每日必讀浙江信聯(lián)股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2002年12月24日在杭州西湖國(guó)賓館33號(hào)樓會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事8名,實(shí)到董事6名,董事劉智原因公差在外以及董事孫激清因已提出辭職未出席本次會(huì)議,2名監(jiān)事列席了本次會(huì)議,會(huì)議由董事長(zhǎng)王宏聲先生主持,會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決議合法、有效。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、關(guān)于孫激清先生辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案
因個(gè)人原因,孫激清先生請(qǐng)辭董事職務(wù),公司董事會(huì)對(duì)孫激清先生任職董事期間所做的工作表示感謝。
公司獨(dú)立董事李建春、宮成喜意見(jiàn)：孫激清先生因個(gè)人原因請(qǐng)求辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù),其本人已向公司董事會(huì)提交了書(shū)面辭職報(bào)告。我們認(rèn)為,該事項(xiàng)在事實(shí)上和程序上均符合《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,我們同意該項(xiàng)議案。
二、關(guān)于推薦王宏建先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案
根據(jù)公司董事會(huì)提名,并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核確認(rèn),推薦王宏建先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。
公司獨(dú)立董事李建春、宮成喜意見(jiàn)：根據(jù)公司董事會(huì)提名,并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核確認(rèn)王宏建先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。我們認(rèn)為,王宏建先生符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的董事任職條件,且提名程序合法有效,我們同意該項(xiàng)議案。
該議案須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
三、關(guān)于召開(kāi)公司2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)決定于2003年1月27日召開(kāi)公司2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議通知如下：
（一）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)：
會(huì)議時(shí)間：2003年1月27日上午9：30
會(huì)議地點(diǎn)：杭州西湖國(guó)賓館2號(hào)樓會(huì)議室
（二）會(huì)議內(nèi)容：
審議關(guān)于推薦王宏建先生為公司第三屆董事會(huì)董事的議案。
（三）參加會(huì)議人員
（1）公司董事、監(jiān)事及高管人員；
（2）2003年1月17日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代理人。
（四）登記辦法
（1）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、代理人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個(gè)人股東委托代理人出席的,代理人須持授權(quán)委托書(shū),委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
（3）登記時(shí)間和地點(diǎn)：2003年1月20日—1月23日（上午9：00—11：30,下午2：00—5：00）到本公司董事會(huì)秘書(shū)處辦理登記。
（4）異地股東可用信函或傳真方式登記。（截止2002年1月23日,以本公司收到為準(zhǔn)）
（五）其他事項(xiàng)
（1）聯(lián)系地址：杭州市西山路7號(hào)西湖國(guó)賓館33號(hào)樓
（2）郵政編碼：310007
（3）聯(lián)系電話：0571—87983619
（4）聯(lián)系傳真：0571—87983791
（5）聯(lián)系人：丁渭文、張旭穎
（6）會(huì)期預(yù)計(jì)半天,出席會(huì)議代表費(fèi)用自理。
特此公告
浙江信聯(lián)股份有限公司董事會(huì)
2002年12月25日
附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷
王宏建,男,1962年出生,大專學(xué)歷,工程師,中國(guó)科協(xié)派日本國(guó)琦玉縣長(zhǎng)谷川鐵工所研修生,曾任北京齒輪總廠工藝科科長(zhǎng),現(xiàn)任河南省中原有線電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。
