每日必讀浙江信聯股份有限公司三屆董事會二次會議于2002年5月27日在杭州西湖國賓館33號樓會議室召開。應出席董事8名,實到5名,2名監事和部分高管人員列席了會議。會議由董事長王宏聲先生主持,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,表決合法、有效。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過《公司治理綱要》。
二、審議通過《公司關聯交易決策管理制度》。
三、審議通過《公司募集資金使用管理辦法》。
四、審議通過《關于成立公司董事會專門委員會的議案》。
為更好地規范公司運作,完善公司管理體系,根據《上市公司治理準則》等有關規定的要求,決定成立公司董事會專門委員會,包括：董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會。
五、審議通過《公司董事會戰略委員會實施細則》。
六、審議通過《公司董事會提名委員會實施細則》。
七、審議通過《公司董事會審計委員會實施細則》。
八、審議通過《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。
九、審議通過《公司董事會秘書工作制度》。
上述第一、二、三、四等四項議案將提交公司2002年第二次臨時股東大會審議。上述第一、二、三、五、六、七、八、九等八項議案的內容詳見上證所網站：www.sse.com.cn。
十、審議通過關于召開公司2002年第二次臨時股東大會(通訊方式)的議案。
公司董事會決定于2002年6月27日召開公司2002年第二次臨時股東大會(通訊方式),會議通知如下：
(一)會議時間和方式：
會議時間：2002年6月27日
會議方式：通訊方式
(二)審議內容：
(1)審議《公司治理綱要》；
(2)審議《公司關聯交易決策管理制度》；
(3)審議《公司募集資金管理辦法》；
(4)審議《關于成立公司董事會專門委員會的議案》。
上述議案的內容詳見上證所網站：www.sse.com.cn。
(三)出席對象：
2002年6月19日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
(四)表決方法：
(1)具備參加本次會議條件的股東,可將本公告所附的表決單(詳見附件一)填妥后郵寄或傳真至公司,信封上請注明“表決單”字樣。
通訊地址：浙江省杭州市西山路7號西湖國賓館33號樓
郵政編碼：310007
傳真：0571—87983791
(2)所有表決單最遲須在2002年6月27日下午15點之前寄達或傳真至公司(以本公司)收到為準 。
(3)會務聯系人：丁渭文、張旭穎聯系電話：0571—87983619
本次會議請國浩律師集團(杭州)事務所見證。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2002年5月27日
附件一：浙江信聯股份有限公司2002年度第二次臨時股東大會表決單
股東姓名：股票帳戶：持股數：
表決議案同意不同意棄權
(1)審議《公司治理綱要》
(2)審議《公司關聯交易決策管理制度》
(3)審議《公司募集資金管理辦法》
(4)審議《關于成立公司董事會專門委員會的議案》
注：
1、請股東選擇一種意見在相關欄內以“”表示,同時在二欄或三欄內打“”,該表決單作廢；
2、本表決單復制或復印均可使用；
3、法人股東請法定代表人簽名并加蓋公章；
4、個人股東請隨同表決單寄送或傳真本人身份證和股東帳戶卡的復印件。
