時代科技董事會關于股改的投票委托征集函

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、緒言

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規

定，內蒙古時代科技股份有限公司(以下簡稱“時代科技”或“本公司”)董事會向全體流通股股東征集于2006年4月27日召開的審議含有資本公積金定向轉增股本方案之股權分置改革方案的2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“臨時股東大會暨相關股東會議”)的投票委托。

　　1、董事會聲明

　　董事會保證本投票委托征集函內容真實、準確、完整，如若投票委托征集函有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏將負個別的和連帶的責任。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有相關信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。

　　2、重要提示

　　中國證監會、深圳證券交易所及其他監管部門對本公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對本公司本次股權分置改革方案的實質性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況簡介

　　1、公司名稱：

　　公司中文名稱：內蒙古時代科技股份有限公司

　　公司英文名稱：THE　INNER　MONGOLIA　TIME　TECHNOLOGIES　STOCKS　CO.，LTD

　　2、公司法定代表人：王小蘭

　　3、公司董事會秘書：戚濛青

　　聯系地址：北京市海淀區上地西路28號

　　聯系電話：010-82685256　82890385

　　傳真：010-　62980724

　　聯系人：李旭巖

　　電子信箱：timetech＠sohu.com

　　郵政編碼：100085

　　(二)股本結構

　　截至2006年3月27日，公司的股本結構如下：

　　(三)主營業務范圍

　　公司主營業務范圍為：工業自動化控制設備，測試儀器，電子計算機及電子元器件的制造；工業自動化控制測試儀器，計算機網絡工程，電子元器件的技術開發、服務、轉讓，普通機械，電氣機械及器材，金屬制品，試驗機，試驗檢測儀器，光學儀器，科學器材，電子計算機及電子元器件產品的制造，機器儀表，零配件及技術的進口業務。

　　(四)征集事項

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項《關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案》投票委托。

　　(五)本投票委托征集函簽署日期

　　2006年3月24日

　　三、本次臨時股東大會暨相關股東會議基本情況

　　本次征集投票委托僅對2006年4月27日召開的時代科技2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議有效。本次臨時股東大會暨相關股東會議基本情況詳見2006年3月27日《中國證券報》、《證券時報》上刊登的相關公告。

　　四、征集人對本次股權分置改革方案的意見

　　公司董事會同意本次股權分置改革方案。

　　贊成理由：

　　1、支付安排較為合理；

　　2、將改善公司的治理結構。

　　五、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　(一)征集對象

　　截止2006年4月19日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的時代科技全體流通股股東。

　　(二)征集時間

　　自2006年4月20日至4月26日17：00。

　　(三)征集方式

　　本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　(四)征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫；

　　第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件

　　本次征集投票委托將由本公司證券部簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給本次征集投票委托的授權代表。

　　法人股東請將法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東賬戶卡復印件、2006年4月19日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達本公司證券部(信函以實際收到為準)。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、2006年4月19日收市后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)和授權委托書原件通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達本公司證券部(信函以實際收到為準)。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至本公司證券部，確認授權委托。在本次臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止之前，證券部收到掛號信函(特快專遞)或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成信函未能于本次臨時股東大會暨相關股東會議登記時間截止前送達證券部的，則授權委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：

　　收件人：內蒙古時代科技股份有限公司證券部

　　地址：北京市海淀區上地西路28號

　　郵政編碼：100085

　　聯系人：李旭巖

　　聯系電話：010-82685256　82890385

　　傳真：010-　62980724

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由時代科技證券部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交時代科技董事會。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止(2006年4月26日17：00點)之前送達指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字蓋章。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　(4)流通股股東將投票權委托給征集人，即為將在2006年第一次臨時股東大會投票權和相關股東會議上的投票權作同等委托。

　　六、備查文件

　　載有董事會簽署的投票委托征集函正本。

　　征集人：內蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　2006年3月27日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　授權委托人聲明：本人【　　　　　　】或公司【　　　　　　】在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權而制作并公告的《內蒙古時代科技股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》(以下簡稱《投票委托征集函》)全文、召開內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱本次股東會議)的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。在本次股東會議召開前，本人或公司有權隨時按《投票委托征集函》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　征集人(被授權委托人)聲明：征集人已按有關規定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權委托人的投票指示參加本次相關股東會議行使投票權。

　　本人或公司作為授權委托人，玆授權委托內蒙古時代科技股份有限公司董事會代表本人【　　　　】或公司【　　　　】出席于2006年4月27日召開的內蒙古時代科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人【　　　】或公司【　　　】對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　(注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或組織機構代碼：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)：

　　委托日期：