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上市公司一周公告提示(2)http://www.sina.com.cn 2008年03月14日 16:28 新浪財經(jīng)
2008-03-20 星期四 股權(quán)分置限售股份上市流通日: 寧波熱電(600982) 股權(quán)分置限售股份4703.12萬股上市流通 A股送轉(zhuǎn)股上市: 東百集團(tuán)(600693) 每10股轉(zhuǎn)增10股，股權(quán)登記日2008-03-18，除權(quán)除息日20 08-03-19，紅股上市交易日2008-03-20 股權(quán)分置改革網(wǎng)絡(luò)投票日: S寧新百 (600682) 對價方案:上市公司向全體流通股東每10股轉(zhuǎn)增8.38股(相 當(dāng)于流通股股東每10股獲得1.81股的對價)。 S吉生化 (600893) 對價方案:非流通股東向流通股東每10股送0.50股。 收益分配款發(fā)放日: 上投摩根內(nèi)需動力 每10份派1元，權(quán)益登記日：2008-03-19，除息交易日：2 (377020) 008-03-19，收益分配款發(fā)放日：2008-03-20 國債發(fā)行: 08國債(3)(010803 發(fā)行年份2008，發(fā)行時間起始2008-03-20，發(fā)行時間截止 ) 2008-03-25，發(fā)行主體2000850，發(fā)行對象境內(nèi)法人和自 然人，計息方式單利 國債0803(100803) 發(fā)行年份2008，發(fā)行時間起始2008-03-20，發(fā)行時間截止 2008-03-25，發(fā)行主體2000850，發(fā)行對象境內(nèi)法人和自 然人，計息方式單利 除息基準(zhǔn)日: 國債0213(100213) 發(fā)行年份:2002，實際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始: 2002-09-20，發(fā)行時間截止:2002-09-26，發(fā)行對象:境內(nèi) 法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.6%，債權(quán)登 記日:2008-03-19，除息日:2008-03-20，付息日:2008-03 -20 付息日: 國債0213(100213) 發(fā)行年份:2002，實際發(fā)行總額:240億元，發(fā)行時間起始: 2002-09-20，發(fā)行時間截止:2002-09-26，發(fā)行對象:境內(nèi) 法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.6%，債權(quán)登 記日:2008-03-19，除息日:2008-03-20，付息日:2008-03 -20 召開股東大會: 國際實業(yè)(000159) 股東大會，1.審議《2007 年度董事會工作報告》2.審議 《2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《2007 年度財務(wù)決 算報告》4.審議《關(guān)于2007 年度利潤分配的議案》5.審 議《2007 年度報告全文及其摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘會 計師事務(wù)所并確定其報酬的議案》7.審議《關(guān)于增資新疆 國際煤焦化有限責(zé)任公司的議案》8.審議《關(guān)于修改公司 章程的議案》9.審議《關(guān)于一級市場申購?fù)顿Y的議案》 渝開發(fā) (000514) 股東大會，1.審議《公司2007 年年度報告正文及摘要》2 .審議《公司2007 年度董事會報告》3.審議《公司2007 年度監(jiān)事會報告》4.審議《公司2007 年度財務(wù)報告》5. 審議《公司2007 年度利潤分配預(yù)案》6.審議《關(guān)于續(xù)聘 重慶天健會計師事務(wù)所為公司2008 年度審計單位的預(yù)案 》 開元控股(000516) 股東大會，1.《2007 年度董事會工作報告》2.《2007 年 度監(jiān)事會工作報告》3.《2007 年度財務(wù)決算報告》4.《2 007 年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘西安希格瑪有限責(zé) 任會計師事務(wù)所的議案》6.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保 的議案》7.《關(guān)于公司符合配股資格的議案》8.《關(guān)于公 司2008 年度配股方案的議案》9.《關(guān)于公司2008 年度配 股募集資金使用可行性報告的議案》 山東海龍(000677) 股東大會，1.審議公司董事會2007 年度工作報告2.審議 公司監(jiān)事會2007年度工作報告3.審議公司2007 年度財務(wù) 決算報告4.審議公司2007 年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股 本預(yù)案5.審議公司2007 年度報告全文及摘要6.審議公司 關(guān)于貸款事項的議案7.審議關(guān)于部分修改公司章程的議案 8.審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2007 年度薪 酬（津貼）的議案9.審議關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公 司為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案10.審議關(guān)于公司發(fā)行 短期融資券的議案11.審議關(guān)于前次募集資金使用情況說 明的議案12.獨立董事述職報告13.解除對子公司山東海龍 博萊特化纖有限責(zé)任公司向國家開發(fā)銀行申請貸款30,000 萬元提供擔(dān)保的議案14.公司與山東海化集團(tuán)有限公司簽 訂互保協(xié)議的議案 華神集團(tuán)(000790) 股東大會，1.審議《董事會2007 年度工作報告及2008 年 度工作安排》2.審議《監(jiān)事會報告》3.審議《公司2007 年度財務(wù)報告》4.審議《2007 年度分配方案》5.審議《 關(guān)于修改公司<章程>的提案》6.選舉公司第八屆董事會成 員采用累計投票方式選舉）7.審議《關(guān)于提請股東大會授 權(quán)董事會設(shè)立專門委員會的議案》8.選舉公司第八屆監(jiān)事 會成員9.審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 華星化工(002018) 股東大會，1.審議《公司2007 年度董事會工作報告》2. 審議《公司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司200 7 年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2007 年度利潤分配 及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.審議《公司2007 年年度 報告及摘要》6.審議《關(guān)于向銀行申請2008 年度流動資 金貸款并辦理相關(guān)資產(chǎn)抵押的議案》7.審議《關(guān)于續(xù)聘安 徽華普會計師事務(wù)所為公司2008 年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案 》 蘇寧電器(002024) 股東大會，1.《2007 年度董事會工作報告》2.《2007 年 度監(jiān)事會工作報告》3.《2007 年度財務(wù)決算報告》4.《2 007 年年度報告》及《2007 年年度報告摘要》5.《2007 年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于2007 年度募集資金年度使 用情況的專項報告》7.《關(guān)于前次募集資金使用情況報告 》8.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于商標(biāo)使用 許可的議案》10.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》11.《 關(guān)于修改公司<章程>的議案》 蘇泊爾 (002032) 股東大會，1.審議《公司2007 年度董事會工作報告》2. 審議《公司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司200 7 年度報告》及其摘要4.審議《公司2007 年度財務(wù)決算 報告》5.審議《關(guān)于公司2007 年年度利潤分配及資本公 積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》6.審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所》 的議案7.審議《關(guān)于公司與SEB S.A.簽署2008 年關(guān)聯(lián)交 易協(xié)議》的議案8.審議《關(guān)于繼續(xù)使用募集資金暫時補充 流動資金的議案》 黑貓股份(002068) 股東大會，1.《公司2007 年度董事會工作報告》2.《公 司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2007 年度財務(wù)決 算報告》4.《公司2007 年年度報告及摘要》5.《公司200 7 年度利潤分配預(yù)案》6.《董事會關(guān)于募集資金年度使用 情況的專項報告》7.《關(guān)于續(xù)聘2008 年度審計機(jī)構(gòu)的議 案》 天康生物(002100) 股東大會，1.審議《2007 年度董事會工作報告》的議案2 .審議《2007 年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.審議《2007 年度財務(wù)決算報告》的議案4.審議《2008 年度財務(wù)預(yù)算 報告》的議案5.審議2007 年度報告正文及摘要的議案6. 審議2007 年度利潤分配方案的議案7.審議繼續(xù)聘任西安 希格瑪有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司2008 年度審計機(jī)構(gòu) 的議案8.審議《公司2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議 案9.審議《公司2008 年度向銀行借款授信總量及授權(quán)》 的議案10.審議關(guān)于公司2007 年度激勵基金發(fā)放的議案11 .審議修訂《高管人員薪酬管理制度》的議案12.審議修訂 《公司募集資金管理制度》的議案13.審議修改《公司章 程》部分內(nèi)容的議案14.審議向特定對象河南宏展投資有 限公司發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格做相應(yīng)調(diào)整的議案 安納達(dá) (002136) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于聘請安徽華普會計師事務(wù)所 為公司2007年財務(wù)會計審計機(jī)構(gòu)的議案》2.審議《關(guān)于修 改〈公司章程〉的議案》3.審議《關(guān)于公司董事會換屆選 舉的議案》4.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》 云海金屬(002182) 股東大會，1.審議《董事會2007 年度工作報告》2.審議 《2007 年度財務(wù)決算報告》3.審議《2007 年度報告及其 摘要》4.審議《2007 年度利潤分配方案》5.審議《關(guān)于2 007 年募集資金存放與使用情況的專項報告》6.審議《關(guān) 于建設(shè)年產(chǎn)30000 噸高性能鋁合金棒材項目的議案》7.審 議《關(guān)于五臺云海鎂業(yè)有限公司新增年產(chǎn)20000 噸鎂合金 項目的議案》8.審議《關(guān)于公司及子公司2008 年度申請9 5800 萬元銀行授信額度和在授信額度內(nèi)的銀行借款的議 案》9.審議《關(guān)于公司對全資子公司提供銀行融資擔(dān)保的 議案》10.審議《關(guān)于補選詹文雄先生為公司董事的議案 》11.審議《關(guān)于修改〈獨立董事工作細(xì)則〉的議案》12. 審議《關(guān)于修改〈董事會審計委員會工作細(xì)則〉的議案》 13.審議《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》14.審議《關(guān)于 續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司的議案》15.審議《 監(jiān)事會2007 年度工作報告》 天寶股份(002220) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于修改<大連天寶綠色食品股 份有限公司募集資金管理辦法>的議案》2.審議《關(guān)于將 超出募集資金投資項目投資總額的募集資金用于補充流動 資金的議案》 華夏建通(600149) 臨時股東大會，1.關(guān)于聘任公司2007 年度審計機(jī)構(gòu)的議 案 *ST大唐 (600198) 股東大會，1.公司2007 年度報告及摘要2.公司2007 年度 董事會工作報告3.公司2007 年度監(jiān)事會工作報告4.公司2 007 年度財務(wù)決算報告5.關(guān)于公司2007 年度利潤分配的 議案6.關(guān)于公司2008 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于2008 年第一批為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于不 在公司任職的董監(jiān)事薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案9.關(guān)于增補公司 監(jiān)事的議案 福日電子(600203) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于為福建福日科技有限公司向 中信銀行福州分行申請最高金額不超過700 萬元人民幣的 貿(mào)易融資額度提供擔(dān)保的議案》2.審議《關(guān)于修訂<公司 章程>部分條款的議案》 大恒科技(600288) 臨時股東大會，1.關(guān)于公司為控股子公司中國大恒（集團(tuán) ）有限公司及其控股子公司提供擔(dān)保的議案 江西銅業(yè)(600362) 臨時股東大會，1.審議批準(zhǔn)《關(guān)于發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離 交易的可轉(zhuǎn)換公司債券方案》議案2.審議批準(zhǔn)《銅、金、 鉬等相關(guān)資產(chǎn)收購協(xié)議》議案3.逐項審議批準(zhǔn)《關(guān)于認(rèn)股 權(quán)和債券分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金投向的可行性報告》議 案4.審議批準(zhǔn)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》議案 5.關(guān)于提請臨時股東大會批準(zhǔn)江銅集團(tuán)認(rèn)購本公司發(fā)行的 認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的議案6.關(guān)于提 請臨時股東大會批準(zhǔn)江銅集團(tuán)免于行權(quán)日行權(quán)所需發(fā)出要 約收購的議案 時代新材(600458) 股東大會，1.審議公司2007 年度報告2.審議公司2007 年 度董事會工作報告3.審議公司2007 年度監(jiān)事會工作報告4 .審議公司2007 年度獨立董事述職報告5.審議公司2007 年度財務(wù)決算報告6.審議公司2007 年度利潤分配預(yù)案7. 審議增加經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改《公司章程》的議案8.審議 修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案9.審議更換部分董事 的議案 長園新材(600525) 股東大會，1.《2007 年年度報告和年報摘要》2.《2007 年度董事會工作報告》3.《2007 年度監(jiān)事會工作報告》4 .《2007 年度利潤分配預(yù)案》5.《2007 年度資本公積金 轉(zhuǎn)增預(yù)案》6.《關(guān)于支付會計師事務(wù)所2007 年度審計費 用的議案》7.《關(guān)于2008 年度向中國農(nóng)業(yè)銀行深圳華僑 城支行申請3 億元人民幣授信額度的議案》8.《關(guān)于2008 年度向招商銀行股份有限公司深圳深南中路支行申請2.5 億元人民幣申請授信額度的議案》9.《關(guān)于2008 年度向 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行科苑支行申請2.5 億元人民幣授信額度的議案》10.《關(guān)于2008 年度向興業(yè) 銀行深圳分行上步支行申請1 億元人民幣授信額度的議案 》11.《關(guān)于修訂公司財務(wù)管理制度的議案》12.《關(guān)于修 訂公司會計核算制度的議案》13.《關(guān)于增加經(jīng)營范圍的 議案》14.《關(guān)于修改公司章程的議案》15.《關(guān)于董事. 監(jiān)事.高管人員薪酬認(rèn)定的議案》16.《關(guān)于調(diào)整公司配股 方案部分內(nèi)容的議案》17.《董事會關(guān)于前次募集資金使 用情況的說明》 惠泉啤酒(600573) 股東大會，1.審議《2007 年度公司董事會工作報告》2. 審議《2007 年度公司監(jiān)事會工作報告》3.聽取《獨立董 事述職報告》4.審議《2007 年度公司財務(wù)決算報告》5. 審議《2007 年度利潤分配議案》6.審議《關(guān)于變更募集 資金投向的議案》7.審議《2007 年年度報告》及摘要8. 審議《關(guān)于確定公司審計機(jī)構(gòu)2007 年度報酬的議案》9. 審議《關(guān)于續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公 司2008 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 福耀玻璃(600660) 股東大會，1.審議《2007 年度董事局工作報告》2.審議 《2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《獨立董事年度述 職報告》4.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》5.審議《20 07 年度財務(wù)決算報告》6.審議《2007 年度利潤分配方案 》7.審議《關(guān)于實施2007 年度利潤分配方案后修改公司 章程的議案》8.審議《公司2007 年年度報告及年度報告 摘要》9.審議《關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 2007 年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計 師事務(wù)所有限公司作為公司2008 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 力源液壓(600765) 股東大會，1.《公司2007年年度報告及摘要》2.《公司20 07年度董事會工作報告及獨立董事述職報告》3.《公司20 07年度監(jiān)事會工作報告》4.《關(guān)于公司2007年度利潤分配 的議案》5.《公司2007年度財務(wù)決算報告》6.《關(guān)于公司 日常關(guān)聯(lián)交易2007 年執(zhí)行情況及2008 年預(yù)測的議案》7. 《關(guān)于增補聘任公司獨立董事的議案》8.《關(guān)于聘任公司 2008年年審機(jī)構(gòu)的議案》9.《貴州力源液壓股份有限公司 募集資金管理辦法》 丹化科技(600844) 股東大會，1.公司2007 年年度報告及摘要2.2007 年度董 事會工作報告3.2007 年度監(jiān)事會工作報告4.公司2007 年 度財務(wù)決算報告5.公司2007 年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于200 8 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于2008 年度續(xù)聘審 計單位的議案8.關(guān)于增補花峻先生為公司董事的議案9.關(guān) 于增補張劍冰先生為公司董事的議案 國投電力(600886) 股東大會，1.審議《公司2007 年度董事會工作報告》2. 審議《公司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司200 7 年度財務(wù)決算》4.審議《公司2007 年度利潤分配方案 》5.審議《公司2008 年經(jīng)營計劃》6.審議《關(guān)于聘任會 計師事務(wù)所的議案》7.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》 廣安愛眾(600979) 臨時股東大會，1.關(guān)于聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公 司為公司2007 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案2.審議修改《公 司章程》的議案 招商輪船(601872) 臨時股東大會，1.關(guān)于《選舉招商局能源運輸股份有限公 司第二屆董事》的議案2.關(guān)于《選舉招商局能源運輸股份 有限公司第二屆監(jiān)事》的議案3.關(guān)于修訂《招商局能源運 輸股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于修訂《招 商局能源運輸股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理 制度》的議案5.關(guān)于募集資金及境內(nèi)自有人民幣資金繼續(xù) 存放關(guān)聯(lián)方招商銀行的議案6.關(guān)于招商局能源運輸股份有 限公司第二屆董事報酬的議案7.關(guān)于招商局能源運輸股份 有限公司第二屆監(jiān)事報酬的議案 丹科B股 (900921) 股東大會，1.公司2007 年年度報告及摘要2.2007 年度董 事會工作報告3.2007 年度監(jiān)事會工作報告4.公司2007 年 度財務(wù)決算報告5.公司2007 年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于200 8 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于2008 年度續(xù)聘審 計單位的議案8.關(guān)于增補花峻先生為公司董事的議案9.關(guān) 于增補張劍冰先生為公司董事的議案 2008-03-21 星期五 企債上市: 08粵電債(112001) 實際發(fā)行總額：200000，計息方式：單利 股權(quán)分置改革網(wǎng)絡(luò)投票日: S寧新百 (600682) 對價方案:上市公司向全體流通股東每10股轉(zhuǎn)增8.38股(相 當(dāng)于流通股股東每10股獲得1.81股的對價)。 S吉生化 (600893) 對價方案:非流通股東向流通股東每10股送0.50股。 股權(quán)分置改革股東大會召開日: S吉生化 (600893) 對價方案:非流通股東向流通股東每10股送0.50股。 A股派息日: 國電電力(600795) 每10股轉(zhuǎn)增10股派1.2元(含稅)，扣稅后1.08元，股權(quán)登 記日2008-03-14，除權(quán)除息日2008-03-17，派息日2008-0 3-21，紅股上市交易日2008-03-18,分紅年度2007-12-31 國債發(fā)行: 08國債(3)(010803 發(fā)行年份2008，發(fā)行時間起始2008-03-20，發(fā)行時間截止 ) 2008-03-25，發(fā)行主體2000850，發(fā)行對象境內(nèi)法人和自 然人，計息方式單利 國債0803(100803) 發(fā)行年份2008，發(fā)行時間起始2008-03-20，發(fā)行時間截止 2008-03-25，發(fā)行主體2000850，發(fā)行對象境內(nèi)法人和自 然人，計息方式單利 債權(quán)登記日: 國債0703(100703) 發(fā)行年份:2007，實際發(fā)行總額:300億元，發(fā)行時間起始 日:2007-03-22，發(fā)行時間截止日:2007-03-27，發(fā)行對象 :境內(nèi)法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.40%， 債權(quán)登記日:2008-03-21，除息日:2008-03-24，付息日:2 008-03-24 除息基準(zhǔn)日: 07華誼債(078058) 發(fā)行年份:2007，實際發(fā)行總額:8億元，發(fā)行時間起始:20 07-09-21，發(fā)行時間截止:2007-09-27，發(fā)行對象:全國銀 行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:1周Shibo r(1W)+2.35%，債權(quán)登記日:2008-03-19，除息日:2008-03 -21，付息日:2008-03-21 付息日: 07華誼債(078058) 發(fā)行年份:2007，實際發(fā)行總額:8億元，發(fā)行時間起始:20 07-09-21，發(fā)行時間截止:2007-09-27，發(fā)行對象:全國銀 行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:1周Shibo r(1W)+2.35%，債權(quán)登記日:2008-03-19，除息日:2008-03 -21，付息日:2008-03-21 召開股東大會: 麗珠集團(tuán)(000513) 股東大會，1.《2007 年度董事會工作報告》2.《2007 年 度監(jiān)事會工作報告》3.《2007年度財務(wù)決算報告》4.《20 07 年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于聘請2008 年度會計師事 務(wù)所的議案》6.《關(guān)于修改公司章程的議案》7.《獨立董 事述職報告》 舒卡股份(000584) 臨時股東大會，1.關(guān)于本公司下屬控股子公司受讓土地使 用權(quán)的議案2.關(guān)于本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置業(yè)有 限公司出資組建成都銀泰置業(yè)有限公司的議案3.關(guān)于修改 公司章程的議案4.本公司控股的江蘇雙良氨綸有限公司與 江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《電力供 應(yīng)定價協(xié)議》（草案）5.本公司控股的江蘇雙良氨綸有限 公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《 蒸汽除鹽水供應(yīng)定價協(xié)議》（草案）6.本公司控股的江陰 舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分 公司簽署的《電力供應(yīng)定價協(xié)議》（草案）7.本公司控股 的江陰舒卡纖維有限公司與江蘇雙良科技有限公司下屬的 熱電分公司簽署的《蒸汽除鹽水供應(yīng)定價協(xié)議》（草案） 8.本公司控股的江陰友利特種纖維有限公司與江蘇雙良科 技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《電力供應(yīng)定價協(xié)議 》（草案）9.本公司控股的江陰友利特種纖維有限公司與 江蘇雙良科技有限公司下屬的熱電分公司簽署的《蒸汽及 除鹽水供應(yīng)定價協(xié)議》（草案） 天津宏峰(000594) 臨時股東大會，1.變更公司名稱的議案2.《公司章程》修 正案（草案） 遠(yuǎn)興能源(000683) 股東大會，1.《公司2007 年度董事會工作報告》2.《公 司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2007 年度財務(wù)決 算報告》4.《公司2007 年度利潤分配預(yù)案》5.《公司200 7 年度報告(正文及摘要)》6.《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的 議案》7.《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于核銷 壞帳的議案》9.《關(guān)于對前期已披露的2007 年期初資產(chǎn) 負(fù)債表相關(guān)項目及其金額做出調(diào)整的議案》10.《關(guān)于續(xù) 聘會計師事務(wù)所的議案》11.《公司2007 年度獨立董事述 職報告》12.《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》 上風(fēng)高科(000967) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于修改<章程>部分條款的議案 》2.審議《關(guān)于制定<獨立董事工作制度>的議案》3.審議 《關(guān)于制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》4.審議《關(guān)于調(diào) 整董事會審計委員會、提名委員會部分委員的議案》 桂林旅游(000978) 股東大會，1.審議公司2007 年度董事會工作報告2.審議 公司2007 年度監(jiān)事會工作報告3.審議公司2007 年年度報 告及年度報告摘要4.審議公司2007 年年度利潤分配預(yù)案5 .審議關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司的提案 新大陸 (000997) 股東大會，1.審議《公司2007 年度董事會工作報告》2. 審議《公司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司200 7 年度財務(wù)決算報告》4.審議《公司2007 年度利潤分配 預(yù)案》5.審議《公司2007 年年度報告》及《公司2007 年 年度報告摘要》6.審議《公司關(guān)于續(xù)聘為公司審計的會計 師事務(wù)所的議案》7.審議《公司2008 年日常關(guān)聯(lián)交易的 議案》 宗申動力(001696) 股東大會，1.審議《2007 年度董事會工作報告》2.審議 《2007 年監(jiān)事會工作報告》3.審議《公司2007 年度財務(wù) 決算報告》4.審議《公司2007 年年度利潤分配方案》5. 審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所為公司20 08 年審計機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于公司2008 年度關(guān)聯(lián) 交易預(yù)案》7.審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》8.審議 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 威爾科技(002016) 臨時股東大會，1.《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》2.《 關(guān)于選舉公司董事的議案》 寧波華翔(002048) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于公司符合申請公開募集股份 條件的議案》2.審議《關(guān)于公司2008年公開募集股份方案 的議案》3.審議《關(guān)于公司2008年公開募集股份使用可行 性報告的議案》4.審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說 明》5.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次 增發(fā)工作相關(guān)事宜的議案》6.審議《關(guān)于公司本次公開募 集股份前滾存利潤分配政策的議案》7.《關(guān)于公司符合非 公開發(fā)行股票條件的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票 方案的議案》9.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理 本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》10.《關(guān)于公司本 次非公開發(fā)行募集資金投資項目可行性的議案》 榮盛發(fā)展(002146) 股東大會，1.審議《公司經(jīng)審計的2007 年度財務(wù)報告及 審計報告》2.審議《公司2007 年度董事會工作報告》3. 審議《公司2007 年度監(jiān)事會工作報告》4.審議《公司200 7 年度財務(wù)決算報告》5.審議《公司2007 年度利潤分配 方案》6.審議《公司2007 年度報告及摘要》7.審議《公 司2008 年度財務(wù)預(yù)算報告》8.審議《公司2008 年度土地 購置計劃》9.審議《關(guān)于公司2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易的 議案》10.審議《關(guān)于聘請公司2008 年度審計機(jī)構(gòu)的議案 》11.審議《關(guān)于調(diào)整公司董事.監(jiān)事津貼的議案》 海隆軟件(002195) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 2.審議修訂后的《公司股東大會議事規(guī)則》3.審議修訂后 的《公司董事會議事規(guī)則》4.審議修訂后的《公司監(jiān)事會 議事規(guī)則》5.審議《公司累計投票制實施細(xì)則》 飛馬國際(002210) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》 2.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》3.審議《關(guān)于用募 集資金置換預(yù)先投入項目的自籌資金的議案》4.審議《關(guān) 于公司在香港成立全資子公司的議案》5.審議《關(guān)于將閑 置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》6.審議《關(guān)于 選舉印健先生為公司董事的議案》7.審議《關(guān)于上海合冠 供應(yīng)鏈有限公司向銀行申請融資的議案》8.審議《關(guān)于公 司為上海合冠供應(yīng)鏈有限公司向銀行申請融資提供擔(dān)保的 議案》9.審議《關(guān)于提請授權(quán)公司董事會向銀行申請授信 的議案》 麗珠B (200513) 股東大會，1.《2007 年度董事會工作報告》2.《2007 年 度監(jiān)事會工作報告》3.《2007年度財務(wù)決算報告》4.《20 07 年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于聘請2008 年度會計師事 務(wù)所的議案》6.《關(guān)于修改公司章程的議案》7.《獨立董 事述職報告》 東安動力(600178) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所 為公司2007 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》 天利高新(600339) 股東大會，1.審議《2007 年度董事會工作報告》2.審議 《2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《2007 年度財務(wù)決 算報告和2008 年財務(wù)預(yù)算報告》4.審議《關(guān)于公司2007 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》5.審議《20 07 年年度報告正文及摘要》6.審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事 務(wù)所并確定其報酬的議案》7.審議《關(guān)于公司2008 年日 常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.審議《關(guān)于2008 年銀行貸款額度 及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的議案》9.審議《關(guān)于公司為控 股子公司新疆天虹實業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》10 .審議《關(guān)于公司為參股公司新疆鑫奧國際貿(mào)易有限公司 貸款提供擔(dān)保的議案》11.審議《關(guān)于公司與新疆鴻福嘉 苑酒店管理有限公司終止履行委托管理合同的議案》12. 審議《關(guān)于制訂〈獨立董事工作細(xì)則〉的議案》 昌河股份(600372) 臨時股東大會，1.審議聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司 2007年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案 貴研鉑業(yè)(600459) 股東大會，1.《公司2007 年度董事會報告》2.《公司200 7 年度監(jiān)事會報告》3.《關(guān)于公司2007 年度財務(wù)決算報 告的議案》4.《關(guān)于公司2007 年度利潤分配的議案》5. 《關(guān)于公司2008 年度與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及 合同的議案》6.《關(guān)于公司向昆明貴研催化劑有限責(zé)任公 司綜合授信額度貸款提供擔(dān)保的議案》7.《關(guān)于公司為云 錫元江鎳業(yè)有限責(zé)任公司1.5 億元銀行貸款提供擔(dān)保的議 案》8.《關(guān)于公司向銀行申請授信額度貸款的議案》9.《 關(guān)于繼續(xù)聘請“中和正信會計師事務(wù)所”為公司財務(wù)審計 機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司2007 年度業(yè)績激勵基金使用 計劃的議案》11.《公司2007 年獨立董事述職報告》12. 《公司2007 年年度報告全文及摘要》 空港股份(600463) 股東大會，1.2007 年年度報告及摘要2.2007 年年度董事 會工作報告3.2007 年年度監(jiān)事會工作報告4.2007 年年度 財務(wù)決算報告5.2007 年年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于續(xù)聘會 計師事務(wù)所并決定其報酬的議案7.關(guān)于提名兩位獨立董事 候選人的議案8.關(guān)于同意豁免控股股東要約收購申請義務(wù) 的議案9.董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明10.關(guān) 于為控股子公司天源公司提供擔(dān)保的議案 臥龍電氣(600580) 股東大會，1.審議2007 年度董事會工作報告2.審議2007 年度財務(wù)決算報告3.審議2008 年財務(wù)預(yù)算方案的報告4. 審議2007 年度利潤分配預(yù)案5.審議關(guān)于聘任2008 年度會 計師事務(wù)所的提案6.審議2007 年年度報告及其摘要7.審 議關(guān)于對下屬子公司核定全年擔(dān)保額度的議案8.《2007 年度監(jiān)事會工作報告》 泰豪科技(600590) 股東大會，1.《公司2007 年度董事會工作報告》2.《公 司2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2007 年度獨立董 事述職報告》4.《公司2007 年度利潤分配和資本公積金 轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》5.《公司2007 年度財務(wù)決算和2008 年 度財務(wù)預(yù)算報告》6.《公司2007 年年度報告》（全文及 摘要）7.《關(guān)于續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本 公司2008 年度審計機(jī)構(gòu)及報酬的議案》8.《關(guān)于修改公 司獨立董事制度的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》 10.《關(guān)于孔祥川先生辭去公司董事的議案》11.《關(guān)于增 補張宇宙先生為公司董事的議案》12.《公司董事會關(guān)于 前次募集資金使用情況的說明》13.《關(guān)于公司符合配股 條件的議案》14.《關(guān)于公司配股方案的議案》（逐項表 決）15.《關(guān)于公司本次配股募集資金使用可行性報告的 議案》16.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次配股 相關(guān)具體事宜的議案》 復(fù)旦復(fù)華(600624) 臨時股東大會，1.選舉第六屆董事會成員2.選舉第六屆監(jiān) 事會成員 三愛富 (600636) 臨時股東大會，1.聽取和審議公司第五屆董事會工作報告 2.聽取和審議公司第五屆監(jiān)事會工作報告3.選舉公司第六 屆董事會董事4.選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事5.聽取獨立董 事述職報告 自儀股份(600848) 臨時股東大會，1.審議《關(guān)于組建國核自儀系統(tǒng)工程有限 公司的議案》 S吉生化 (600893) 臨時股東大會，1.《吉林華潤生化股份有限公司關(guān)于重大 重組暨股權(quán)分置改革的議案》 中海海盛(600896) 臨時股東大會，1.公司關(guān)于新建六艘3.3 萬噸級散貨船的 議案2.公司關(guān)于為六艘3.3 萬噸級散貨船建造項目申請貸 款的議案 合肥三洋(600983) 股東大會，1.審議《2007 年度董事會工作報告》2.審議 《2007 年度監(jiān)事會工作報告》3.審議《2007 年度總裁工 作報告（2007 年度財務(wù)決算）》4.審議《關(guān)于提取資產(chǎn) 減值準(zhǔn)備的議案》5.審議《公司2007 年度利潤分配預(yù)案 》6.審議《公司2007 年年度報告及年報摘要》7.審議《 公司2008 年度事業(yè)計劃及財務(wù)預(yù)算報告》8.審議《關(guān)于 更換部分董事.獨立董事的議案》9.審議《關(guān)于續(xù)聘安徽 華普會計師事務(wù)所的議案》 中國太保(601601) 臨時股東大會，1.《關(guān)于向中國太平洋人壽保險股份有限 公司增資的議案》2.《關(guān)于向中國太平洋財產(chǎn)保險股份有 限公司增資的議案》 3.《關(guān)于修改<中國太平洋保險（集 團(tuán)）股份有限公司章程>的議案》 4.《關(guān)于修改<中國太 平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法> 的議案》 5.《關(guān)于建設(shè)成都IT 容災(zāi)及后援
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