河北金牛能源股份有限公司獨立董事意見

　　根據《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》(2004年修訂本)及《河北金牛能源(資訊 行情 論壇)股份有限公司章程》的有關規定，我們作為河北金牛能源股份有限公司(下簡稱“公司”)獨立董事，對《關于修改股權分置改革方案的提案》進行了認真審議，并發表獨立意見如下：

　　1、公司唯一非流通股股東在原有承諾基礎上進行了進一步的補充，充分體現了非流通股股東對公司未來發展的信心，有利于保護公司流通股股東的權益。

　　2、同意《關于修改股權分置改革方案的提案》。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　獨立董事： 王金華

　　吳 淼

　　楊有紅

　　朱德仁

　　2005年5月29日(來源：上海證券報）