每日必讀中倫股字（2001）第042號
致：浙江信聯(lián)股份有限公司
浙江信聯(lián)股份有限公司（以下簡稱公司）2001年臨時股東大會于2001年3月8日 上午9：00時在杭州市西子賓館召開。北京市中倫金通律師事務(wù)所（以下簡稱本所） 接受公司的委托指派趙清律師（以下簡稱本所律師）出席會議，并依據(jù)《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱公司法）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證 券法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂） （以下簡稱規(guī)范意見）對本次臨時股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
為出具法律意見書，本所律師已經(jīng)按照《規(guī)范意見》的要求對公司本次臨時股 東大會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格的 合法有效性、股東大會表決程序的合法性等進(jìn)行了審查，本所律師亦對與出具法律 意見書有關(guān)的所有文件進(jìn)行了核查和驗證。
本所律師根據(jù)對事實的了解和法律的理解發(fā)表法律意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師審查，公司本次臨時股東大會由董事會召集，董事會已于 2001年2 月3日通過了關(guān)于召開2001年度臨時股東大會的決議。公司于2001年2月6 日在《上 海證券報》、《中國證券報》上刊登了《浙江信聯(lián)股份有限公司關(guān)于召開2001年臨 時股東大會的公告》，公告全體股東，本次臨時股東大會于2001年3月8日在西子賓 館召開，凡在2001年3月2日下午交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊 的本公司股東均可參加。公司董事會已于本次臨時股東大會召開30日前以公告方式 通知公司所有股東。
公司發(fā)布的公告載明了會議召開的時間、地點、會議審議的事項、會議出席對 象：說明了有權(quán)出席會議的股東股權(quán)登記日以及公司所有股東有權(quán)出席會議，并可 委托代理人出席會議和行使表決權(quán)；出席會議股東的登記辦法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人 以及董事、監(jiān)事候選人的簡歷。
經(jīng)驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī) 定。
二、出席會議人員資格的合法有效性
1、出席會議股東及委托代理人9名，代表股份107874070股， 占公司股份總數(shù) 的60.77%，經(jīng)驗證，上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經(jīng)驗證，除股東及委托代理人外，出席會議人員有公司董事、監(jiān)事、董事會秘 書、高級管理人員、公司聘請的律師。
本所律師認(rèn)為，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，上述人員有資格出席 或列席公司股東大會。
三、本次股東大會審議的議題
1、審議修改公司章程的提案；
2、審議增補鄭揚先生、楊宇甍先生為公司董事提案；
3、審議更換公司監(jiān)事的提案；
經(jīng)驗證，本次臨時股東大會審議的事項與股東大會會議通知的事項完全一致， 沒有股東提出新的提案。
四、本次股東大會審議表決程序
經(jīng)驗證，公司本次股東大會就公告中列明的審議事項以記名投票的方式進(jìn)行了 逐項表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。各項議案均以 出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。會議記錄及決議由出席會議的公司 董事簽名，其表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，公司本次臨時股東大會的召集、召開以及出席 會議人員的資格和股東大會表決程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本 次股東大會形成的決議合法、有效。
附：出具本法律意見書所依據(jù)的資料
1、公司章程
2、2001年2月3日董事會決議
3、刊登于2001年2月6日《上海證券報》、 《中國證券報》的召開本次臨時股 東大會公告
4、本次臨時股東大會到會登記記錄及憑證資料
5、本次臨時股東大會會議文件
北京市中倫金通律師事務(wù)所
律師：趙清
2001年3月8日
