寶利來調(diào)整股改對價方案 10送1.5改為10送2.0

    新浪財經(jīng)訊：10月25日晚間，深交所主板上市公司寶利來(資訊 行情 論壇)(000008)公布了股改說明書修訂稿。

    寶利來對股改方案部分內(nèi)容作出調(diào)整：原流通股股東持有的每 10 股流通 股獲付 1.5 股調(diào)整為現(xiàn)流通股股東持有的每 10 股流通股獲付 2.0 股。

    以下為寶利來股改方案修訂稿摘要。

　　證券代碼：000008 證券簡稱：寶利來

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　BAOLILAI INVESTMENT CO., LTD.GUANGDONG

　　(深圳市南山區(qū)內(nèi)環(huán)路 5 號錦興小區(qū)管理樓二樓)

　　股權(quán)分置改革說明書

　　(全文修訂稿)

　　保薦機構(gòu)：

　　簽署日期：二○○五年十月二十六日

　　董事會聲明

　　本公司董事會根據(jù)非流通股東的書面委托，編制股權(quán)分置改革說明書。

　　本公司股權(quán)分置改革由公司 A 股市場非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商， 解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監(jiān)督管理委員會和證券交易所對本次股權(quán) 分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對本次股權(quán)分置改革方案及本公司股 票的價值或者投資人的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛 假不實陳述。

　　特別提示

　　1、本公司董事會于 2005 年 10 月 17 日公告股權(quán)分置改革方案，至 2005 年 10 月 26 日寶利來及其非流通股股東通過走訪投資者、與投資者電話溝通、熱線電話、 網(wǎng)上路演、發(fā)放征求意見函等多種形式與流通股股東進行了溝通。根據(jù)雙方溝通結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作出調(diào)整：原流通股股東持有的每 10 股流通 股獲付 1.5 股調(diào)整為現(xiàn)流通股股東持有的每 10 股流通股獲付 2.0 股。

　　2、2002 年 9 月 3 日，深圳市新未來實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳粵海實業(yè)投資發(fā) 展有限公司已與深圳市財富實業(yè)有限公司就轉(zhuǎn)讓公司 383.50 萬法人股事宜簽訂股 權(quán)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、托管協(xié)議，并已完成了股款劃付，但未辦理股權(quán)過戶手續(xù)。在股權(quán) 轉(zhuǎn)讓的同時，新未來實業(yè)、粵海實業(yè)名下上述股份所有股東權(quán)利托管予財富實業(yè)， 并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份質(zhì)押手續(xù)。故該法人股 實際持有人為財富實業(yè)。

　　上述股權(quán)過戶手續(xù)將在相關(guān)股東會通過股權(quán)分置改革方案后辦理，公司控股股 東寶利來實業(yè)承諾：如果在股權(quán)分置改革方案實施前，過戶手續(xù)已完成，則財富實 業(yè)自行安排對價；否則，則由寶利來實業(yè)代為安排，待股權(quán)分置改革完成后，另行 向財富實業(yè)追索代為安排的股票。

　　3、本公司股權(quán)分置改革方案需經(jīng)參加相關(guān)股東會議表決的股東所持表決權(quán)的 三分之二以上通過，并經(jīng)參加相關(guān)股東會議表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之 二以上通過，存在無法獲得相關(guān)股東會議表決通過的可能。

　　重要內(nèi)容提示

　　一、改革方案要點

　　廣東寶利來投資股份有限公司非流通股股東為獲得其持有股份的上市流通權(quán)， 以其持有的股份向流通股股東做對價安排，方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股 股東每持有 10 股流通股獲付 2.0 股股份。非流通股股東安排對價的股份總數(shù)為7,058,115 股。

　　二、非流通股股東的承諾事項

　　(一)法定承諾事項

　　公司全體非流通股股東將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　(二)特別承諾事項

　　1、限售期限

　　公司第一大股東寶利來實業(yè)承諾：其持有的寶利來非流通股股份自獲得上市流 通權(quán)之日起，至少在 36 個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。寶利來實業(yè)承諾將委托結(jié)算 公司在限售期內(nèi)對所持公司股份進行鎖定。

　　2、寶利來實業(yè)承諾，由深圳市財富實業(yè)有限公司實際持有的，現(xiàn)仍分別登記 在深圳市新未來實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳粵海實業(yè)投資發(fā)展有限公司名下的目前正 在辦理過戶手續(xù)的共計 383.50 萬股非流通股應(yīng)該安排的對價，如果在股權(quán)分置改 革方案實施時，過戶手續(xù)已完成，則由深圳市財富實業(yè)有限公司自行安排對價，否 則，則由寶利來實業(yè)代為安排，待股權(quán)分置改革完成后，另行向財富實業(yè)追索代為 安排的股票。

　　3、公司控股股東寶利來實業(yè)承諾，將承擔(dān)包括財務(wù)顧問費、保薦費、律師費、溝通推介費、媒體宣傳費等與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的費用。

　　(三)違約責(zé)任

　　非流通股股東承諾：“本承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失”。

　　(四)承諾人聲明

　　寶利來參與股權(quán)分置改革的非流通股股東分別聲明：“本承諾人將忠實履行承 諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任，本承諾人將不 轉(zhuǎn)讓所持有的股份”。

　　三、本次改革相關(guān)股東會議的日程安排：

　　1、本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日：2005 年 11 月 11 日

　　2、本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議召開日：2005 年 11 月 21 日下午 2:00

　　3、本次相關(guān)股東會議網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005 年 11 月 17 日至 2005 年 11 月 21 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為每個交易日的

　　9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，即 2005 年 11 月 17 日至 11 月 21 日的股票交易時間，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間為 2005 年 11 月 17 日 9:30，結(jié)束時間為 11 月 21 日 15:00。

　　四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、本公司董事會將申請相關(guān)證券自 10 月 17 日起停牌，最晚于 10 月 27 日復(fù)牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在 10 月 26 日(含當(dāng)日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關(guān)證券于 10 月 27 日復(fù)牌；

　　3、本公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

    熱線電話：0755-26433212

    傳真：0755-26433485

    聯(lián)系人：邱大慶

    電子信箱：sqdq@163.net

　　公司指定信息披露網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn

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