每日必讀浙江信聯股份有限公司（以下簡稱公司）二屆監事會十三次會議于2002年4月8 日在杭州西湖國賓館33號樓會議室召開,應到監事3名,實到2名, 會議由戴昕監事主 持,符合《公司法》及公司章程的規定 ,表決合法、有效。與會監事經過認真審議, 通過如下決議：
1、公司監事會工作報告；
2、《公司監事會議事規則》；（詳見附件）
3、公司2001年度報告及摘要；監事會認為：公司2001 年度報告及摘要客觀、 真實地反映了公司2001年的經營情況和財務狀況。
4、公司2001年度財務決算方案及利潤分配方案。 監事會認為：該方案是審慎 的,既考慮股票上市后公司發展對資金的需求,又兼顧了廣大股東的利益, 監事會表 示贊同和支持。
5、《關于2001年度審計報告解釋性說明段所涉事項的說明》；
監事會對深圳大華天誠會計師事務所為本公司出具的帶解釋性說明段的審計報 告無異議；
審計報告解釋性說明段所涉事項由于性質特殊,對公司有較大影響,故深圳大華 天誠會計師事務所在審計報告中給予特別強調,作出了解釋性說明,提請投資者關注。 公司監事會認為：（1 ）武漢迅宏科技投資有限公司溢價收購北京金偉華軟件開發 有限責任公司的收購價格參照了該等股權轉讓的歷史價格, 反映了市場公平價格。 同時公司正在積極辦理工商變更手續。（2 ）公司客戶集中對公司穩定發展有潛在 的風險,監事會將督促公司決策層和管理層努力改善這種狀況。
同時,監事會認為：公司董事會對解釋性說明段所涉及事項的說明較客觀、 真 實地反映了公司的實際情況。
6、公司董事會關于修改公司章程,制定股東大會議事規則,董事會議事規則,總 經理工作細則,信息披露管理辦法,財務、會計管理和內控制度,董事會換屆選舉,獨 立董事制度,獨立董事津貼標準,提名獨立董事,出讓湖北聲廣網絡有限責任公司99% 股權,支付給深圳大華天誠會計師事務所報酬,續聘深圳大華天誠會計師事務所, 投 資成立媒體制作公司,提請股東大會同意延長公募增發有效期等議案程序合法、 有 效。
7、關于公司監事會換屆選舉的議案；
公司第二屆監事會任期于2002年5月屆滿,需要換屆選舉, 公司職代會提名董維 君為公司第三屆監事會監事；經股東提名,戴昕、 周斌為公司第三屆監事會監事候 選人。（監事及監事候選人簡歷附后）
上述第1、2、7等三項議案將提交公司2001年度股東大會審議。
監事會認為：公司董事會履行了誠實信用和勤勉盡職的義務；公司董事會在作 出決議的過程中沒有違反有關法律、法規及公司章程的規定, 符合股東和公司的整 體利益。
浙江信聯股份有限公司監事會
2002年4月8日
附：監事及監事候選人簡歷
董維君,男,53歲,大學文化,現任本公司工會主席。
戴昕,男,34歲,經濟學碩士,現任本公司辦公室主任。
周斌,男,1968年4月13日出生,杭州市人。1990年畢業于杭州電子工業學院財會 專業,大學本科學歷,會計師職稱,中共黨員。1990-1992年浙江省江山水泥廠財務科, 1992-2001年杭州鋼鐵股份有限公司財務部,2001年至今湖北聲廣網絡有限責任公司 財務部經理。
