每日必讀浙江信聯(lián)股份有限公司二屆十七次董事會會議于2002年1月4日在杭州西湖國賓 館33號樓會議室召開,應(yīng)到董事七名,實(shí)到董事六名, 劉智原董事全權(quán)委托王宏聲董 事出席本次董事會并行使表決權(quán),符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議 合法、有效。會議由王宏聲董事長主持,會議審議并通過了如下決議:
一、審議通過了《浙江信聯(lián)股份有限公司關(guān)于中國證監(jiān)會杭州證券監(jiān)督特派員 辦事處巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報(bào)告》；
二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；具體修改條款附后。該議案將 提交公司2001年度股東大會審議。股東大會的召開時間另行通知；
三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整各地公司審批程序的通知》。
特此公告。
浙江信聯(lián)股份有限公司董事會
二○○二年元月七日
