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中國有色金屬建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

    提名人：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司現(xiàn)就提名王恭敏、馮根福、楊有紅為中國有色金屬建設(shè)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中國有色金屬建設(shè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（第五屆）董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
    一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
    二、符合中國有色金屬建設(shè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
    三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
    1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在中國有色金屬建設(shè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
    2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
    3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
    4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
    5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
    四、包括中國有色金屬建設(shè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
    五、獨(dú)立董事提名人應(yīng)當(dāng)就獨(dú)立董事候選人是否存在《獨(dú)立董事備案辦法》第三條所列情形進(jìn)行核實(shí)，并作出說明。
    本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
    
    提名人：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司
    2008年03月19日