華邦制藥關于股改股東會議的第一次提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重慶華邦制藥股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2005年9月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《重慶華邦制藥股份有限公司董事會關于召開A股市場相關股東會議暨2005年第一次臨時股東大會的通知》，本

次相關股東會議將通過證券交易所系統及互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和深圳證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現公告股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年10月27日下午13：30

　　網絡投票時間為：2005年10月25日至10月27日

　　其中，通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年10月25日至10月27日每日9：30-11：30 、13：00-15：00；

　　通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2005年10月25日9：30至10月27日15：00中的任意時間。

　　2、股權登記日：2005年10月11日

　　3、現場會議召開地點：重慶華邦制藥股份有限公司會議室

　　4、會議召集：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會委托征集投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　6、參加本次相關股東會議的投票方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告，時間分別為10月12日、10月25日。

　　8、會議出席對象

　　1)凡2005年10月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復牌安排

　　1)本公司董事會將申請公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日復牌，此段時間為股東溝通時期；

　　2)本公司董事會于2005年9月27日公告了非流通股股東與流通股股東溝通協商情況暨調整后的股權分置改革方案，并申請了公司股票于9月28日復牌。

　　3)本公司董事會將申請公司股票于本次相關股東會議股權登記日的次一交易日起持續停牌，停牌時間至改革規定程序結束之日止，復牌具體時間詳見公司股權分置改革實施公告。如果公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，則于會議決議公告次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議的事項為：《重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革方案》，具體內容詳見刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)全文。

　　根據有關規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對上述議案進行投票表決。該議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。流通股股東征集投票權的具體程序見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《董事會委托征集函》或本通知第六部分內容。

　　三、流通股股東參與股權分置改革的權利及行使權利的方式、條件和期間

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會證監發[2005]86號《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股東會議審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東行使權利的方式、條件和期間

　　根據證監發[2005]86號文的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序及時間見本通知第五部分內容。

　　根據證監發[2005]86號文的規定，本次相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見公司《董事會委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　5)如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　3)如公司股權分置改革方案獲本次相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、現場會議的登記方法

　　1、登記時間：2005年10月25日至10月26日上午8：30-12：00、下午13：30-17：00。

　　2、登記方式：

　　1)法人股東須持營業執照復印件、法人代表證明或法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；

　　2)自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

　　3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；

　　4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　3、登記地點：

　　重慶華邦制藥股份有限公司董事會辦公室

　　地址：重慶市九龍坡區歇臺子科園四街55號

　　郵編：400041

　　電話：023-68618194

　　傳真：023-68698316

　　五、本次會議提供的網絡投票技術和時間安排

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年10月25日-10月27日每日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2)通過證券交易所市值配售持有本公司股票的股東，可通過證券交易所交易系統參加本次相關股東會議網絡投票。

　　3)深市投資者投票代碼：362004；通過上海證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：789004。投票簡稱均為華邦投票。

　　4)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入投票

　　b.在“委托價格”項下1.00元代表本次相關股東會議將要審議的議案暨《重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革方案》，以1.00元的價格予以申報。例示如下：

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　華邦投票1《重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革方案》1.00元

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1 股

　　反對2 股

　　棄權3 股

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.申請服務密碼的流程登陸網址：wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；

　　填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　b.激活服務密碼

　　投資者通過交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　買入證券買入價格買入股數

　　3699991.00元4位數字的“激活校驗碼”

　　申報成功后在第二日“服務密碼”即可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　買入證券買入價格買入股數

　　3699992.00元大于1的整數

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755-83239016

　　2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

　　a.登錄wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革投票”；

　　b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等選項；

　　d.確認并發送投票結果。

　　3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2005年10月25日9：30，結束時間為10月27日的15：00。

　　3、查詢投票結果的操作方法

　　1)股東可在完成投票當日下午6點登錄wltp.cninfo.com.cn網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。

　　2)查詢投票結果時需要輸入投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。

　　3)“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　4、投票注意事項

　　1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在10月25日9：30至10月27日15：00的任意時間內都可投票。

　　2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　5、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、董事會征集投票權程序

　　本公司董事會就本次相關股東會議的審議事項公開向本公司流通股股東征集投票權。

　　1、征集對象：截止2005年10月11日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2005年10月12日至10月26日的每日9：00至17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序：請詳見本公司于2005年9月19日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《重慶華邦制藥股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　重慶華邦制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年10月12日

　　附件(本委托書復印、剪切有效，單位委托需加蓋單位公章)：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表我單位(本人)出席重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　本公司/本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：

　　序號審議事項贊成反對棄權

　　1《重慶華邦制藥股份有限公司股權分置改革方案》

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：