寶碩股份(600155)董事會決議公告

　　一、通過公司2004年度第三季度報告。

　　二、通過關于同意公司與保定天威保變電氣股份有限公司(下稱：天威保變)簽署的《互保合同》的議案：雙方同意相互為對方進行的商業銀行貸款提供連帶責任保證。本合同的有效期限為兩年，自2004年10月19日至2006年10月18日。雙方同意在本合同期限內，擔保的借款合同的借款本金總額不得超過人民幣7000萬元整。

　　截至目前，除對風神輪胎股份有限公司、河北宣化工程機械股份有限公司分別提供5000萬元人民幣、4950萬元人民幣的擔保及對公司控股子公司提供3195萬元的擔保外，公司無其他對外擔保。公司無逾期擔保。