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一、會議召開和出席情況
浙江信聯股份有限公司2002年度第三次臨時股東大會于2002年10月8日在杭州西湖國賓館2號樓會議室召開。參會股東及股東授權代表共3人,代表股份72785150股,占公司總股本的41%,符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議,會議由王宏聲董事長指定的董事孫激清先生主持。
二、提案審議情況
會議審議并以記名投票方式通過了以下議案：
《關于出讓控股子公司武漢迅宏科技投資有限公司股權的議案》
該議案同意72785150股,占有效表決股數的100%；不同意0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次會議由國浩律師集團 北京 事務所趙清律師見證并出具法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開以及出席會議人員的資格和股東大會表決程序及形成的決議符合中國法律、法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件
1.股東大會決議；
2.法律意見書。
特此公告
浙江信聯股份有限公司
2002年10月8日
