股票代碼：000526	股票簡(jiǎn)稱：旭飛投資	公告編號(hào)：2008-011
廈門旭飛投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    廈門旭飛投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2008年3月20日上午10：00在深圳市福田區(qū)八卦二路旭飛城市文化廣場(chǎng)十六樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議于2008年3月10日以電話通訊方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭嘉猷先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議以舉手方式一致表決通過(guò)以下決議：
    一、審議通過(guò)《公司2007年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要》；
    表決結(jié)果：同意7票，否決0票，棄權(quán)0票。
    二、審議通過(guò)《公司2007年公司董事會(huì)工作報(bào)告》；
    表決結(jié)果：同意7票，否決0票，棄權(quán)0票。
    公司獨(dú)立董事唐安、代玉同、赤玉乾向董事會(huì)提交了《廈門旭飛投資股份有限公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告》，并將在公司2007年度股東大會(huì)述職。
    三、審議通過(guò)《公司2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    表決結(jié)果：同意7票，否決0票，棄權(quán)0票。
    四、審議通過(guò)《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
    經(jīng)五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)的審計(jì)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)289.94萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為-36.70萬(wàn)元，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：為了彌補(bǔ)公司以前年度的虧損及公司的進(jìn)一步發(fā)展，2007年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；公司全體獨(dú)立董事表示贊同，并審議通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)暫不分配的預(yù)案。
    表決結(jié)果：同意7票，否決0票，棄權(quán)0票。
    五、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》；
    根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)文規(guī)定，公司自2007年1月1日起在公司及控股子公司、合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，全面執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。根據(jù)公司2007年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后公司發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更主要有：
    （1）、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資（2006）財(cái)會(huì)
    [2006]3號(hào)的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下對(duì)控股子公司采用權(quán)益法核算變更為采用成本法核算，因此將減少子公司經(jīng)營(yíng)盈虧對(duì)公司當(dāng)期投資收益的影響，但該事項(xiàng)不影響公司的合并報(bào)表；
    （2）、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅（2006）財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下的應(yīng)付稅款法變更為資產(chǎn)負(fù)債的納稅影響會(huì)計(jì)法，將影響公司的當(dāng)期會(huì)計(jì)所得稅費(fèi)用，從而也會(huì)影響公司的利潤(rùn)及其股東權(quán)益。
    上述差異事項(xiàng)和影響事項(xiàng)，公司將根據(jù)財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步完善和細(xì)化而作相應(yīng)的調(diào)整和變更。
    表決結(jié)果：同意7票，否決0票，棄權(quán)0票。
    六、審議通過(guò)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的意見(jiàn)》；
    全體董事同意并審議通過(guò)了董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的意見(jiàn)，并立即執(zhí)行。
    表決結(jié)果：同意7票，否決0票，棄權(quán)0票。
    以上1-5號(hào)議案需提交公司2007年度股東大會(huì)審議，會(huì)議召開(kāi)日期另行通知。
    特此公告。

    廈門旭飛投資股份有限公司
    董  事  會(huì)
    二OO八年三月二十日