新興鑄管提高對(duì)價(jià)方案 10送2.5股改為10送3股

　　新浪財(cái)經(jīng)訊：深交所主板上市公司新興鑄管(000778)10月10日頒布股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)修訂稿，對(duì)其股改對(duì)價(jià)作出修訂，原對(duì)價(jià)方案流通股股東每 10 股可獲 2.5 股的股份對(duì)價(jià)改為每 10 股可獲 3 股的股份對(duì)價(jià)。

　　以下為新興鑄管股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)修訂稿摘要：

　　新 興 鑄 管 股 份 有 限 公 司

　　股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)

　　(修訂稿)

　　二○○五年十月十一日

　　證券代碼：000778 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新興鑄管 新興鑄管股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(全文) 董事會(huì)聲明

　　本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股東的書(shū)面委托，編制股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)。

　　本公司股權(quán)分置改革由公司 A 股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商， 解決相互之間的利益平衡問(wèn)題。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股 權(quán)分置改革所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公 司

　　特別提示

　　1、本公司唯一非流通股股東新興鑄管集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑄管集團(tuán)”) 所持股份屬?lài)?guó)有法人股，本次股權(quán)分置改革方案中，對(duì)該部分股份的處分尚需國(guó) 有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審批同意。

　　2、如果鑄管集團(tuán)所持本公司股份被司法凍結(jié)、扣劃，以至于非流通股股東 無(wú)法完成做出的對(duì)價(jià)安排，且在股權(quán)分置改革方案實(shí)施前未能解決的，本公司此 次股權(quán)分置改革將宣布失敗。

　　3、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，公司相關(guān)股東會(huì)議就董事會(huì)提交的股權(quán)分置 改革方案做出決議，必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并 經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)后方可生效，因此本次 新興鑄管股權(quán)分置改革能否順利實(shí)施尚有待于相關(guān)股東會(huì)議的通過(guò)。

　　重要內(nèi)容提示

　　一、改革方案要點(diǎn)

　　以新興鑄管 2005 年 6 月 30 日總股本 621,487,750 股為基數(shù)，非流通股股 東對(duì)流通股股東作出對(duì)價(jià)安排，流通股股東每 10 股可獲 3 股的股份對(duì)價(jià)。股權(quán) 分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日，公司非流通股股東持有的非流通股即獲得上市 流通權(quán)。

　　二、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　(一)本承諾人將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　(二)本承諾人還作出如下特別承諾：

　　1、在法定承諾禁售期滿(mǎn)后 24 個(gè)月內(nèi)，鑄管集團(tuán)通過(guò)深圳證券交易所掛牌 交易出售股票的價(jià)格不低于 7.56 元/股。股權(quán)分置改革實(shí)施造成的股價(jià)變化對(duì)上 述減持價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整；在本改革方案實(shí)施后，當(dāng)公司進(jìn)行利潤(rùn)分配或資本公積 金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，設(shè)定的價(jià)格 Po(7.56 元/股)將 根據(jù)相關(guān)公式進(jìn)行調(diào)整。

　　2、自非流通股流通之日起三年，鑄管集團(tuán)在新興鑄管每年年度股東大會(huì)上 依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行程序提出分紅議案，并保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成 票。利潤(rùn)分配不少于新興鑄管當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 50%，利潤(rùn)分配采取現(xiàn)金 分紅和送紅股相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金分紅不低于 60%。

　　(三) 承諾人鑄管集團(tuán)聲明：

　　“本承諾人保證若不履行或者不完全履行承諾，賠償其它股東因此而遭受的 損失。”

　　“本承諾人將忠實(shí)履行承諾，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能 力承擔(dān)承諾責(zé)任，本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。”

　　“本承諾人違反承諾的賣(mài)出交易，賣(mài)出資金將劃入上市公司帳戶(hù)歸全體股東 所有。”

　　三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日：2005 年 10 月 21 日

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日：2005 年 11月3日

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005 年 10 月 31 日-2005 年 11 月 3 日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2005年10月31 日-2005 年 11 月 3 日每日 9：30-11：30、13：00-15：00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2005 年 10 月 31 日 9：30-2005 年 11月3日 15：00 期間的任意時(shí)間。

　　四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)新興鑄管股票自 2005 年 9 月 26 日起停牌，最晚于

　　2005 年 10 月 13 日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　　2、本公司董事會(huì)將在 2005 年 10 月 12 日(含本日)之前公告非流通股股東 與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)新興鑄管股票于公 告后下一交易日復(fù)牌。

　　3、如果本公司董事會(huì)未能在 2005 年 10 月 12 日(含本日)之前公告協(xié)商確 定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)新興鑄管 股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　4、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革 方案實(shí)施完畢之日新興鑄管股票停牌。

　　五、查詢(xún)和溝通渠道

    熱線(xiàn)電話(huà)：0310-5792011、5792082；010-66568774、66568070

    傳真：0310-5796999；010-66568857

    電子信箱：xxzg0778@163.com

　　公司網(wǎng)站：www.xinxing-pipes.com/

　　證券交易所網(wǎng)站：www.szse.cn

    相關(guān)鏈接：新興鑄管股權(quán)分置改革原方案