每日必讀浙江信聯股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2002年8月18日在杭州西湖國賓館33號樓會議室召開,會議應到董事8名,實到董事7名,3名監事和部分高管人員列席了本次會議。會議由董事長王宏聲先生主持,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,表決合法、有效。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關于出讓控股子公司武漢迅宏科技投資有限公司股權的議案》；
詳見公告。本項議案尚需提交公司股東大會批準。
二、審議通過了《關于召開公司2002年度第三次臨時股東大會的議案》。
公司董事會決定于2002年9月20日召開公司2002年度第三次臨時股東大會,會議通知如下：
（一）會議時間和地點：
會議時間：2002年9月20日上午9：00
會議地點：杭州西湖國賓館2號樓會議室
（二）會議內容：
審議《關于出讓控股子公司武漢迅宏科技投資有限公司股權的議案》
（三）參加會議人員
（1）公司董事、監事及高管人員；
（2）2002年9月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人。
（四）登記辦法
（1）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶、代理人授權委托書及代理人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的,代理人須持授權委托書,委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
（3）登記時間和地點：2002年9月16日—9月18日（上午9：00—11：30,下午2：00—5：00）到本公司證券部辦理登記。
（4）異地股東可用信函或傳真方式登記。（截止2002年9月18日）
（五）其他事項
（1）聯系地址：浙江省杭州市西山路7號西湖國賓館33號樓（2）郵政編碼：310007
（3）聯系電話：0571-87983619
（4）聯系傳真：0571-87983791
（5）聯系人：丁渭文、張旭穎
（6）會期預計半天,出席會議代表費用自理。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2002年8月18日
浙江信聯股份有限公司獨立董事意見
公司董事會向我們提交了《關于出讓控股子公司武漢迅宏科技投資有限公司股權的議案》的相關資料（包括迅宏科技資產整合情況及深圳大華天誠會計師事務所為本次交易出具的審計報告）,我們詳細審閱了資料。經過我們獨立判斷,現就本次資產整合和股權轉讓發表如下意見：
我們認為,武漢迅宏科技投資有限公司資產整合以及公司出讓其持有整合后的武漢迅宏科技投資有限公司99%股權,逐步有序地退出相關網絡產業,有利于公司規避行業政策風險,保證公司穩步運營；有利于盤活現有資產,回籠資金,投資文化傳媒產業,提高公司盈利能力；能進一步改善公司財務結構,減少對外投資比例,降低財務和經營風險,符合公司和股東利益最大化原則,將對公司今后發展產生積極的影響。
綜上所述,我們同意公司第三屆董事會第四次會議審議的《關于出讓控股子公司武漢迅宏科技投資有限公司股權的議案》。
獨立董事簽字：李建春 宮成喜
2002年8月18日
