常林股份關(guān)于召開公司股改相關(guān)股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　按照《公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及公司章程的規(guī)定，公司董事會接受非流通股股東的委托，決定召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議。本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。現(xiàn)將本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會

的有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年4月24日下午2時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年4月20日—2006年4月24日期間每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　二、股權(quán)登記日

　　2006年4月13日

　　三、會議召集人及現(xiàn)場會議召開地址

　　召集人：公司董事會

　　現(xiàn)場會議召開地址：常州常林股份有限公司會議室

　　四、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　五、審議事項

　　《常林股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　有關(guān)內(nèi)容請詳見《常林股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》等相關(guān)文件。

　　六、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票和參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票方為通過。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。

　　3.流通股股東投票表決的重要性

　　(1)有利于保護投資者自身利益；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如果本次股東會議議案獲得通過，無論流通股股東是否出席會議或是否贊成審議事項，均需無條件接受會議決議

　　七、非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商安排

　　公司董事會將會為本次股東會議審議事項設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱、舉行媒體說明會、網(wǎng)上路演、走訪、發(fā)放征求意見函等形式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東就相關(guān)事宜進行溝通。上述溝通協(xié)商安排將另行公告或通知。

　　八、董事會征集投票權(quán)

　　為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)力，充分表達自己的意愿。有關(guān)征集投票權(quán)的具體事宜詳見《常林股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　九、表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票三種方式中的一種，不能重復(fù)投票。

　　1.如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)和征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準；

　　2.如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)和征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準；

　　3.如果同一股份多次征集投票，以最后一次投票為準；

　　4.如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　十、提示公告

　　本次股東會議召開前，公司將在指定報刊上發(fā)布兩次股東會議的提示性公告，提示公告的時間將分別為2006年4月7日、2006年4月14日。

　　十一、會議出席對象

　　1.本次股東會議的股權(quán)登記日為2006年4月13日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會議。在股權(quán)登記日登記在冊的所有流通股東，均有權(quán)在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2.因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

　　3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司董事會邀請的人員及保薦人、見證律師。

　　十二、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　1.公司董事會已申請公司股票自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日復(fù)牌。

　　2.公司董事會最晚于2006年4月5日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一個交易日復(fù)牌。

　　3.如果公司董事會未能在2006年4月5日(含當日)之前公告協(xié)商確定的的改革方案，本公司將與上海交易所協(xié)商延期公告，未獲準延期或延期之日仍未能公告協(xié)商確定的的改革方案，公司將刊登公告取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復(fù)牌。

　　4.公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。若改革方案未獲相關(guān)股東會議表決通過，公司董事會將申請股票于公告下一個交易日復(fù)牌。

　　十三、現(xiàn)場會議登記事項

　　1.登記手續(xù)

　　(1)法人股東應(yīng)持股東帳戶、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東須持身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記；

　　2.登記地點及授權(quán)委托書送達地點

　　常林股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：江蘇省常州市常林路10號

　　郵政編碼：213002

　　3.登記時間

　　2006年4月14日———2006年4月21日，工作時間：9：00———17：00。

　　十四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證與投票程序

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。采用交易系統(tǒng)投票的操作流程如下：

　　1.投票代碼及議案

　　在“委托價格”項下填報本次相關(guān)股東會議審議事項，1.00代表本議案。如：

　　2.表決意見

　　在“委托股數(shù)”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。買賣方向為買入投票。例如：

　　3.注意事項

　　(1)通過交易系統(tǒng)進行投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　十五、其他事項

　　1.本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　2.出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　4.聯(lián)系方式

　　常林股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：常州市常林路10號

　　郵政編碼：　213002

　　聯(lián)系電話：　0519-6752853，0519-6781158

　　聯(lián)系傳真：　0519-6755314

　　聯(lián)系人：　馮偉國

　　特此公告。

　　附件：常林股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議授權(quán)委托書

　　常林股份有限公司董事會

　　二○○六年三月二十七日

　　附件

　　常林股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán)　　　　　　　　先生／女士代表本人(或單位)出席常林股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并根據(jù)所列議案按照以下授權(quán)行使表決權(quán)。

　　通知議案：《常林股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　贊成(　　　　　　　　　　　　)反對(　　　　　　　　　　　　)棄權(quán)(　　　　　　　　　　　　)

　　此委托書表決符號為“√”

　　委托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：二○○六年　　月　　日

　　(本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按照上述格式制作均有效。)