福耀玻璃召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　本公司曾于2005年4月22日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》，由于本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告本次臨時(shí)股東大會(huì)通知，具體情況如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2005年5月23日上午9：30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室

　　三、會(huì)議議程：

　　1、審議《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》；

　　2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于增發(fā)新股的議案》：

　　（1）、發(fā)行股票種類(lèi)；

　　（2）、每股面值；

　　（3）、發(fā)行數(shù)量；

　　（4）、發(fā)行對(duì)象；

　　（5）、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則；

　　（6）、發(fā)行方式；

　　（7）、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；

　　（8）、上市地；

　　（9）、募集資金數(shù)量；

　　（10）、募集資金用途及數(shù)額：

　　Ａ、投資78，700萬(wàn)元人民幣用于本公司在海南建設(shè)日熔化600噸優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目；

　　Ｂ、投資30，216萬(wàn)元人民幣用于本公司在福清建設(shè)出口汽車(chē)玻璃技改項(xiàng)目；

　　Ｃ、投資10，125萬(wàn)元人民幣向福耀集團(tuán)長(zhǎng)春有限公司增資，用于該公司三期汽車(chē)玻璃技改項(xiàng)目；

　　Ｄ、投資10，125萬(wàn)元人民幣向福耀集團(tuán)（上海）汽車(chē)玻璃有限公司增資，用于該公司三期汽車(chē)玻璃技改項(xiàng)目；

　　Ｅ、本次增發(fā)募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將首先確保上述項(xiàng)目的實(shí)施，如有資金剩余，將用于增加補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金；如募集資金不足，則由公司自籌解決。

　　（11）、決議有效期限；

　　（12）、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事局依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和有關(guān)主管部門(mén)的要求全權(quán)辦理與本次增發(fā)新股有關(guān)的事宜。

　　3、審議《關(guān)于本次增發(fā)新股完成前滾存的未分配利潤(rùn)的處置方案》；

　　4、審議《關(guān)于本次增發(fā)新股募集資金運(yùn)用的可行性的議案》；

　　5、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》；

　　6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　7、審議《關(guān)于修改董事局工作規(guī)則的議案》；

　　8、審議《關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　9、審議《關(guān)于修改獨(dú)立董事制度的議案》；

　　10、審議《關(guān)聯(lián)交易管理制度》；

　　11、審議《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則的議案》。

　　四、會(huì)議的表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）進(jìn)行投票表決，流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序見(jiàn)公告第八項(xiàng)內(nèi)容。

　　五、出席會(huì)議人員：

　　1、截止2005年5月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書(shū)附后）。

　　六、會(huì)議登記辦法：

　　1、個(gè)人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、被代理人股東帳戶卡登記。

　　2、法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、本人身份證登記。

　　七、聯(lián)系事項(xiàng)：

　　聯(lián)系地址：福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村

　　聯(lián) 系 人：陳躍丹

　　聯(lián)系電話：0591－85383777 0591－85382731

　　聯(lián)系傳真：0591－85381042

　　登記時(shí)間：2005年5月16日？19日（上午9：00？下午5：00）

　　八、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)：

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，相關(guān)程序如下：

　　1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2005年5月23上午9點(diǎn)至2005年5月23日下午3點(diǎn)。

　　2、未辦理過(guò)身份驗(yàn)證的股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定至少提前一天辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，具體流程見(jiàn)《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》（附件1）；

　　3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼和電子身份證書(shū)登錄系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見(jiàn)《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》（附件2）；

　　4、有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢。

　　九、其他事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)在規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。

　　2、公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，將與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起，計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過(guò)的議案，還將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果，并分別予以公布。

　　3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的未盡事宜，按照《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議者的食宿、交通費(fèi)自理。

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生／女士代表本人出席福耀玻璃(資訊 行情 論壇)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 證券帳戶卡：

　　授權(quán)日期：2005年 月 日

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二ＯＯ五年五月十三日

　　附件1：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程

　　投資者辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書(shū)。投資者網(wǎng)上用戶名一旦激活，終生有效，可長(zhǎng)期使用，投資者需記牢網(wǎng)上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書(shū)。

　　（一）網(wǎng)上自注冊(cè)

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊(cè)’。

　　注2：在用戶注冊(cè)頁(yè)面輸入以下信息：

　　（1）投資者有效身份證件號(hào)碼；

　　（2）Ａ股、Ｂ股、基金等賬戶號(hào)碼；

　　（3）投資者姓名／全稱(chēng)；

　　（4）密碼；

　　（5）其他資料信息。投資者可通過(guò)預(yù)留的電子郵件，接收股東大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。

　　注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（例如證券公司營(yíng)業(yè)部）辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。

　　注4：注冊(cè)成功后，提示頁(yè)面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)身份驗(yàn)證

　　注1：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來(lái)辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：

　　1、自然人：

　　（1）證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　（2）本人有效身份證明文件及復(fù)印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書(shū)、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　2、境內(nèi)法人：

　　（1）證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　（2）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；

　　（3）法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；

　　（4）經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　3、境外法人：

　　（1）證券賬戶卡及復(fù)印件；

　　（2）有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；

　　（3）董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書(shū)，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；

　　（4）經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。

　　注2：投資者除提交申請(qǐng)材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊(cè)獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。

　　（三）下載電子身份證書(shū)

　　投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：投資者只能一次性申請(qǐng)并下載電子身份證書(shū)，投資者需妥善保管（使用他人電腦下載的，請(qǐng)將電子身份證書(shū)導(dǎo)入到自有的軟盤(pán)、閃存等介質(zhì)中，具體操作見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊(cè)》）。投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書(shū)。

　　附件2：投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　投資者一次性辦理身份驗(yàn)證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關(guān)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，在有效時(shí)間內(nèi)按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：

　　注1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。

　　注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。

　　注3：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書(shū)時(shí)，若電子身份證書(shū)已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書(shū)；若電子身份證書(shū)尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書(shū)后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。

　　咨詢電話：（北京）010－58598851，58598912（業(yè)務(wù)）

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