山鷹紙業董事會關于召開股改相關股東會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　公司股票、可轉債將于股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)通

知公告日起(2006年3月27日)停牌，最遲于2006年4月6日復牌；于相關股東會議股權登記日(2006年4月25日)次一交易日起停牌，如果公司股權分置改革方案經相關股東會議表決通過，則公司將申請公司股票、可轉債于股權分置改革規定程序結束次日復牌，若公司股權分置改革方案經相關股東會議表決未通過，則公司將申請公司股票、可轉債于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會受非流通股股東委托，決定擬于2006年5月11日(星期四)召開A股市場相關股東會議，審議公司股權分置改革方案，本次會議將采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式，現將相關股東會議的有關事項通知如下：

　　一、會議的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)現場會議召開時間：2006年5月11日下午14：00。

　　(三)網絡投票時間：2006年5月9日-2006年5月11日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(四)現場會議召開地點：安徽省馬鞍山市勤儉路3號安徽山鷹紙業股份有限公司會議室

　　(五)股權登記日：2006年4月25日

　　(六)會議方式：

　　本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述網絡投票平臺行使表決權。

　　(七)提示公告：

　　相關股東會議召開前，公司董事會將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年4月6日、2006年5月8日。

　　(八)會議出席對象：

　　1、截止2006年4月25日(星期二)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；因故不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或委托董事會投票，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員、見證律師和保薦代表人等。

　　(九)公司股票、可轉債停復牌及可轉債轉股事宜

　　1、公司董事會申請公司股票及可轉債(以下簡稱“相關證券”)自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日復牌，在相關證券停牌期間，山鷹轉債暫停轉股；

　　2、公司董事會最遲在2006年4月5日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票及可轉債于公告后下一交易日復牌；

　　3、如果公司董事會未能在2006年4月5日(包括當日)之前公告協商確定的改革方案，公司董事會將向上海證券交易所申請延期，如該申請未獲批準，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票及可轉債于公告后下一交易日復牌；

　　4、在公司相關證券按照上述程序復牌后至相關股東會議股權登記日2006年4月25日(含當日)期間的相關證券交易日，山鷹轉債持有人可按轉股的程序申請轉股(因公司實施2005年度分配方案山鷹轉債暫停轉股期間除外)。

　　5、公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日相關證券停牌、山鷹轉債暫停轉股。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：安徽山鷹紙業股份有限公司股權分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的方式

　　本次相關股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東除可參加相關股東會議現場投票外，亦可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易網絡投票平臺對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　根據相關規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商安排

　　1、公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、發放征求意見函、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行協商。

　　2、非流通股股東與流通股股東按照前條要求完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票、可轉債復牌；對改革方案進行調整的，則在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，申請公司股票、可轉債復牌。

　　3、聯系方式

　　收件人：安徽山鷹紙業股份有限公司證券部

　　地址：安徽省馬鞍山市勤儉路3號

　　郵政編碼：243021

　　聯系電話：0555-2826275　　0555　-　2826369

　　傳真：0555　-　2826369

　　電子信箱：stock＠shanyingpaper.com

　　公司網站：http：／／www.shanyingpaper.com

　　證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　聯系人：錢軍、孫紅莉

　　五、現場相關股東會議參加辦法

　　(一)登記手續

　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；

　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權委托書(見附件)、代理人本人身份證原件及復印件；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、法定代表人身份證明書、加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件、股東賬戶卡；

　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(二)登記地點及授權委托書送達地點

　　安徽山鷹紙業股份有限公司證券部

　　地　　　　址：安徽省馬鞍山市勤儉路3號

　　郵政編碼：243021

　　聯系電話：0555-2826275　　0555　-　2826369

　　指定傳真：0555　-　2826369

　　電子郵箱：stock＠shanyingpaper.com

　　聯　系　人：錢軍、孫紅莉

　　(三)登記時間：2006年5月10日8：00-17：00。參加現場會議的股東也可以在現場會議召開當日(2006年5月11日)進行登記。

　　(四)本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　(五)出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　六、流通股股東參加網絡投票的程序及相關事項

　　本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡投票平臺。使用上海證券交易所網絡平臺進行網絡投票的程序如下：

　　(一)本次相關股東會議通過上海證券交易所網絡平臺進行網絡投票的時間為2006年5月9日-2006年5月11日，每日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　(二)流通股股東進行網絡投票的投票流程如下：

　　1、投票操作

　　(1)投票代碼

　　(2)表決議案

　　(3)表決意見：申報股數

　　(4)買賣方向：均為買入

　　2、投票舉例

　　3、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(三)有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站(http：／／ww.sse.com.cn)查詢。

　　七、董事會投票委托征集實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　(一)征集對象：截止2006年4月25日(星期二)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006　年4月26日至2006年5月10日(每日8：00-17：00)。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊和上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：詳見《安徽山鷹紙業股份有限公司董事會投票委托征集報告書》。

　　八、其它事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年三月二十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席安徽山鷹紙業股份有限公司相關股東會議，并代表本單位(個人)依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。本次相關股東會議登記時間截止之前，本單位(個人)保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給委托代理人后，如本單位(個人)親自(不包括網絡投票)登記并出席會議，或者本人在相關股東會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則該項委托自動失效。

　　本單位(個人)對本次相關股東會議議案的表決意見如下：

　　注：請對該表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或棄權，并在相應欄內劃“√”，三者必選一項；多選，則視為該授權委托事項無效。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次相關股東會議結束

　　委托人單位(姓名)：

　　委托人身份證號碼(或法人股東營業執照注冊號)：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股東帳號：

　　代理人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　代理人身份證號碼：

　　委托人(簽章)

　　委托日期：2006　年 月 日