農產品2005年臨時股東大會第四次催告通知

　　證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2005021

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2005年7月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知，并于2005年7月15日在《證券時報》上刊登了關于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知，于2005年7月22日和7月29日公告了關于召開2005年第一次臨時股東大會的第二次和第三次催告通知。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告2005年第一次臨時股東大會的第四次催告通知。

　　公司決定于2005年8月15日14：00時召開2005年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年8月15日14��00。

　　通過證券交易系統投票的網絡投票時間為：2005年8月9日-2005年8月15日期間的交易日，具體為每日的9��30-11��30、13��00-15��00。

　　通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年8月9日9：30，網絡投票結束時間為2005年8月15日15：00。

　　(二)會議召開地點

　　廣東省深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈23樓會議室

　　(三)會議方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(四)會議審議事項

　　會議審議事項：《關于公司股權分置改革的議案》

　　根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會審議本議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。如本次股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，則非流通股股東于方案實施之日起獲得上市流通權。流通股股東參加網絡投票的具體操作程序見附件一。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如本次股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東大會表決通過的決議執行。

　　(六)獨立董事征集投票權

　　為保護中小投資者的利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權力，充分表達自己的意愿。關于征集投票權的具體事宜見《深圳市農產品股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　(七)表決權

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托獨立董事投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場投票為準；

　　2、如果同一股份通過網絡或委托獨立董事投票重復投票，以征集投票為準；

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　5、如果同一股份既通過互聯網投票又通過交易系統投票，以互聯網投票為準。

　　(八)催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將發布四次本次股東大會催告通知，催告時間分別為7月15日、7月22日、7月29日和8月9日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2005年7月29日。凡2005年7月29日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司將申請本公司股票自臨時股東大會股權登記日次一交易日起停牌，如果臨時股東大會否決了股權分置改革方案，本公司將申請本公司股票于股東大會決議公告日復牌；如果臨時股東大會審議通過了股權分置改革方案，本公司將申請在本次股權分置改革方案實施之日復牌。

　　(十一)現場會議登記方法

　　1、登記手續：

　　1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書(見附件二)及出席人身份證辦理登記手續；

　　2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(見附件二)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　深圳市農產品股份有限公司董事會辦公室

　　地址：廣東省深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓

　　郵政編碼： 518019

　　聯系電話：0755-25850936，0755-25850050

　　聯系傳真：0755-25850050

　　聯系人：陳小華、鄭桂波

　　3、登記時間：2005年8月11日-8月12日的每日8��30-11��30，14��00-17��00

　　4、其他事項：

　　出席本次股東大會現場會議的所有股東會議當日食宿、交通費用自理。

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　深圳市農產品股份有限公司

　　2005年8月9日

　　附件一：

　　深圳市農產品股份有限公司流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年8月9日至15日期間交易日的每日9��30-11��30、13��00-15��00(交易日)，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、深市投資者投票代碼：360061，投票簡稱均為：農產投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　1)買賣方向為買入；

　　2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http�煟�／www.szse.cn或http�煟�／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http�煟�／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年8月9日9：30，網絡投票結束時間為2005年8月15日15：00。

　　三、投票注意事項

　　1、本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　2、股東在現場投票、委托獨立董事投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：

　　現場投票〉委托獨立董事投票〉互聯網投票〉交易系統網絡投票

　　3、通過證券交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　4、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　附件二：深圳市農產品股份有限公司2005年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 (先生／女士)代表本人(或本單位)出席深圳市農產品股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　委托日期：2005年 月 日