股票簡稱：旭飛投資	股票代碼：000526	公告編號：2008-012
廈門旭飛投資股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    廈門旭飛投資股份有限公司第六屆監事會第三次會議于2008年3月20日上午9：00在深圳市福田區八卦二路旭飛城市文化廣場十六樓會議室召開。本次會議于2008年3月11日以電話通訊方式通知全體監事。會議應到監事3人，實到3人，會議由監事會主席龔高先生主持，出席會議人員有：王繼鴻、劉維業。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議經審議以舉手方式一致表決通過以下決議：
    一、審議通過《公司2007年年度報告及報告摘要》；
    表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
    二、審議通過《公司2007年度利潤分配方案》；
    表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
    三、審議通過《公司2007年度監事會工作報告》；
    表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。
    監事會根據《證券法》、《上市規則》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>（2007年修訂）》等的有關要求，對董事會編制的2007年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
    1、2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的有關規定；
    2、年報的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息能夠真實地反應出公司2007年度地經營管理狀況、財務狀況及經營業績等事項；
    3、五洲松德聯合會計師事務所出具了標準無保留意見的審計報告，該審計報告能真實地反映公司財務狀況和經營成果；
    4、在出具此本意見前，沒有發現參與2007年年度報告編制和審計人員有違反保密規定地行為；
    公司監事會保證公司2007年年度報告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容地真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特此公告。

    廈門旭飛投資股份有限公司
    監  事  會
    二OO八年三月二十日