時代科技召開臨時股東大會暨相關(guān)股東會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)章程的有關(guān)規(guī)定，本公司董事會決定于2006年4月27日下午14：00在公司北京管理總部三樓會議室召開公司2006年第一次臨時股東

大會暨相關(guān)股東會議。本次會議采取現(xiàn)場投票、董事會征集投票權(quán)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、臨時股東大會暨相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年4月27日(星期四)下午14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年4月24日～2006年4月27日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006　年4　月24日至2006　年4月27日的9：30～11：30、13：00～15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月24日9：30至2006年4月27日15：00期間的任意時間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年4月19日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司北京管理總部三樓會議室(地址：北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地西路28號)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：臨時股東大會暨相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　臨時股東大會暨相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年4月20日、2006年4月24日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年4月19日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、律師等。

　　9、公司

　　(1)本公司董事會將申請相關(guān)證券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日復(fù)牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在2006年4月5日之前(含當日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年4月5日之前(含當日)之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　(4)本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。若改革方案獲臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，公司董事會將盡快實施改革方案，復(fù)牌時間另行公告。若改革方案未獲臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，公司董事會將申請股票于臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議公告后次一個交易日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議事項為《關(guān)于以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本并進行股權(quán)分置改革的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，公司將資本公積金轉(zhuǎn)增股本須經(jīng)公司股東大會批準。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次股權(quán)分置改革方案須經(jīng)相關(guān)股東會議批準。由于本次以資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本是本次公司股權(quán)分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司臨時股東大會并行使表決權(quán)的股東，因此，公司董事會決定將審議資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案的臨時股東大會和相關(guān)股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并將資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本議案和股權(quán)分置改革方案作為同一事項進行表決。臨時股東大會和相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為同一日。

　　鑒于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是本次股權(quán)分置改革方案對價安排不可分割的一部分，本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施：經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利：流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、委托董事會投票相結(jié)合的表決方式。

　　流通股股東參加現(xiàn)場投票的具體安排見本通知第五項內(nèi)容。

　　流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體安排見本通知第六項內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體安排見公司于2006年3月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過同一網(wǎng)絡(luò)投票方式多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、聯(lián)系電話：010-82685256　　82890385

　　2、傳真：010-　62980724

　　3、電子信箱：timetech＠sohu.com

　　4、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地西路28號內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司證券部(郵政編碼：100085)

　　5、通過發(fā)放征集意見函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、相關(guān)股東會議現(xiàn)場登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表身份證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司證券部

　　地址：北京市海淀區(qū)上地西路28號

　　郵政編碼：100085

　　聯(lián)系電話：010-82685256　82890385

　　傳真：010-　62980724

　　聯(lián)系人：李旭巖

　　3、登記時間：2006　年4月24日至4月26日，每日上午8：30～11：30，下午13：30～17：00；2006　年4月27日上午8：30～11：30。

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關(guān)股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)臨時股東大會暨相關(guān)股東會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年4月24日至4月27日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的投票代碼：360611；投票簡稱：時代投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①　買賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③　在“委托股數(shù)”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　④　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請，咨詢電話：0755—83239016。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　①　登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東會議列表”選擇“內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司股權(quán)分置改革投票”；

　　②　進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　③　進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示對議題選擇同意、反對或棄權(quán)；

　　④　確認并發(fā)送投票結(jié)果。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月24日9：30至2006年4月27日15：00期間的任意時間。

　　3、查詢投票結(jié)果的操作方法

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(　http：／／wltp.cninfo.com.cn　)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　七、其它事項

　　1、出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　2006　年3月27日

　　附件：授權(quán)委托書(復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生／女士代表我單位(本人)出席內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　對本次股東會議的議案投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

　　如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：