股票簡稱：中色股份	股票代碼：000758	公告編號：2008-007
中國有色金屬建設股份有限公司監事會決議公告

    本公司于二○○八年三月十九日在北京市復興路戊12號恩菲科技大廈五層召開了第四屆監事會第58次會議，應到監事3人，實到監事3人，監事程小正因在國外無法參加本次會議，特委托監事會主席劉文君先生代其出席會議行使表決權并在監事會決議上簽字；符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程中的有關規定。經審議，參會監事一致通過了如下決議：
    會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于換屆選舉監事會成員》的議案。
    本公司第四屆監事會任期已滿，根據《公司法》和本公司章程中的有關規定，監事會提出換屆選舉。
    公司第五屆監事會設3名監事，其中監事會主席1名、監事2名。根據股東推薦，監事會提名劉文君先生、魯偉鼎先生為第五屆監事會監事候選人。經公司職工代表大會推薦，提名公司職工代表朱小明同志為公司第五屆監事會監事候選人。（簡歷附后）
    上述議案須提交2008年第一次臨時股東大會審議。

    中國有色金屬建設股份有限公司
    監  事  會
    二○○八年三月二十一日

    監事候選人簡歷：
    劉文君，男，1963年11月生，財務金融碩士，高級會計師。歷任中國有色金屬工業總公司財務部業務主管、審計部二處副處長，中色建設集團有限公司財務部經理，中國有色礦業建設集團有限公司財務部經理，中國有色金屬建設股份有限公司董事，中國有色礦業集團有限公司總經理助理�，F任中國有色礦業集團有限公司副總會計師，中國有色金屬建設股份有限公司監事會主席。
    由于擔任中國有色礦業集團有限公司副總會計師,與本公司存在關聯關系。劉文君先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
    魯偉鼎，男，1971年3月生，浙江杭州人。歷任萬向集團公司黨委副書記，萬向集團董事局執行董事，萬向集團公司總裁�，F任萬向集團公司總裁，萬向資源有限公司董事長。
    由于擔任萬向資源有限公司董事長,與本公司存在關聯關系。魯偉鼎先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
    朱小明，男，1964年9月生，湖南邵東人，碩士研究生學歷，高級工程師。曾在北京鋼鐵設計研究總院，中國長城資產管理公司，北京天地新資產評估有限責任公司工作。歷任北京天地新資產評估有限責任公司副總經理、首席評估師，中國有色金屬建設股份有限公司實業投資發展部技術經濟主任工程師、職工監事�，F任中國有色金屬建設股份有限公司職工監事。
    朱小明先生未持有本公司的股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。