期實施部分 增發A股部分募集資金項目的議案10.關于獨立董事變更的 議案11.關于公司部分監事變更的議案 興化股份(002109) 股東大會，1.審議二〇〇七年度董事會工作報告2.審議二 〇〇七年度監事會工作報告3.審議公司二〇〇七年度財務 決算報告4.審議公司二〇〇八年度財務預算報告5.審議公 司二〇〇七年度公司利潤分配預案6.審議公司二〇〇七年 年度報告全文及摘要7.審議關于聘任二〇〇八年度審計機 構的議案8.審議關于公司監事會成員調整的議案9.審議20 08 年有關關聯交易10.審議二〇〇七年度公司薪酬方案11 .公司章程修訂案12.審議關于授權董事長簽署向金融機構 借款的合同及以本公司資產作抵押的合同的議案 露天煤業(002128) 股東大會，1.審議《公司2007 年度董事會工作報告》2. 審議《公司2007 年度監事會工作報告》3.審議《關于公 司2007 年度財務會計報告的議案》4.審議《關于2007 年 度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》5.審議《關于 公司2007 年度經營計劃執行情況報告暨2008 年度經營計 劃的議案》6.審議《關于公司2008 年度財務預算的議案 》7.審議《關于公司2007 年度關聯交易執行情況暨2008 年關聯交易情況報告的議案》8.審議《關于公司2007 年 投資計劃執行情況暨2008 年度投資計劃的議案》9.審議 《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2008 年財務審 計機構的議案》 巨化股份(600160) 股東大會，1.審議公司2007 年度董事會工作報告2.審議 公司2007 年度監事會工作報告3.審議公司2007 年度財務 決算報告和2008 年度財務預算報告4.審議公司2007 年年 度報告5.審議公司2007 年度利潤分配方案6.審議聘請200 8 年度財務審計機構的議案7.審議公司日常性關聯交易20 07 年計劃執行情況與2008 年計劃的議案 臥龍地產(600173) 臨時股東大會，1.審議《關于前次募集資金使用情況說明 》的議案2.審議《關于前次募集資金使用情況專項審核報 告》的議案 廣匯股份(600256) 股東大會，1.聽取并審議《公司2007 年度董事會工作報 告》2.聽取并審議《公司2007 年度獨立董事工作報告》3 .聽取并審議《公司2007 年度監事會工作報告》4.聽取并 審議《公司2007 年度財務決算報告和2008 年度財務預算 報告》5.聽取并審議《公司2007 年度利潤分配和資本公 積金轉增預案》6.聽取并審議《公司2007 年度報告及公 司2007 年度報告摘要》7.聽取并審議《公司2008 年度銀 行借款計劃》8.聽取并審議《關于續聘會計師事務所的議 案》9.聽取并審議《公司2008 年度會計師事務所審計費 用標準》 恒瑞醫藥(600276) 股東大會，1.《公司2007 年度董事會工作報告》2.《公 司2007 年度監事會工作報告》3.《公司2007 年度報告及 摘要》4.《公司2007 年度利潤分配預案》5.《續聘江蘇 蘇亞金誠會計師事務所為公司2008 年度審計機構并決定 其報酬的議案》6.《公司獨立董事制度》7.《公司章程修 正案》8.《公司董事會議事規則修正案》 平高電氣(600312) 臨時股東大會，1.選舉公司第四屆董事會股東代表董事2. 選舉公司第四屆董事會獨立董事3.選舉公司第四屆監事會 股東代表監事 美克股份(600337) 股東大會，1.審議公司《2007 年度董事會工作報告》2. 審議公司《2007 年度監事會工作報告》3.審議公司《200 7 年度財務決算報告》4.審議公司《2007 年年度報告正 文及年度報告摘要》5.審議公司2007 年度利潤分配及資 本公積金轉增股本預案6.審議關于續聘2008 年度審計機 構及支付其2007 年報酬的預案7.審議關于2008 年度公司 為控股子公司新疆美克家私有限公司計劃提供擔保的預案 8.審議關于2008 年度公司為控股子公司美克國際木業（ 天津）有限公司計劃提供擔保的預案 健康元 (600380) 股東大會，1.《2007 年度董事會工作報告》2.《2007 年 度監事會工作報告》3.《2007 年度財務決算報告》4.《2 007 年度利潤分配方案》5.《關于聘用2008 年會計師事 務所審計的議案》6.《關于選舉郭小筠為監事的議案》7. 《關于修改<公司章程>部分條款的議案》8.《關于向中國 建設銀行申請授信額度的議案》9.《關于向中國工商銀行 申請授信額度的議案》 瑞貝卡 (600439) 股東大會，1.審議公司《2007 年度董事會工作報告》2. 審議公司《2007 年度監事會工作報告》3.審議公司《200 7 年度財務決算報告》4.審議公司《2007 年年度報告及 其摘要》5.審議公司《2007 年度利潤分配方案》6.審議 公司《2007 年度公積金轉增股本方案》7.審議公司《關 于續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司2008 年度 財務審計機構的議案》 置信電氣(600517) 股東大會，1.審議上海置信電氣股份有限公司2007 年度 董事會工作報告2.審議上海置信電氣股份有限公司2007 年度監事會工作報告3.審議上海置信電氣股份有限公司20 07 年度財務決算報告4.審議上海置信電氣股份有限公司2 007 年利潤分配和資本公積金轉贈股本的議案5.審議上海 置信電氣股份有限公司2007 年年度報告及摘要6.審議續 聘上海上會會計師事務所有限公司擔任上海置信電氣股份 有限公司2008 年度審計機構的預案7.審議關于選舉包辰 震先生擔任上海置信電氣股份有限公司董事的議案8.審議 上海置信電氣股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法9.審 議關于上海置信電氣股份有限公司與上海日港置信非晶體 金屬有限公司的日常關聯交易議案 樂山電力(600644) 股東大會，1.關于公司2007 年度董事會工作報告2.關于 公司2007 年度監事會工作報告3.關于公司2007 年度計提 各項資產減值準備和預計負債的議案4.關于公司2007 年 度資產核銷的議案5.關于公司2007 年度財務決算報告6. 關于公司2007 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議 案7.關于公司2007 年年度報告全文及摘要的議案8.關于 續聘四川君和會計師事務所的議案9.關于公司2007 年度 日常性關聯交易的議案10.關于預計公司2008 年度日常性 關聯交易的議案11.關于公司為樂山樂電天威硅業科技有 限責任公司開立信用證提供擔保的議案12.關于提請公司 股東大會審議同意樂山樂電天威硅業科技有限責任公司股 東會有關授權決定的議案 園城股份(600766) 股東大會，1. 審議《董事會2007 年度工作報告》2. 審 議《監事會2007 年度工作報告》3. 審議《2007 年度財 務決算報告及2008 年度財務預算報告》4. 審議《公司20 07 年度利潤分配預案》5. 審議《關于修改<公司章程>的 議案》6. 審議《關于聘請2008 年度審計機構的議案》 魯信高新(600783) 臨時股東大會，1.審議《關于出售日照魯信金禾生化有限 公司股權的議案》
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