東信和平智能卡有限公司董事會投票委托征集函

　　東信和平(資訊 行情 論壇)智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2005年10月28日召開公司相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。相關股東會議的有關情況詳見2005年9月26日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《東信和平智能卡股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　公司董事會現根據《上市公司股權分置改革管理辦法》中有關規定，向公司全體流通股股東征集投票權。本次征集投票權行動以無償方式進行，董事會保證不利用本次征集投票權從事內幕交易，操縱市場等證券欺詐行為。

　　一、公司董事會就征集事項的投票建議及理由

　　公司董事會認為，股權分置方案的實施將有效地解決股權分置這一歷史遺留問題，對提升公司整體價值、完善公司的法人治理結構都具有積極的意義。方案的內容與全體股東尤其是流通股股東的利益息息相關。由于公司股東分散，且流通股股東親臨相關股東會議現場行使股東權利成本較高，為切實保障流通股股東利益、行使股東權利，董事會特發出本征集投票權征集函。董事會將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　二、征集方案

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年10月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年10月19 日至2005年10月27日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：截止2005年10月18日15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書(附件)

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫；

　　第二步：向公司董事會委托的公司董事會秘書張曉川先生提交授權委托書及其他相關文件；

　　本次征集投票權將由公司董事會秘書張曉川簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給董事會。

　　法人股東須提供下述文件：

　　(1)現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　(2)法定代表人身份證復印件；

　　(3)授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　(4)法人股東賬戶卡復印件。

　　個人股東須提供下述文件：

　　(1)股東本人身份證復印件；

　　(2)股東賬戶卡復印件；

　　(3)股東本人簽署的授權委托書原件。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事會秘書張曉川先生，確認授權委托。在本次相關股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達董事會委托的公司董事會秘書張曉川先生。其中，信函以公司董事會秘書張曉川先生簽署回單視為收到；專人送達的以董事會秘書張曉川先生向送達人出具收條視為收到。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達公司的指定地址和收件人如下：

　　地址：廣東省珠海市南屏科技工業園屏工中路8號 東信和平智能卡股份有限公司 董事會

　　收件人：張曉川

　　郵政編碼：519060

　　電話：(0756)8682893 8695221

　　傳真：(0756)8682736

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師(浙江天冊律師事務所指派律師)制作統計表格，提交公司董事會。

　　股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間之前送達；

　　(2)股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　其他：

　　(1)股東將投票權委托給董事會后如親自或委托其他代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托文件為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托文件為有效。

　　(3)由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　三、備查文件

　　載有董事會簽章的征集函正本。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會

　　二OO五年九月二十六日

　　附件：東信和平智能卡股份有限公司股東委托公司董事會投票的授權委托書(剪報、復印、或按照格式自制均有效)

　　授權委托人申明，本人(或本公司)在簽署本授權委托書之前，認真閱讀了董事會為本次征集投票權而制作并公告的《東信和平智能卡股份有限公司董事會投票委托征集函》(以下簡稱《征集函》)以及《東信和平智能卡股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》等相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。在本次相關股東會議召開前，本人或公司有權隨時按《征集函》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對董事會的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

　　東信和平智能卡股份有限公司董事會(被委托人)聲明：董事會已按有關規定編制并公告了《征集函》，并將按照授權委托人的投票指示在本次相關股東會議行使投票權。

　　本人或公司作為授權委托人，茲授權委托張曉川先生代表本人出席于2005年10月28日召開的東信和平智能卡股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人或公司對本次征集投票權審議事項的投票意見為：

　　(注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)

　　委托日期：（來源：上海證券報）