證券代碼：002182	證券簡稱：云海金屬	公告編號：2008-19
南京云海特種金屬股份有限公司2007年度股東大會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    重要提示：
    ●本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
    一、會議召開情況
    1、召開時間：2008年3月20日
    2、召開地點：南京云海特種金屬股份有限公司會議室
    3、召開方式：會議采取現(xiàn)場投票的方式
    4、召集人：南京云海特種金屬股份有限公司董事會
    5、主持人：董事長梅小明先生
    6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市股則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
    二、會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代理人共19名，代表有表決權(quán)的股份11745.8922萬股，占公司總股本的61.18%。
    公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機構(gòu)代表人、見證律師出席了會議。
    三、提案審議表決情況
    出席本次股東大會的股東（委托代理人）對會議議案進行了審議，經(jīng)過逐項表決，通過了如下議案：
    1、審議通過《董事會2007年度工作報告》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    2、審議通過《2007年度財務(wù)決算報告》
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    3、審議通過《2007年度報告及其摘要》。
    《2007年度報告及其摘要》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    4、審議通過《2007年度利潤分配方案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    5、審議通過《關(guān)于2007年募集資金存放與使用情況的專項報告》。
    《關(guān)于2007年募集資金存放與使用情況的專項報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    6、審議通過《關(guān)于建設(shè)年產(chǎn)30000噸高性能鋁合金棒材項目的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    7、審議通過《關(guān)于五臺云海鎂業(yè)有限公司新增年產(chǎn)20000噸鎂合金項目的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    8、審議通過《關(guān)于公司及子公司2008年度申請95800萬元銀行授信額度和在授信額度內(nèi)的銀行借款的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    9、審議通過《關(guān)于公司對全資子公司提供銀行融資擔保的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    10、審議通過《關(guān)于補選詹文雄先生為公司董事的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    11、審議通過《關(guān)于修改〈獨立董事工作細則〉的議案》。
    《獨立董事工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    12、審議通過《關(guān)于修改〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》。
    《董事會審計委員會工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    13、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    14、審議通過《關(guān)于續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司的議案》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    15、審議通過《監(jiān)事會2007年度工作報告》。
    表決結(jié)果：同意票11745.8922萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。
    四、律師見證情況
    1、律師事務(wù)所名稱：江蘇泰和律師事務(wù)所
    2、見證律師：戴文東、李文君
    3、結(jié)論性意見：“公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人的資格和表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會表決結(jié)果和決議合法有效。”
    五、備查文件
    1、南京云海特種金屬股份有限公司2007年度股東大會通知、決議。
    2、江蘇泰和律師事務(wù)所《關(guān)于南京云海特種金屬股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》
    特此公告

    南京云海特種金屬股份有限公司
    二〇〇八年三月二十日