證券代碼:600292		證券簡(jiǎn)稱:九龍電力
重慶九龍電力股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

    為了進(jìn)一步完善公司法人治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度
    建設(shè)，不斷夯實(shí)信息披露工作的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在
    年報(bào)披露工作中的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)以及《公司章程》、
    《公司獨(dú)立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有關(guān)
    規(guī)定，特制定本制度。
    第一條獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)
    履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
    第二條每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后60日內(nèi)，公司經(jīng)營層應(yīng)向
    獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司上一年度的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的
    進(jìn)展情況，并形成書面記錄，由參會(huì)獨(dú)立董事和公司高管人
    員簽字。同時(shí)，公司應(yīng)安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
    第三條獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司擬聘的會(huì)計(jì)師是否具有證
    券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)
    師（以下簡(jiǎn)稱“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。
    第四條公司總監(jiān)應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向獨(dú)
    立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
    第五條公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后
    至公司董事會(huì)會(huì)議召開前至少安排一次獨(dú)立董事與公司年
    審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立
    董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄，由參會(huì)人員
    簽字。
    第六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保
    等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
    第七條獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過程中的信
    息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)違法
    行為的發(fā)生。
    第八條公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理
    層的溝通，為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要
    的條件。
    第九條本制度由公司董事會(huì)制定并負(fù)責(zé)解釋。
    第十條本制度自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過后生效。