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浙江信聯(lián)股份有限公司第三屆董事會第三次會議于2002年6月27 日在杭州西湖 國賓館33號樓會議室召開,會議應(yīng)到董事8名,實到董事6名,3名監(jiān)事和部分高管人員 列席了本次會議,會議由董事長王宏聲先生主持,會議召開符合《公司法》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定,決議合法、有效。會議審議并通過如下決議：
1、《浙江信聯(lián)股份有限公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報告》；
2、《提名選舉王宏聲等三名董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》；
會議選舉王宏聲、宮成喜、鄭揚三名董事為第一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員, 王 宏聲擔(dān)任主任委員。
3、《提名選舉李建春等三名董事為公司董事會提名委員會委員的議案》；
會議選舉李建春、宮成喜、孫激清三名董事為第一屆董事會提名委員會委員, 并審議通過了提名委員會選舉李建春為第一屆董事會提名委員會主任委員的議案。
4、《提名選舉李建春等三名董事為公司董事會審計委員會委員的議案》；
會議選舉李建春、宮成喜、王宏聲三名董事為第一屆董事會審計委員會委員, 并審議通過了審計委員會選舉李建春為第一屆董事會審計委員會主任委員的議案。
5、《提名選舉李建春等三名董事為公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》 ；
會議選舉李建春、宮成喜、楊宇甍三名董事為第一屆董事會薪酬與考核委員會 委員, 并審議通過了薪酬與考核委員會選舉李建春為第一屆董事會薪酬與考核委員 會主任委員的議案。
特此公告
浙江信聯(lián)股份有限公司董事會
2002年6月27日
