南京中北資金黑幕漸露真相 涉案人已被監視居住

　　主要涉案人印證已被南京警方監視居住

　　南京消息如果印證能夠如期歸還萬眾企業約1億元委托理財資金，萬眾企業自身的股票投資又不出現較大虧損，南京中北(資訊 行情 論壇)也許會把資金占用的事永遠瞞下去。一位知情人士昨日透露，現在印證已被南京市警方監視居住，實在是紙包不住火了，南京中北才被迫披露。

　　這位知情人士告訴記者，萬眾企業既是南京中北管理層持股的載體，又是南京中北資金運作的平臺，很多不方便由南京中北出面做的事均通過萬眾企業進行，目的是避免履行信息披露義務，逃避監管。而所有與萬眾企業的資金往來均是賬外運作，隱蔽性很強。

　　南京中北與南京萬眾企業管理有限公司涉及6億資金的往來及被占事件的內幕正逐漸浮出水面。

　　委托理財捅婁子

　　南京中北集資設立萬眾企業是第一步，爾后將資金轉到萬眾企業去委托理財，因此資金占用是主動發生的，被免職的公司總會計師斯慶、董事兼萬眾企業總經理許正茍只是替罪羊。萬眾企業一內部人士如是說。

　　不僅如此，南京中北還將部分資產過戶給萬眾企業，萬眾企業再以資產抵押，從銀行獲得貸款。一家與南京中北有業務往來的銀行負責人告訴記者，我們銀行三個月前就已經知道南京中北資金被萬眾企業占用了，因此對一切與南京中北的貸款往來都十分謹慎。

　　據了解，委托理財是萬眾企業的一項重要業務，對象不僅僅包括印證，還有上海朗潤控股有限公司等，其中委托朗潤控股理財的是萬眾企業控股90％的子公司南京萬眾投資管理咨詢有限公司(2005年6月，萬眾企業將持有的萬眾投資90％的股權轉讓給南京中北工會)。

　　萬眾企業和資金拆入方約定的保底收益率遠高于銀行貸款利率，由此獲得了高額收益。這恰好可以解釋，為何萬眾企業連續4年投資收益率均超過30％(見本報8月15日報道)。說到底，就是南京中北管理層利用上市公司資金借道委托理財為自身創造了高額收益。

　　但是，這一切隨著受托方資金鏈的斷裂而終結，最終由南京中北承擔相應損失。

　　萬眾企業的問題還不僅僅在委托理財，自身的股票投資虧損也比較嚴重。萬眾企業一內部人士透露。記者拿到的資料顯示，2003年，萬眾企業短期投資余額為5121萬元；2004年，短期投資余額為4479萬元，但萬眾企業沒有計提任何壞賬準備。

　　事情發生后，萬眾企業甚至想抵押手中的股票，向金融機構融資以償還對南京中北的債務，上述銀行負責人告訴記者，但有的銀行已經貸款給萬眾企業了，所以根本不可能再給它放款。

　　其實，從公開資料也不難發現，萬眾企業及萬眾投資經常出沒于股票市場：2001年6月，萬眾投資現身山東海龍前十大流通股股東；2003年3月，海虹控股增發時，萬眾投資申購了350萬股；2004年6月，萬眾企業在青海明膠前十大流通股股東中露面。

　　印證其人其事

　　雖說萬眾企業委托理財對象較多，但除一些涉及訴訟外，真正把萬眾企業拖下水的還是印證。

　　印證，男，57歲，曾就職于江蘇省科技干部局、江蘇省社會科學院、南京四力化工有限公司，現任上海天韋投資管理有限公司董事長、南京華宏創業投資有限公司董事、南天信息(000948.SZ)董事，深圳天合眾達實業發展有限公司實際控制人。在南京民間融資界，印證算得上是個頭面人物。

　　今年上半年，南京當地一些企業發現委托給印證的資金已無法按期收回，遂向公安部門報案，隨后，南京市警方對印證采取了司法強制措施。南京當地涉案的企業除萬眾企業外，還有南大科技園股份有限公司、南京南泰集團有限公司等，其中南大科技園股份有限公司的股東之一就是上海天韋投資管理有限公司。

　　據悉，印證從南京當地企業融到的資金并不全部由他本人進行投資，而是再次委托給北京的一家名為中興信托的公司。因此，一定程度上印證還充當了資金掮客的角色。

　　印證不僅從事二級市場投資，還投資過上市公司法人股。2004年8月，南京華宏創業投資有限公司與深圳市九夷投資簽署股權轉讓協議，前者受讓后者持有的南天信息20.964％的股權，進而成為南天信息第二大股東。

　　華宏創投由天韋投資、印剛等4名股東出資設立，其中天韋投資控股94％。天韋投資由印證等3名自然人設立，印證控股60％，因此，印證是華宏創投的實際控制人。在華宏創投股東中印剛系印證之弟，現已移居德國。

　　華宏創投收購南天信息已一年有余，但截至目前仍未辦理股權過戶手續。據悉，這與印證未付清股權收購款有關。目前，這部分股權已被南京市警方向法院申請凍結。市場人士猜測，印證收購南天信息法人股可能與其炒作南天信息股票有關。

　　知情人士稱，印證已著手將其在常州一電廠的股權向債權人私下轉讓，以彌補資金黑洞，而萬眾企業也已向警方報案，稱資金被印證挪用。

　　作者：記者 何軍

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