股票簡稱：中色股份	股票代碼：000758	公告編號：2008-005
中國有色金屬建設股份有限公司董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    本公司于二○○八年三月十九日在北京市復興路戊12號恩菲科技大廈5層大會議室召開了第四屆董事會第58次會議，應到董事9人，實到董事9人，副董事長鄒喬先生因公出差不能出席本次會議，特委托董事長羅濤先生代其出席會議行使表決權并在董事會決議上簽字；董事韓又鴻先生在國外無法參加本次會議，特委托董事傅志芳先生代其出席會議行使表決權并在董事會決議上簽字；公司監事列席了會議。符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程中的有關規定。經審議，到會董事一致通過了如下決議：
    一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《購買國典大廈（南樓）》的議案；
    二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《中國有色金屬建設股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》的議案。
    董事一致認為本次重大資產購買是按照相關法律法規依法進行，公司董事會批準《購買國典大廈（南樓）》的議案，并聘請有關中介機構根據有關規定出具評估、法律、財務顧問等相關報告，并按程序擬報監管部門核準。本次資產購買不涉及關聯交易，不產生同業競爭。重大資產購買實施后，公司的規模及形象得到提升。因此，本次重大資產購買不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，符合中色股份全體股東的最大利益。
    三、此次購買國典大廈事宜構成公司重大資產購買行為，須報送中國證監會核準或備案后，方可提交公司股東大會審議。因中國證監會核準或備案時間存在不確定性，召開股東大會審議上述兩項議案的具體時間將另行公告。

    中國有色金屬建設股份有限公司董事會
    二○○八年三月二十一日