長電科技2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決和修改議案的情況。

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和股東出席情況

　　江蘇長電科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)2004年度股東大會于2005年4月1日下午在公司荷花廳會議室召開。

　　出席本次會議的股東及股東授權代表163人，代表股東172人，代表股份208529870股，占公司股份總額的71.27%，其中出席本次會議的非流通股股東及授權代表共8人，代表股份204，592，000股，占公司非流通股股份的100%，占總股本的69.92%；出席本次現場會議的流通股股東及授權代表5人(其中有一個股東代表共征集了十個股東的表決權)，代表股份2252887股，占公司流通股股份的2.56%，占總股本的0.77%；出席本次會議網絡投票表決的流通股股東有150人，代表股份1684983股，占公司流通股股份的1.91 %。

　　會議由董事長王新潮先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的江蘇世紀同仁律師事務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定，具有法律效力。

　　二、股東大會表決情況：

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，逐項記名投票表決了下列議案：

　　1、審議通過了《長電科技2004年度董事會工作報告》；

　　全體股東表決情況：同意207280147股，占出席會議(含現場投票和網絡投票，下同)有效表決權的99.40%，反對300020股，棄權949703股。

　　流通股東表決情況：同意2688147 股，占出席會議有效表決權68.26 %；反對300020股；棄權949703 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《長電科技2004年度監事會工作報告》；

　　全體股東表決情況：同意206901847股，占出席會議有效表決權的99.22%，反對231400股，棄權1396623股。

　　流通股東表決情況：同意2309847 股，占出席會議有效表決權58.66 %；反對231400 股；棄權1396623股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《長電科技2004年度財務決算》；

　　全體股東表決情況：同意206888147股，占出席會議有效表決權的99.21%，反對150400股，棄權1491323股。

　　流通股東表決情況：同意2296147 股，占出席會議有效表決權58.31 %；反對150400 股；棄權1491323股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過《長電科技2004年度利潤分配預案》；

　　全體股東表決情況：同意206944007股，占出席會議有效表決權的99.24%，反對325283股，棄權1260580股。

　　流通股東表決情況：同意2352007 股，占出席會議有效表決權59.73 %；反對325283股；棄權1260580 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《關于公司2004年年報及年報摘要的議案》；

　　全體股東表決情況：同意206889347股，占出席會議有效表決權的99.21%，反對293400股，棄權1347123股。

　　流通股東表決情況：同意2297347 股，占出席會議有效表決權58.34 %；反對293400 股；棄權1347123股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過《2005年日常關聯交易事項的議案》，具體表決情況如下： (關聯股東回避了相應表決)

　　6.1、向江陰新順微電子有限公司采購價值6000萬元芯片；

　　全體股東表決情況：同意136845273股，占出席會議有效表決權的98.82%，反對149500股，棄權1491023股。

　　流通股東表決情況：同意2297347 股，占出席會議有效表決權58.34 %；反對149500 股；棄權1491023股。

　　非流通股東表決情況：同意 134547926股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　6.2、向寧波康強電子股份有限公司采購價值10000萬元的引線框架和采購3000萬元封裝用金絲；

　　全體股東表決情況：同意199386205股，占出席會議有效表決權的99.18%，反對148100股，棄權1492423股。

　　流通股東表決情況：同意2297347 股，占出席會議有效表決權58.34 %；反對148100股；棄權1492423股。

　　非流通股東表決情況：同意 197088858股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　6.3、向連云港中電華威電子股份有限公司采購價值7000萬元的塑封樹脂；

　　全體股東表決情況：同意199963369股，占出席會議有效表決權的99.19 %，反對147600股，棄權1492923股。

　　流通股東表決情況：同意2297347股，占出席會議有效表決權58.34 %；反對147600股；棄權1492923 股。

　　非流通股東表決情況：同意 197666022股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　6.4、公司與杭州士蘭微(資訊 行情 論壇)電子股份有限公司簽訂的2005年標的為13000萬塊集成電路產品《委托加工協議書》；

　　全體股東表決情況：同意196223047 股，占出席會議有效表決權的99.22 %，反對139400股，棄權1399423股。

　　流通股東表決情況：同意2399047 股，占出席會議有效表決權60.92 %；反對139400 股；棄權1399423股。

　　非流通股東表決情況：同意 193824000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》；

　　全體股東表決情況：同意206880247 股，占出席會議有效表決權的99.21 %；反對155100股，棄權1494523股。

　　流通股東表決情況：同意2，288，247 股，占出席會議有效表決權的58.11 %；反對155100股，棄權1494523股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過江蘇公證會計師事務所有限公司《募集資金使用情況專項報告》；

　　全體股東表決情況：同意206893047 股，占出席會議有效表決權的99.22 %，反對141，100股，棄權1495723股。

　　流通股東表決情況：同意2301047 股，占出席會議有效表決權58.43 %；反對141100股；棄權1495723股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　9、審議通過《關于公司2005年度配股資格審查的議案》；

　　全體股東表決情況：同意206865647 股，占出席會議有效表決權99.2 %；反對896940 股；棄權767283股。

　　流通股東表決情況：同意2273647 股，占出席會議有效表決權57.74 %；反對896940 股；棄權767283 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　10、審議通過《關于公司2005年度配股方案的議案》，表決情況如下：

　　10.1、配售對象：配股股權登記日持有本公司股份的全體股東

　　全體股東表決情況：同意206869147 股，占出席會議有效表決權99.2 %；反對757200 股；棄權903523股。

　　流通股東表決情況：同意2277147 股，占出席會議有效表決權 57.83 %；反對757200股；棄權903523 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　10.2、配股比例及配股總數：以公司2004年12月31日總股本為基數每10股配售3股，共可配售87777600股。公司法人股股東承諾放棄本次配售，故本次實際配股數為26400000股。

　　全體股東表決情況：同意206869147股，占出席會議有效表決權99.20 %；反對 702500 股；棄權958223股。

　　流通股東表決情況：同意2277147 股，占出席會議有效表決權57.83 %；反對702500 股；棄權958223 股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權 0 股。

　　10.3、配股價格：以配股說明書刊登日前20個交易日收盤價的算術平均值的75%～90%計算，具體價格授權董事會根據市場情況決定。在配股價格的區間內，配股價格的最后確定遵循如下原則：A配股價格不低于股權登記日前最近一期公布的公司每股凈資產值；B參考股股市場價格與市盈率；C根據配股募集資金投資項目的資金需求量；D與配股主承銷商充分協商一致。

　　全體股東表決情況：同意206864847 股，占出席會議有效表決權99.20 %；反對 618740股；棄權1046283股。

　　流通股東表決情況：同意2272847 股，占出席會議有效表決權 57.72 %；反對618740股；棄權1046283股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　10.4、本次配股募集資金投向：A.組建超小型新型片式分立器件封裝、檢測生產線，項目總投資5429.4萬元，其中固定資產投資4929.4萬元，鋪底流動資金500萬元；B.組建FC(倒裝)集成電路封裝、檢測生產線，項目總投資5480萬元，其中固定資產投資4980萬元，鋪底流動資金500萬元；C.組建新型集成電路PDIC(光儲存接收)封裝、檢測生產線，項目總投資3371萬元，其中固定資產投資2971萬元，鋪底流動資金400萬元。上述項目共需資金14280.40萬元，其中固定資產投資12880.40萬元，鋪底流動資金1400萬元，如果募集資金不足，缺口部分公司將自籌資金解決；如有剩余將用來補充公司流動資金。

　　全體股東表決情況：同意206869147 股，占出席會議有效表決權99.2 %；反對581440股；棄權1079283股。

　　流通股東表決情況：同意2277147 股，占出席會議有效表決權57.83 %；反對581440 股；棄權1079283股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000股，占出席會議有效表決權100 %；反對0股；棄權 0 股。

　　10.5、本次配股決議的有效期限：自公司2004年年度股東大會通過后12個月內有效。

　　全體股東表決情況：同意206872047 股，占出席會議有效表決權99.2 %；反對545180股；棄權1112643股。

　　流通股東表決情況：同意2280047 股，占出席會議有效表決權57.9 %；反對545180 股；棄權1112643 股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000股，占出席會議有效表決權100 %；反對0股；棄權 0 股。

　　10.6、股東大會對董事會辦理本次發行具體事宜的授權：A聘請有關中介機構；B實施本次配股的具體發行方案，包括(但不限于)配股價格的最后確定、配股數量的確定、發行日程的確定；C簽署募集資金投資項目實施過程中的重大合同；D對募集資金投資項目的投資金額作適當調整；E在本次配股完成后，根據配股的實施情況，對公司章程中關于股本的條款進行相應修改，并報請國家有關主管機關核準或備案；F在本次配股完成后，辦理公司注冊資本變更的事宜；G對本次配售的可流通部分申請在上海證券交易所掛牌上市；H在出現不可抗力或其他足以使本次配股難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形時，決定本次配股延期實施；I辦理與本次配股有關的其他事項。

　　全體股東表決情況：同意206864847 股，占出席會議有效表決權 99.2%；反對509780股；棄權1155243股。

　　流通股東表決情況：同意2272847 股，占出席會議有效表決權57.72 %；反對509780股；棄權1155243 股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000 股，占出席會議有效表決權100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　11、審議通過《關于本次配股募集資金擬投資項目可行性分析的議案》，表決情況如下：

　　11.1、組建超小型新型片式分立器件封裝、檢測生產線

　　全體股東表決情況：同意206877047 股，占出席會議有效表決權99.2 1%；反對295960股；棄權1356863股。

　　流通股東表決情況：同意2285047 股，占出席會議有效表決權 58.03 %；反對295960股；棄權1356863股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000股，占出席會議有效表決權100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　11.2、組建FC(倒裝)集成電路封裝、檢測生產線

　　全體股東表決情況：同意 206877847 股，占出席會議有效表決權99.21 %；反對295160股；棄權1356863股。

　　流通股東表決情況：同意2285847 股，占出席會議有效表決權58.05 %；反對295160 股；棄權1356863股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000股，占出席會議有效表決權100 %；反對 0 股；棄權0 股。

　　11.3、組建新型集成電路PDIC(光儲存接收)封裝、檢測生產線

　　全體股東表決情況：同意206877047 股，占出席會議有效表決權99.21 %；反對295960股；棄權1356863股。

　　流通股東表決情況：同意2285047 股，占出席會議有效表決權 58.03%；反對295960 股；棄權1356863股。

　　非流通股東表決情況：同意204592000股，占出席會議有效表決權 100 %；反對0股；棄權0股。

　　12、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　全體股東表決情況：同意206953107 股，占出席會議有效表決權的99.24%，反對107800股，棄權1468963股。

　　流通股東表決情況：同意2361107股，占出席會議有效表決權59.96 %；反對107800 股；棄權1468963 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　13、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　全體股東表決情況：同意206953907股，占出席會議有效表決權的99.24%，反對107000股，棄權1468963股。

　　流通股東表決情況：同意2361907股，占出席會議有效表決權59.98 %；反對107000 股；棄權1468963 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　14、審議通過《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；

　　全體股東表決情況：同意206952107 股，占出席會議有效表決權的99.24 %，反對160980股，棄權1416783股。

　　流通股東表決情況：同意2360107 股，占出席會議有效表決權59.93 %；反對160980股；棄權1416783 股。

　　非流通股東表決情況：同意 204592000股，占出席會議有效表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　上述第九、十、十一項關于配股的議案均獲得股東大會表決通過，并獲得參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過。根據中國證監會的有關規定，公司本次配股議案尚須報中國證券監督管理委會核準后實施。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇世紀同仁律師事務所律師出席了本次股東大會，律師為本次股東大會出具了法律意見書，其結論性意見為：本次股東大會的召集、召開和表決方式、表決程序，出席現場會議人員的資格符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的江蘇長電科技股份有限公司2004年年度股東大會決議；

　　2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《關于江蘇長電科技股份有限公司2004年年度股東大會的法律意見書》。

　　3、2004年度股東大會資料。(詳見上海證券交易所網站)

　　特此公告。

　　江蘇長電科技股份有限公司

　　二OO五年四月二日上海證券報