新大陸股權(quán)分置改革說明書(節(jié)選）

　　上市公司新大陸于9月25日公布股改方案，以下為該公司股權(quán)分置改革說明書的部分重要內(nèi)容節(jié)選：

　　證券代碼： 000997 證券簡稱：新大陸

　　福建新大陸電腦股份有限公司

　　FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.

　　保薦機(jī)構(gòu)：國信證券股份有限責(zé)任公司

　　簽署日期：二〇〇五年九月二十三日

　　本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股股東的書面要求和委托，編制股權(quán)分置改革說明書。公司董事會(huì)保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　本公司股權(quán)分置改革由公司A股市場非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商，解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司

　　特別提示

　　1、公司控股股東福建新大陸科技集團(tuán)有限公司持有本公司股份17,414.80萬股，其中13,463.40萬股質(zhì)押予銀行，該等質(zhì)押行為并不影響其按照本次股權(quán)分置改革方案向流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排。

　　2、股權(quán)分置改革是中國資本市場一項(xiàng)重大基礎(chǔ)制度改革，對(duì)公司投資者權(quán)益具有重大影響，并且在方案實(shí)施過程中存在較大不確定性，因此本公司股票二級(jí)市場價(jià)格可能出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，公司董事會(huì)提醒投資者予以特別關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、因公司對(duì)價(jià)計(jì)算方法中，對(duì)公司2005年業(yè)績進(jìn)行了預(yù)測，存在此業(yè)績不能按照預(yù)期情況實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要內(nèi)容提示

　　一、改革方案要點(diǎn)

　　公司非流通股股東向流通股股東以其持有的28,210,000 股股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排，流通股股東每10 股獲付3.5 股，對(duì)價(jià)安排執(zhí)行完成后，非流通股股東持有之股份即獲得流通權(quán)，公司總股本、每股凈資產(chǎn)、每股收益均保持不變；

　　新大陸集團(tuán)將從向流通股股東對(duì)價(jià)安排后剩余股票中劃出1,500 萬股作為管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來源，管理層可在2006 年和2007 年分別行使750 萬股期權(quán)。

　　二、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

　　新大陸全體非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　三、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日：2005 年10 月18 日。

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議召開日：2005 年11 月1 日。

　　3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005 年10 月27 日至2005 年11 月1 日。

　　四、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

　　1、本公司將申請(qǐng)公司股票自9 月26 日起停牌，最晚于10 月13 日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　　2、本公司將在10 月12 日之前(含10 月12 日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告日下一交易日復(fù)牌；

　　3、如果本公司未能在10 月12 日之前(含10 月12 日)公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告日下一交易日復(fù)牌；

　　4、本公司將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的下一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　五、查詢和溝通渠道

　　熱線電話：0591-83979880， 83979881

　　傳真：0591-83979997

　　電子信箱：newlandzq@newlandcomputer.com

　　公司網(wǎng)站：www.newlandcomputer.com

　　證券交易所網(wǎng)站： www.szse.cn